火币

  • 梳理 | 一文读懂全球加密市场监管具体政策及演变趋势

    来源:链捕手作者:Richard Lee、布兰。 近期,加密市场监管成为加密行业内外部最为关注的话题之一,以美国为代表的多个国家纷纷加大了对加密市场的监管力度。目前来看,各国监管将在加密行业扮演越来越重要的角色。 因此,链捕手对全球多个具有明确加密市场监管政策的国家进行了梳理,从加密货币性质认定以及相应监管政策、交易所监管制度、税收政策等多名进行分析,希望能为加密市场从业者以及行业关注者进一步加强政策认知有所帮助。 一、美国 作为全球金融市场最发达的国家,美国对加密市场的监管规则非常细致,多个行政机构都在基于加密货币的性质制定了特定监管规则,例如美国证券委员会(SEC)将部分代币视为「证券」,商品和期货交易委员会称之为「商品」,国税局则将其视为「财产」。 ICO通常容易受到美国证券交易委员会的监管。根据《联邦证券法》,如加密资产被确定为证券,发行人必须向SEC注册该证券或根据注册要求的豁免提供该证券。在代币是否被认定为证券方面,SEC一直留有空间,称其「取决于该特定资产的特征和用途」。但总体而言,SEC更倾向将加密货币视为证券,同时将证券法全面适用于数字钱包,同时影响了交易所和投资者。 2017年12月,时任SEC主席发布关于加密货币和ICO的声明,称潜在购买者因代币增值的潜力而被出售、能够通过在二级市场上转售代币来锁定这些增值或者基于其他人的努力从代币中获利,这些都是证券和证券发行的关键标志。因此,该主席称,总体而言,其所看到的首次代币发行结构涉及证券的发行和销售,对于违反《联邦证券法》的ICO行为,由SEC采取执法行动。 加密货币交易所方面,主要由美国金融犯罪执法网络(FinCEN)进行监管,侧重点在资金转移和反洗钱(AML)。根据《银行保密法》,FinCEN监管货币服务企业(MSB)。2013年3月,FinCEN发布指南,确定加密货币交易服务提供商为MSB。在此框架下,加密货币交易平台须获得FINCEN许可,实施全面的反洗钱风险评估和报告机制。 去年12月,FinCEN拟对加密货币交易提供商增加KYC等新的数据收集要求。根据该项拟议规则,银行和货币服务企业将被要求提交报告、保存记录并验证客户身份,其中非金融机构托管的私人数字钱包也被囊括在内。该项提议引发较大争议,FinCEN今年1月宣布延长征集意见时间,目前尚无最新动向。 在加密衍生品方面,美国商品和期货交易委员会(CFTC)将加密货币视为商品,根据《商品交易法》,加密货币期货、期权和其他衍生合约交易必须在CTFC监管的交易所公开交易。目前,芝加哥期权交易所和芝加哥商品交易所提供与比特币价格挂钩的期货交易。 在加密投资税收方面,美国国税局将加密货币视为财产而进行征税。公民个人而言,作为资本资产持有加密货币超过一年、且已实现收益的,均需缴纳资本利得税;持有时间少于一年并获得收益的,缴纳普通所得税。在前述美国联邦层面的分散式的监管之外,各州政府可制定辖区内的具体规则和法规。 纽约州于2015年8月率先提出针对加密市场的全面监管框架BitLicense,这也是加密行业最具影响力的牌照。BitLicense包括关键的消费者保护、反洗钱合规性以及网络安全指南,该法规对任何使用加密货币的居住在纽约的公司或个人进行了规定,要求涉及处理涉及虚拟货币业务的公司必须申请执照。目前,Circle、Ripple等20多家公司已获得BitLicense牌照。 此外,纽约州还针对加密货币托管公司推出了信托宪章(Charter),目前Paxos、Gemini、NYDIG、Coinbase、Bakkt、Fidelity Digital Asset等近10家公司获得该宪章。 怀俄明州是美国对加密货币较为友好的地区,颁布了十多项相关法案。其中最有影响力的是2018年3月通过的HB70《开放区块链代币豁免》法案,其中提出类似「实用代币」的资产类别。根据该法案,如果发行的代币不作为投资,仅用于消费目的,如交换、用于接收商品和服务等,则可免除受《联邦证券法》的约束。 此后,Ripple与Cardano开发公司IOHK等知名加密企业都迁移到怀俄明州。2020年9月至今,Kraken、Avanti等3家企业还获得了怀俄明州监管机构的批准,可以根据SPDI法的授权建立加密银行,为代币化资产和数字货币提供商业银行和托管服务。 今年5月,美国SEC表示已敦促国会立法,给予SEC对数字资产更多的监管权。同时,SEC还在致力于牵头建立一个针对加密资产的广泛监管框架,使得美国多个监管机构明确划分出市场监管范畴进而各司其职,乃至全部数字资产纳入监管。 近期,美国SEC开始将监管重心向DeFi方向倾斜,SEC主席还表示任何提供证券性质代币服务的DeFi项目都处于SEC监管范围内,任何股票代币或提供基础证券敞口的加密代币都受到证券法…

    2021年8月6日
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  • DAO哪里了:简析DAO的发展进程及治理机制

    作 者 【火币研究院】陈晗 摘 要: 分布式自治组织(DAO)是通过区块链协议,在共享规则下分权自治完成一些决策并自动执行任务的组织形式。概念源于EOS创始人Daniel Larimer, 2014年经以太坊创始人Vitalik Buterin补充后正式进入为期8年的曲折发展:历经形成概念的萌芽期;DashDAO出现至The DAO陨落的混沌期;Aragon、Maker DAO、Moloch DAO框架陆续出现的重构期;以及目前自DeFi爆发后的探索期。 DAO的主流分类方法包括按广义狭义、按技术模型层级、按应用场景等。为探究主流DAO的异同和优缺点,我们根据治理框架对其进行分类:1)根据有无协调机制区分,如链外提案、准入制资格、提案预测市场等;2)根据投票决策机制区分,如基于通证的法定人数投票、二次投票、相对多数投票机制等。 进一步,报告分析了不同治理框架下DAO代表及其优劣势。其中,1)Aragon框架的治理易于理解,但缺乏协调机制、存在公平性问题;2)基于Maker DAO的链外+链上模式可带动治理活跃性并提升安全性,但也带来了中心化、成本及积极性等问题;3)基于Moloch的模式实现最小可用并优化公平性,但易出现恶意提案且流程缓慢;4)基于DAO Stack的框架可聚焦成员注意力,并对上述模式中公平性、安全性作出提升,但又延伸出了投票质量和治理激励的问题。 基于这些不同的DAO代表及治理模式,我们认为目前的DAO已在协议治理、投融资等具体场景提供了一些分布式自治的协作范式,并可解决如下问题:在组织形式上创造全球化运作的环境;在决策上提供了分布式、去信任、透明的决策环境及固定的规则;在资源分配上进行权利下放;提升执行效率;更灵活的组织结构。但也面临着一些问题:技术上放大风险且发展受限;应用场景还在探索初期;DAO生态体系单一功能受限;治理中公平性、质量和激励尚无最优解;有潜在法律风险。我们认为,DAO距离落地并创造出“护城河”还有待时日。 展望未来,我们认为DAO将在短期内向着更多元的场景、更明确的身份、更高的参与度发展;而长期看,则会出现更深入的理论研究、更合理的激励体系、更分布式的方向发展,并成为Web 3.0体系下不可或缺的一环。 一、 什么是DAODecentralized Autonomous Organization (DAO),即”分布式自治组织”,是指通过代码及程序,在共享规则下以分权自治形式完成一些决策并自动执行任务的组织形式。用白话来说,就是聚集在某个“大目标”下的一些人对不同的“小目标”进行集体决策,并让决策对应的行动在链上自动执行。在区块链世界中,DAO通过通证及智能合约实现,常用于项目治理或资源分配。 1.1 分布式自治组织(DAO)的定义及演化 从定义上看,根据DAO缩写的内容,目前主流定义需符合至少三点:  分布式 在DAO的语境下,分布式主要指决策权利的分散,在机制中并不赋予关键人物/机构特殊权利—这和传统层级制组织的决策/管理体系是完全不同的。  自治 主要指规则/决策流程是否受代码约束,并在完成决策后自动执行;这一过程主要依靠智能合约实现。  组织 组织由人构成,而人将负责DAO中核心参数(如提案等)的输入、启动对“小目标”的分布式自治流程。 DAO的组织形式包括两点:1)进行提案、决策的最终个体(按V神论文的表述是“边缘”)是人,而不是如AI、机器人等纯自动化个体;2)拥有一定参与者数量,可以充分体现个体基于个人利益进行决策的过程。DAO语义下的组织和普通团体的区别在于是否有机制确保“分布式”的实现:固定的小团体容易形成链外共识,即便民主投票也不能保证权利分散。 DAO的定义最早源于BitShares和EOS的创始人Daniel Larimer (BM)在2013年提出的分布式自治公司 (DAC):把加密通证看作是一个分布式的自治公司(DAC)的股份,源代码定义了公司的章程;其目标是通过决策让一个加密体系的价值最大化而成本最小化。 这一概念此后孕育出了BitShares项目,但由于DAC更多是自公司治理角度,应用限制较强因此并未被泛用。 2014年,以太坊创始人Vitalik Buterin(V神)在博客中完善DAO的定义及区分后,成为目前较受公认的标准定义版本。根据V神的描述,DAO是“一个生活在互联网上的实体,自主地存在,但也严重依赖雇佣个人来完成某些自治机制本身无法完成的任务”。V神为了区分DAO和其他分布式组织,给出了如下的四象限,而仅拥有内部资本、核心是自治、边缘是人类行为的才属于DAO。 根据V神的四象限图,一个DAO较容易和分布式组织(DO)、分布式应用(DA)以及最早BM提出的DAC混淆。其中,DO是一个群体根据代码规则作出选择并亲自通过…

    2021年7月30日
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  • 下一个AXIE或许就在这里,一文速览NFT热门项目和工具大全

    来源:银柳实验室 原标题:《玩转NFT | 热门NFT项目、工具大汇总》 NFT项目种类繁多,本文主要罗列一些市场上比较热门和有潜力的项目,供大家了解和认识NFT领域。也会提供一些比较好用的数据观测性工具和平台。 NFT综合平台01Opensea 代币:没发币 网址:https://opensea.io 介绍:OpenSea是目前全球最大的加密数字藏品市场,成立于2018年1月。 02xNFT Protocol 代币:XNFT 网址:https://market.xnft.net/ 介绍:xNFT Protocol是一个去中心化的跨链网络。支持NFT创建、铸造、盲盒交易、价格预言、链间协议通信、项目融资等功能,目前已获得Huobi Ventures NFT专项基金的战略投资。 03DEGO 代币:DEGO 网址:https://dego.finance/home 介绍:DEGO是一个跨链NFT+DeFi协议和基础设施,也是一个开放的NFT生态系统。任何人都可以创建NFT,发起NFT挖矿、拍卖和交易。 推出NFT跨链聚合交易平台Treasureland,支持BSC和ETH上的NFT作品交易。 04币安NFT平台 代币:没另外发币,使用BNB和BUSD 网址:https://www.binancezh.co/zh-CN/nft/home 介绍:币安官方推出的NFT创作、交易平台,创作仅对认证艺术家开放。 05ibox 代币:没发币 网址:https://ibox.com 介绍:火币系NFT平台,可创作、交易NFT,创作仅对认证艺术家开放,打造DeFi+NFT+开发为主的多领域协同发展生态。 06比特儿NFT平台 代币:没发币 网址:https://www.gateio.ch/nft 介绍:比特儿官方推出的NFT创作、交易平台,用户都可以创作、售卖。 07Mintbase 代币:没发币 网址:https://www.mintbase.io/zh 介绍:由NateGeier创立,NFT创作、交易平台。 08BakerySwap 代币:BAKE 网址:https://www.bakeryswap.org/ 介绍:BSC链上官方认可的龙头NFT平台,NFT创作、交易平台。不过币安NFT平台上线以来,BAKE表现非常弱势。 09Tokocrypto 代币:TKO 网址:https://www.tokocrypto.com/ 介绍:币安IEO项目,Tokocrypto成立于2018年,是印度尼西亚交易量和用户注册量增长最快的数字资产交易所,也是NFT平台。 010Terra Virtua 代币:TVK 网址:https://www.terravirtua.io/ 介绍:币安IEO项目,TerraVirtua是一个基于区块链的跨平台生态系统,用于与数字收藏品分享,交易和交互。 NFT游戏01Axie Infinity 代币:AXS和SLP AXS总量2亿7千万,可以用来购买宠物和参与治理 SLP数量没有限制,通胀或者通缩就看产出和消耗,宠物战斗、完成任务获得SLP,宠物喂养、繁殖销耗SLP,SLP数量没有限制 网址:https://axieinfinity.com 介绍:目前NFT游戏的龙头,吸引了传统游戏工作室进场“打金”赚钱,打出了边赚边玩的口号。 02Decentraland 代币:MANA 网址:https://decentraland.org 介绍:老牌元宇宙游戏,灰度母公司DCG投资。 03Sandbox 代币:SAND 网址:https://www.sandbox.game/en/shop 介绍:The Sandbox已经与包括ATARI,Crypto Kitties加密猫,Shaun the Sheep等50多个合作伙伴建立了合作关系,来建立由玩家创作和拥有的“边玩边赚”的创意游戏平台,Animoca Brands投资。 04Alien worlds 代币:没发币 网址:https://alienworlds.io 介绍:币安IEO项目,AlienWorlds是NFTDeFi的元宇宙游戏,可以模拟玩家之间的经济竞争与合作。玩家可以获取NFT(数字游戏物品)来挖掘TLM,进行战斗并完成游戏中的任务,TLM经济模型不太好,TLM产出很多,所以币价承压大,Animoca Brands投资。 05My Neighbor Alice 代币:ALICE 网址:https://www.myneighboralice.com/ 介绍:币安IEO项目,My Neighbor Alice是NFT元宇宙游戏,任何人都可以购买和拥有虚拟土地,收集和建造令人兴奋的物品并结识新朋友。 目前还未正式上线,只上线了一些小游戏,为游戏正式上线做准备。 06MBO…

    2021年7月16日
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  • 研报:全面比较十大Defi蓝筹的代币模型、现金流与护城河,谁是价值捕获之王?

    研究机构:Mint Ventures 研究员:许潇鹏 有过股票投资经历的投资者们,大都听过“蓝筹股”这一概念,并且对股票市场中的蓝筹股如数家珍。在中国市场谈到蓝筹股,投资者会讨论贵州茅台、招商银行和格力电器,美股投资者则会提到苹果、亚马逊、微软等大公司。 而从今年初开始,“Defi蓝筹”的概念开始被加密资产的投资者们频繁谈及。从这个概念出发,本文尝试回答以下问题: 关注和理解Defi蓝筹项目,有什么意义? 在快速迭代的Defi领域,目前哪些项目称得上“蓝筹项目”? 各Defi蓝筹项目当下估值横向比较,谁高谁低? 这些项目有多大的可能性继续“蓝”下去?其竞争优势的来源是什么? 如果将2020年视作Defi爆发的元年,我们都是Defi蓝筹项目从初生到成长的见证者,对于以上问题的讨论并没有一个终极答案,但是对它们的持续思考,相信能带来很多启发。 第一节我们理解的Defi蓝筹—— ▌1.关注Defi蓝筹项目的意义在开始讨论什么是Defi项目之前,我们有必要思考一个问题:把某些项目从众多的Defi中挑选出来,评估后打上“蓝筹”的标签,这样行为的必要性是什么? 首先,我们可以从对蓝筹的研究中找到优秀Defi崛起并维持市场占用率的背后逻辑并从中学习,这对于加密从业者的投资或创业都有帮助; 再者,蓝筹项目是从开放市场竞争中胜出(虽然只是暂时)的实力选手,对他们进行投资,有希望捕获Defi赛道后续发展的长期红利; 最后,我们可以将优质的蓝筹项目做成一个资产组合进行投资,以相对较小的波动,追求超越Defi赛道项目平均收益的业绩。 实际上,选取行业内具有代表性的项目,将其编制为指数基金产品的方式在2020年就已经出现,比如由Defi Pulse和Set Protocol合作创建的Defi Pulse Index(简称DPI),并就该指数发行了代币供投资者投资,用以跟踪该Defi资产组合表现。 截至2021年7月13日,DPI指数代币相对于发行日(2020.9.9)的涨幅为155.73% DPI指数的成分代币基本囊括了各赛道的头部项目(2021.7.13日数据) ▌2.何为Defi蓝筹蓝筹(Blue Chips)的概念来自于赌场,由于赌场内蓝色筹码最值钱,所以后来人们把证券市场里中那些市值高、经营业绩好的股票称为“蓝筹股”。除了市值和业绩之外,蓝筹股的特点往往还包括:在其所属行业内占有重要支配性地位、成交活跃、红利优厚。 由此,我们可以对Defi领域的蓝筹项目给出一个定义:Defi蓝筹是那些具备高流通市值、经营业绩好、被加密投资者广泛认可的项目。它们应该具备以下特点: 市值排名靠前 协议收入较高且稳定 在所处的Defi赛道内位于领导地位 被其他Defi协议广泛采用 交易活跃,流通性好 ▌3.我们眼中的Defi蓝筹根据以上标准,我们从目前众多的Defi协议中选出了10个蓝筹项目: 以上Defi项目基本符合我们所定义的蓝筹项目条件。我们发现,交易类项目占据了半壁江山(Synthetix也可以归入交易类),总市值占据10大蓝筹市值的比率为49.5%,借贷和货币协议类则占比24.6%,而预言机龙头Link单个项目就占到22.9%。这一市值数据也基本客观体现了当下的行业格局:交易和借贷是目前Defi市场最重要的基础设施,同时也捕获了行业的大部分的收益和价值,而预言机作为所有Defi项目的基础设施,也被市场给予了极高的估值。 第二节Defi蓝筹的商业模式与代币价值捕获—— 蓝筹项目的代币之所以能承载如此之大的市值,来源于其项目的商业模式,以及其代币在商业模式中捕获的经济价值,或是潜在的经济价值。 接下来我们就以上10个蓝筹项目的商业模式以及代币价值捕获形式进行分析。 ▌1.蓝筹项目的商业模式及代币的价值捕获能力A.交易平台类本位所列的4个蓝筹交易平台项目均采用AMM自动做市商机制,其主要的商业模式是通过连接做市商和交易用户,为交易用户提供交易服务,而交易产生的大部分手续费将作为做市商的做市奖励,一小部分将作为平台的协议收入。 Uniswap 收入模式 Uniswap是AMM机制的发扬光大者,也是目前以太坊上交易量和活跃地址数量最大的平台。Uniswap的营收主要是交易手续费,V2版本的交易手续费统一为0.3%,而V3版本的初期支持的费率为0.05%、0.3%和1%,根据交易对的不同有所不同。 代币价值捕获 Uniswap的唯一代币是Uni,于2020年9月16日宣告发行,初期总量10亿枚。 需要注意的是,Uni代币不是总量不变的,在发行4年后,将开始每年2%的通胀。 目前的Uni主要的代币场景包括—— Uniswap协议的治理:包括关键参数的修改等 Uni社区金库的分配:可以决定占到目前Uni总量45%的社区金库的分配和使用 Uniswap协议手续费的开关和参数…

    2021年7月15日
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  • 《How to DeFi:Advanced》:一文读懂多链协议和跨链协议丨DeFi之道

    注:原文出自《How to DeFi:Adbanced》一书的第14章:多链协议和跨链协议,作者包括Lucius Fang, Benjamin Hor, Erina Azmi以及 Khor Win Win。 《How to DeFi:Advanced》是CoinGecko今年7月出版的DeFi经典读物《How to DeFi》的进阶版。此书可通过官网‌或亚马逊‌购买,也可通过累积CoinGecko 积分换购,要求积分为800个。 为了能更好的传播DeFi相关知识,巴比特将持续对全书进行翻译。以下是《第14章:多链协议和跨链协议》的全部编译内容。 以太坊无疑是很多DeFi项目的首选,然而,由于高使用量以及ETH价格上涨所带来的gas费用飙升,用户和开发人员开始探索其他交易费用较低的区块链。 很多DeFi项目已经在其他区块链网络找到了第二个家,以服务更多用户并更有效地扩展。尽管交易所通常为用户提供了在各种区块链网络之间轻松转换资产的服务,但这种方式还存在着限制用户资金移动的问题。 在这个困境下,像Ren、THORChain 以及Anyswap 等几个项目已发展到允许用户以无需信任的方式在区块链之间无缝连接和转移资金。而像币安这样的中心化交易所也试图通过引入币安桥(Binance Bridge)来连接以太坊和其他区块链。 跨链协议和资产桥(Bridge)概述Ren项目Ren是一种无需许可的协议,它允许用户在区块链之间匿名交互和传输代币。Ren 协议通过 RenBridge 实现这一点,而后者是由 Ren 虚拟机 (RenVM) 提供支持的产品。 RenBridge 允许用户轻松地映射其他网络上的加密货币。例如,通过将BTC封装成renBTC,比特币就可以在以太坊网络上表示为ERC-20 代币。使用 RenVM,资产根据其目标网络的格式以 1:1 的比例进行转换,确保封装版本始终由基础资产完全支持。 当你使用新封装的代币探索其他区块链时,RenVM充当的是你原资产的去中心化托管方,通过铸造和销毁,绑定的 REN 的价值保持在锁定资产总价值的三倍。为了保持RenVM的平稳运行,暗节点(Darknode)被不断地洗牌,而且RPZ MPC算法的实施以及算法调整费用等额外的安全保障,使得黑客攻击变得极具挑战性。即便是出现了攻击情况,RenVM也可以恢复被盗资金。 RenVM 的工作原理是在称为暗节点(Darknode)的去中心化计算机网络上运行,这有助于验证交易并维护Ren网络的安全性。而要运行一个暗节点(Darknode),用户需要质押100,000 REN作为抵押品,总计约为10.3万美元(2021年5月7日的市场价)。 暗节点(Darknode)以封装资产的形式从 RenVM 交易中收取部分交易费用。 Ren虚拟机支持三种类型的跨链交易——(1)锁定和铸造(Lock-and-mint),(2)燃烧和释放(burn-and-release),(3)燃烧和铸造(Burn-and-mint)。 (1)锁定和铸造 当用户将资金从原始链发送到目标链时,就会发生锁定和铸造(Lock-and-mint)。发送到RenVM 的代币被“锁定”保管。一旦资产被确认锁定,RenVM 将向用户发布一个铸造签名,允许用户在目标链上铸造资产的 1:1 代币化版本。铸造资产可随时赎回,并且没有最低数量要求。 (2)燃烧和释放 作为第一笔交易的补充,燃烧和释放(burn-and-release)允许用户通过在目标链上燃烧资产的代币化版本并在选定地址上接收锁定的资产,从而将他们的代币从目标链发送回原链。顾名思义,通过这种操作,锚定代币被“燃烧”销毁,而RenVM则在原链上“释放”等量的基础资产。 (3)燃烧和铸造 燃烧和铸造(Burn-and-mint)结合了上述两种交易,用户可通过燃烧掉一个主链上的锚定资产,并在另一条链上铸造相同数量的锚定资产来直接在主链之间移动他们的资产。但是,这将需要通过 RenVM 进行多次付款和确认,从而使其过程缓慢且成本高昂。 ThorChain ThorChain是一个去中心化的流动性网络,其允许以非托管的方式进行跨链代币交换。 ThorChain并没有锚定或封装资产,但它允许用户在不同的Layer 1区块链之间交换代币。例如,ThorChain上的交易者可以无缝地将其资产从比特币转移到以太坊网络,而无需注册或通过中心化交易所的KYC流程。 ThorChain的吸引力在于其与链无关的特性,这允许它在不进行某种形式的转换的情况下交换资产。与Ren不同,ThorChain没有创建1:1的封装版比特币(renBTC),相反,我们能够将ETH换成实际的比特币。因此,可以说ThorChain 使得比特币更接近 DeFi 生态系统的核心。 此外,随着…

    2021年7月13日
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  • DeFi安全史的黑暗一天:Chainswap跨链桥超20个项目被盗

    作者:胡韬 今日凌晨,跨链桥项目Chainswap再次遭到黑客攻击,在该桥梁部署智能合约的超20个项目代币都遭遇黑客盗取,几乎酿成DeF发展史上影响范围最大的一次安全事故。 根据多名推特用户公布的信息,该名黑客地址为0xEda5066780dE29D00dfb54581A707ef6F52D8113,该名黑客从今日凌晨其陆续盗取了来自Chainswap跨链桥合约的超20个项目代币,涉及项目包括Antimatter、 Corra、DAOventure、 FM Gallery、Fei protocol、Fair Game、 Rocks 、 Peri Finance、 Strong 、WorkQuest、Dora Factory、Unido、Unifarm、Wilder Worlds、Nord Finance、OptionRoom 、Umbrella、Razor 、Dafi Finance、Oropocket、KwikSwap、Vortex 、Blank 、 Rai Finance 、Sakeswap等。 据Etherscan与Bscscan数据显示,目前该名黑客地址已通过出售代币获利约230万美元,还有价值数十万美元的代币尚未出售。根据部分项目方的回应,这可能是因为开发者锁定了部分被盗资产致使黑客无法出售。目前,Chainswap已经暂时关闭其跨链桥。 推特用户@Christoph Michel对本次安全事故进行了分析,称每个代币有跨链转移的代理合约,黑客调用合约时必须在 _chargeFee 中支付 0.005 ETH 作为费用,但这个过程没有真正的身份验证检查,只需要 1 个签名,问题可能是 _decreaseAuthQuota 函数,如果当天签名人的配额已完成,该函数就会恢复。但是每个人似乎都从默认配额开始。所以攻击者每次只需用不同的地址签名来规避这一点。然后在 _receive 函数中将 `volume` 参数传输到 `to` 攻击者地址。 受该事件的影响,ASAP、DVG、MATTER、NORD、DAFI、UMB、RAZOR、ROOM等多个项目代币都最高出现40%以上的跌幅。目前,近10个受到影响的项目方已经在推特回应此事,其中多次项目准备发行新代币。 Chainswap项目方发推表示,所有ASAP代币持有者和 LP 都已被快照,将 1:1 空投新的ASAP代币,这包括交易所的ASAP持有者。 OptionRoom项目方发推表示,Chainswap黑客获得了330万个ROOM代币,但团队在黑客出售任何代币之前就注意到了黑客行为,并决定从 Uniswap 和 Pancakeswap 中移除流动性,以保护代币持有者和流动性提供者免受黑客出售到流动性池中的影响。目前,团队正在处理链上日志,未来将空投新代币给ROOM持有者。 Antimatter项目方发推表示,已经对所有MATTER持有者和LP都已经进行快照,并将1:1空投新的MATTER代币,包括交易所的MATTER持有者。 Peri Finance项目方表示,由于Chainwap发生漏洞,团队已经提取 Uniswap 和 Pancakeswap 的所有流动性,这是为了防止黑客出售他获得的代币并耗尽流动性。 Dafi Finance项目方发推表示,由于Chainswap跨链桥被攻击,黑客出售了20万个DAFI,团队将在公开市场回购DAFI并持续6个月。同时,该项目提醒社区尽快从Uniswap等DEX提取流动性。 Rai Finance项目方发推表示,经证实Chainswap遭到严重攻击,70万个RAI已经被盗取并存入黑客的火币账户地址,“请忍受RAI价格在交易所的暂时波动,我们一直与Chainswap团队保持联系并监控情况。” Unifarm项目方发推表示,Chainswap正遭到攻击,“他们建议我们取消流动性,我们已经在 Uniswap 和 Pancake Swap 上这样做了,我们要求社区也移除他们的流动性,直到这个问题得到解决。”该项目还表示,已经利用开发者权限锁定了黑客的所有 UFARM 代币,因此黑客无法出售这些代币。 DAOventures项目方发推表示,由于Chainswap被攻击,黑客获取并抛售了价值4万美元的30万个DVG,该项目将拍摄快照对受影响的DVG持有者进行补偿。 此前在7月2日,Chainswap也曾遭遇黑客攻击,部分用户代币被主动从与 ChainSwap 交互的钱包中取出,预计总损失为80万美元,Chainswap表示已从市场回购少量受影响的代币并返还合约钱包,其余部分将由Chainswap金库进行全额赔偿。 在更早的4月,ChainSwap曾宣布已完成300万美元战略轮融资,Alameda Research、OK Block Dream Fun…

    2021年7月12日
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  • 「农具」迭代,DeFi 挖矿工具新图鉴

    第二季度以来,在二级市场走势较弱的情况下,但多项数据仍显示出 DeFi 的热度在持续。近一个月以来,DeFi 协议总锁仓量相较于前段时间有所回升。 (数据来源:Debank) 观察创造了这些数据的 DeFi 参与者们,能发现一个有趣的现象:「农民」手中的「农具」早已更新迭代,「农耕」话题的讨论热度正在回升。 距离去年六月份 Compuond 开启流动性挖矿的时间已有一年,在这一年多的时间里,去中心化的质押挖矿展示出了与此前的 「质押挖矿」、「游戏挖矿」、「看视频挖矿」、「交易挖矿」等中心化质押挖矿完全不同的一面,并最终成为 DeFi 爆发的重要一环。 「农具」更新迭代,代表着去中心化挖矿生态仍在扩展。在深入参与 DeFi 领域时,新型农耕「农具」往往能成为很好的助力。从去年第四季度开始,有着各自特色的工具陆续出现并被使用,一些更加智能化的工具出现于近几个月。无论是对于 DeFi 参与者还是专业投资人,都对 DeFi 挖矿产生了更新的需求。 随着工具的更迭速度的加快,一方面展示出了 DeFi 投资者更深度的交易需求;另一方面,DeFi 生态领域内也在进行着变革,朝着专业化的方向发展,同时也对于开发者、投资者有着更高要求。 Blocklike 从链上分析、数据模拟、APY 查询、区块查询、综合平台、可视化浏览器等几个维度,整理了一些当下 DeFi 参与者实用的挖矿工具,以供分析。这些工具已经成为了当下 DeFi 参与者使用频率极高的平台,在加密社区受到了大量投资者的讨论与认可: Cryptofees: 交易费用数据追踪和统计平台 Cryptofees.info 网站统计了以太坊、BSC 智能链、Matic 链上交易手续费、利息等费用分析,提供用户实际交易费用查询、时间回溯、对比和 API 接口服务等功能。 apesafe.io 该平台可以提供智能合约代码的比较,用户输入新的合约地址即可与所选热门合约进行对比,能够从代码的组成部分、管理逻辑、兑换逻辑等方面有所参考。 duneanalytics.com DuneAnalytics 是一个研究以太坊智能合约数据跟踪分析工具,也是目前最常使用的参考工具之一。duneanalytics.com 能够查询、提取和可视化以太坊区块链上的数据。通过 DuneAnalytics 的 SQL 查询能够获得与普通数据库相同的体验,并不需要用户运行 ETH 节点、也不需要了解 RPC API 等概念。同时,很多用户所做的热点种类数据查询可以直接使用,大大降低了用户获取数据分析的门槛。 pools.fyi 这是一个用于跟踪流动资金池情况的平台,可以查看投资回报、代币权重、交易信息等等。主要观察平台包括 Curve、Uniswap、Sushiswap、Balancer、Bancor 等等。 defi-lab.xyz 该网站提供了 Uniswap V3 的模拟交易功能,在其版面内输入不同的价格范围和手续费,即可模拟做 LP 流动的回报、无偿损失等等。由于 Uniswap 的 V3 版本增多了价格范围设定,用户对于手续费范围难以把握,该平台能够很好地满足这一需求,给出参考。 tokenterminal.com Terminal Token 从传统财务和业务指标角度分析加密货币,并将这些指标应用于区块链。几乎包含了所有从投资角度观察 Token 的指标信息,包括营收、估值 P/S、交易量等,以及不同项目的横向比对信息和图标。由于该平台提供了极为精细化的数据,公开数据中每月活跃用户均过万。 defiscan.io DefiScan 这一工具能够即时获取任何 DeFi 产品组合的快照,只需搜索 0x 地址或 ENS 域名即可,无需 Web3 嵌入。目前主要针对于 Compound、Uniswap、SpankChain 相关数据。 Apr666.com APR666 主要针对以太坊、币安智能链、Polygon、火币 HECO、OKExChain 五个生态中的 DeFi 项目 APY 收益进行直观对比,包括利息对比、收益率、LP 池等数据。 kingdata.com KingData 实时监控了 ETH、BSC、HECO 和 OKExChain 等数据,对 DeFi APY 收益进行查询和对比,也可以观察交易所资金流向数据,使得用户通过该平台选择最高 APY 的 DeFi 项目。 ethgasstation.info Eth Gas Station 在首页中提供了近 30 日单个链上合约消耗 Gas 的排名,帮助用户评估以太坊链上交易成功转账时间,以及建议的 Gas 费用。通过 Gas 消耗榜单,可以发现那些新兴或者热门的链上智能合约,以及具体的 Gas 消耗量、单个合约的平均 Gas 价格等数据。 此外,ETH Gas…

    2021年7月9日
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  • DeFi之道丨数据解析摩根大通眼中的Staking蓝海赛道

    细心的朋友会发现,最近传统金融公司开始吹起了Crypto领域的权益证明(PoS)资产和Staking质押服务。 华尔街/中央银行机构通常并不喜欢能源密集型工作量证明(PoW)加密货币,尤其是比特币,这已经不是什么秘密,就连埃隆·马斯克(Elon Musk)这样的科技狂人此前也抨击过比特币耗能的问题。 那么,像Polkadot、Tezos、Cosmos以及备受关注的以太坊2.0等更节能的权益证明(PoS)资产呢?当谈到PoS这个子领域时,你会发现,这些传统机构的态度是截然不同的。 近期有两则消息是大家需要关注的,一个是摩根大通发布的Staking报告,另一个是有银行已开始在提供Staking服务。 据悉,摩根大通(JP Morgan)的分析师 Ken Worthingon 和 Samantha Trent 在一篇关于Staking的长篇入门报告中指出了Crypto领域最大的增长机会,其得出结论称: “随着比特币和以太坊的普及,Staking将成为机构投资者和散户投资者的收入来源,并将获得吸引力。” 而在今日,瑞士银行Sygnum还宣布为客户提供了以太坊2.0质押服务,成为了世界上第一家这么干的银行机构。 根据摩根大通估计,当前Stalking领域的年收入大约为90亿美元,而一旦以太坊转向权益证明(PoS)机制,这个收入机会将增长到200亿美元,而到2025年,如果权益证明(PoS)协议增长成为主导协议,该领域的年收入可能会达到400亿美元,此外,摩根大通还估计称,届时Coinbase将获得每年5亿美元的Staking收入(注:摩根大通是Coinbase的上市承销商)。 (注:图片来自摩根大通报告) 权益证明(PoS)和Staking是什么? 这里给新读者简单科普一下:目前比特币和以太坊区块链使用一种称为工作量证明(PoW)的共识机制来确保网络上的所有交易都是有效,并确保网络的分布式记录准确无误。而正是这种工作量证明(PoW)过程,导致比特币和各种加密货币遭到了舆论攻击,因为它们需要能量效率很低的“矿机”设备来维护系统,这造成了大量的能源消耗。 而为了创建一个更可扩展和更节能的系统,以太坊计划从工作量证明(PoW)转向权益证明(PoS),这种转变自然也赢得了很多人的支持,再加上以太坊生态中拥有各种各样的DeFi、NFT等玩法,这使得以太坊的故事变得更具想象力。这不,最近高盛还在一份冗长的报告‌中称以太坊为“信息亚马逊”,其称赞以太坊会是crypto领域的下一个庞然大物。 暂且不论这些机构们吹的对不对,我们可以确认的是,以太坊转PoS这件事是备受全球关注的。 如下图所示,当前加密资产市场仍是以PoW币为主导,而论市值的话,PoW币大约占到了整个市场的70%,这主要是因为比特币和以太坊这两种最大的加密资产,但需要注意的是,以太坊将在未来几个月迁移到PoS协议(开发者预计在明年Q1进行合并阶段),届时,PoS币市值占比将大大得到提升。 (注:图片来自摩根大通报告) 而当前最大的PoS币种有以下这些: (注:图片来自摩根大通报告) 而所谓Staking,我们可简单理解为用户将原生资产质押在相关合约内,并锁定一段时间,然后就可以获得稳定的原生资产收益,这与用户在银行存款并获得利息是非常相似的。 根据staked提供的数据显示,当前像ETH 2.0、DOT、SOL以及ATOM这样的PoS资产,它们每年的Staking质押收益率在7%-14%之间。 (数据来自https://staked.us/) 分析师预测,对于Coinbase等加密货币中介机构来说,Staking将成为一个不断增长的收入来源,特别是在以太坊2.0完整落地之后,摩根大通估计称,Staking将在2022年为Coinbase带来2亿美元的收入机会,相比2020年的1040万美元增长近20倍。 需要提醒的是,Staking也是存在风险的,通过质押加密资产获得持续正收益的潜在能力,取决于市场的波动性。而当用户质押的资产价格下降时,实际Staking可能并不会有正收益,这是绝大多数加密资产都会面临的一个问题。 Staking蓝海市场的竞争:中心化 VS 去中心化 显然,Staking已经成为了各大机构们眼中的蓝海市场,那么当前这个市场有哪些竞争者,局势又是怎样的呢? 为了简单起见,这里我们便用以太坊2.0的数据作为代表来回答这个问题。 在分析之前,我们先将Staking服务大致分为三个种类,(1)中心化Staking服务,(2)半去中心化Staking服务,(3)去中心化Staking服务。 所谓中心化服务,就是指用户将加密资产全权委托给某个第三方机构,由专业的机构人员代操作质押服务(一般会收取一部分的手续费作为报酬),例如上文中提到的Coinbase就是一个常见的例子。 而半去中心…

    2021年7月8日
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  • 一文回顾2021年Q2加密货币行业:市场从峰值暴跌,比特币牛市是否仍能延续?

    2021年第二季度是加密货币行业历史上的多事之秋。 本季度的前半部分充满了欢乐。2021年4月14日,Coinbase(COIN)的员工在公司直接上市时开香槟庆祝。比特币也创下了超过60000美元的历史高点(ATH),关注加密货币的目光比以往任何时候都多。机构投资者和银行纷纷宣布参与数字资产领域,注入股本并推出新举措以吸引客户加入。甚至管理着3.1万亿美元资产的美国第二大银行道富(State Street),也宣布将建立一个加密货币交易平台。 此外,我们还看到了DOGE的投机狂潮,它在埃隆·马斯克(Elon Musk)在周六夜现场(SNL)上扮演“狗狗币之父”(Dogefather)的背景下达到了0.74美元。ASS、SHIBA和CUMMIES也跟着出尽风头,尽管模因币很少引起主流媒体的关注。马克·扎克伯格甚至宣布了他的两只山羊的名字——Max和Bitcoin,这或许是在向全世界暗示他是比特币的最大支持者。 比特币的2021年第二季度 虽然比特币的价格在4月上旬上涨了10%,但其价格在月底却下跌了9%。价值的突然下跌本应引发一些危险信号,但市场忽略了重大逆转或市场疲软的警告信号,因为比特币自2012年以来首次出现连续六个月正增长。现在回想起来,确实有市场疲劳的迹象。COIN直接上市在交易的第一天价格暴跌20%,特斯拉也宣布出于资金管理的原因出售了10%的比特币头寸。尽管如此,所有的迹象仍然指向牛市,因为加密货币市场的其余部分与比特币的价格表现表现背道而驰。4月,ETH上涨44%,DOGE继续保持着463%的上涨势头,甚至在后期ETC也上涨了146%。 5月中旬,比特币的价格开始出现最大逆转,以至于这个时期成为比特币历史上表现第三差的月份,跌幅达38%。这最终终结了本轮上涨类似2017年牛市的说法。 甚至它也不像是2013年的牛市,因为投资者发现自己仿佛身陷一片未知水域。在此之前,四年的周期性顶部从未如此温和,牛市中期的逆转也从未如此严重。 5月份还带来了一系列以FUD(恐惧、不确定性和怀疑)为主的负面新闻事件。市场参与者开始怀疑这次针对比特币的攻击是否是有预谋的。负面新闻包括特斯拉停止接受比特币购买,理由是环境、社会和公司治理(ESG)问题。这导致主流媒体频繁报道比特币的煤炭使用量和对全球变暖的影响。甚至天主教教皇也评论了基于“高污染化石燃料”的技术的危害。最重要的是,特斯拉的声明引发了马斯克对比特币的破坏性言论,尽管后来他认同比特币可以激励可再生能源的说法。 资料来源:Travis Kling 虽然出现了许多有效的ESG反驳观点,但在很大程度上都被主流媒体忽略了。迈克尔·赛勒(Michael Saylor)甚至倡导成立北美比特币矿业委员会,以收集可再生能源的使用数据。当比特币似乎正朝着ESG的正确方向发展时,公众的抗议很快就在6月中旬停止了。对于2021年第二季度,比特币矿业委员会报告称,比特币矿业能源使用量仅占世界总能源消耗的 0.12%。 资料来源:比特币矿业委员会 在美国,该行业也经历了监管逆风最繁忙的月份之一。美国参议院银行委员会敦促新的货币监理署(OCC)负责人审查过去对加密货币有利的裁决,据称OCC、FDIC和美联储正在就建立机构间加密货币政策小组进行谈判。联邦存款保险公司(FDIC)以其联邦银行监管机构的身份,正在向银行发出关于加密货币使用的信息要求。据报道,美国国税局正在打击加密货币的逃税行为。该机构还与司法部一起,对全球最大的交易所币安进行调查。 此外,纽约州提出了一项参议院法案,在评估环境影响的同时,暂停比特币挖矿三年。财政部也要求将超过1万美元的加密货币转账报告给美国国税局。美国财政部长珍妮特·耶伦(Janet Yellen)称,美国加密货币监管框架不够完善,并推动建立一个新的框架。美国证券交易委员会(SEC)主席加里·詹斯勒(Gary Gensler)表示,加密货币交易所需要加强投资者保护,最具破坏性的可能是大量的假新闻和未经证实的声明。 另一方面,越来越多的机构采用比特币可能意味着宏观经济在这次抛售中起了作用。2021年5月12日,消费者价格指数(CPI)为+4.2%,是自2008年9月以来最高的通胀数据。鉴于市场过热的迹象,尽管糟糕的就业数据缓解了这种迹象,美联储的会议纪要暗示,他们开始考虑缩减购债规模。尽管传统金融市场保持相对平静,但这导致美国实际收益率上升9个基点。市场已经知道,由于COVID-19的低基数效应,通胀数字很高。然而,对于传统机构投资者来说,处于风险曲线末端的比特币出现了大幅抛售。正如预期的那样,美联储将耐心等待经济数据,以决定他们是否会从预期的2022年第一季度开始缩减。对缩减的担忧有所缓解,但比特币的价格未能恢复。 5月21日,中国国务院金融稳定发展委员会要求“打击比特币挖矿…

    2021年7月8日
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  • 一文读懂波卡和NEAR为何都要构建跨链桥

    作者:Matt Hussey 翻译:Tanker 许多加密项目正在竞相创建区块链互联网(internet of blockchains),允许用户、数据和开发人员在项目之间更自由地移动。根据 CoinMarketCap 最新数据显示,目前市场上流通的加密货币已经超过10,000 种,其中大部分建立在以太坊区块链上,但也有不少选择在其他区块链上构建。 然而在当前迭代环境中,存储在不同区块链网络上的数字货币价值只能通过交易所流向其他网络。理论上说,这种方式没有太大问题,但是在实际情况下,数字货币交易所反而变成了加密生态系统中财富流动的“中介方”,也让交易所在生态系统中的分量越来越重——不过,这种情况即将发生改变。 现阶段,越来越多加密项目开始积极构建所谓的跨链桥(cross-chainbridges):一种允许数据、资金和 dApps 从一个区块链无缝移动到另一个区块链的数字化路径。在跨链桥的支持下,开发人员、社区不会受到他们选择开发的区块链网络及其正在开发的产品的限制,继而形成了一个几乎没有任何障碍的区块链网络。 什么是跨链桥? 正如我们所知,区块链本质上很像是“围栏花园”,其中资产、数据和用户很难进行移动。以比特币和以太坊为例。虽然公众可以查看这两个区块链上的所有数据,但这些数据都被锁定在各自链上。区块链网络之所以要“彼此隔离”,一方面是为了让记录区块链上所有交易的账本更加准确和安全,另一方面则是为了确保所有参与者都必须遵守区块链网络规则。 虽然这种“孤岛系统模式”可以保证区块链网络安全,但随着行业发展速度越来越快,该模式开始出现大量挑战和瓶颈,以太坊就是最典型的一个例子,许多加密项目和公司都是基于以太坊生态系统构建,但所有项目和公司都必须遵守以太坊的“游戏规则”。一个加密项目在网络上移动数据时可以支付更少的费用吗?答案是不能。 一个加密项目在底层区块链上验证区块时可以加快验证速度吗?答案还是不能。 如今,已经有其他区块链和生态系统致力于解决以太坊建设者面临的一些问题,但转移数据、数字货币、以及受众用户群成本非常昂贵也十分耗时——而这就是区块链跨链桥的用武之地。  我们可以把跨链桥看做是一种区块链的混合网关,这个“桥”可以在一个区块链和另一个区块链之间运行,也可以在区块链和侧链之间运行。本质上来说,跨链桥可以把各种不同规则的区块链连接到一起,然后让这些不同规则集下运行的区块链彼此交互。 这种互操作性允许人们在独立的区块链平台之间传输通证、数据、甚至是智能合约指令,对于区块链来说,这显然是非常重要的一件事,因为它允许项目方将托管在一个区块链上的数字资产部署到另一个区块链的 dApps 上,也意味着项目方可以在其他区块链上进行快速、低成本的数字货币交易,甚至可以在多个区块链平台上运行 dApp。 跨链桥如何运作? 有许多不同的方法可以做到这一点,但大致可以分为两种:中心化解决方案和去中心化解决方案。 中心化跨链桥解决方案可以有效管理新资产锁定和铸造,这里最典型的一个例子就是Wrapped Bitcoin(WBTC),它允许比特币持有人通过Token Swap(通证互换)方式访问以太坊生态系统。在这个WBTC系统中,用户可以将自己的比特币存入由中心化托管方(机构数字资产公司BitGo)控制的钱包,,就能在以太坊区块链上铸造等值的wBTC。wBTC可以在以太坊去中心化应用程序中使用,包括Uniswap、Compound、以及Aave这些DeFi协议,而原生比特币还不能直接使用。 去中心化跨链桥解决方案的运行方式略有不同,当加密资产切换不同区块链的时候,通常会按照智能合约规则锁定或冻结在原始区块链上。接着,在新的区块链上会创建等量的通证并将其存入用户钱包中。如果用户想选择其他方式将资产移回到原始区块链,那么生成的跨链资产则会被销毁,原始资产也就会相应地解锁。  哪些项目正在建设跨链桥?  现阶段,波卡(Polkadot) 是构建跨链桥的最大加密项目之一,他们的目标是建立一个“区块链的区块链”(a blockchain of blockchains),然后通过波卡中继链,让主权区块链——即 波卡所谓的“平行链”( parachains)——与其他项目互操作。这意味着,波卡甚至可以在比特币和以太坊之间架起一座桥梁。 Cosmos 是另一个试图在区块链网络之间实现数据交互传输的加密项目,目前已经建立了许多跨链桥,比如DeFi Cosmos Ethereum Bridge,这个跨链桥允许不同数字资产持有者轻松进行 DeFi 投资。 NEAR 协议也是一个探索跨链桥的加密项目,他们希望帮助以太坊开发人员构建速度更快、成本更低的程序运行方式。NEAR的跨链桥项目名叫“彩虹桥”(Rainbow),它能…

    2021年6月16日
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  • 比特币突破4万美元,衍生品指标显示专业交易员尚未看多

    有时候,比特币抽升10%只需要像埃隆·马斯克(Elon Musk)这类人物的一句正面评论。 5月12日,在特斯拉宣布出于环保考虑,将不再接受比特币支付后,该公司首席执行官被认为是近期经济下滑的罪魁祸首。马斯克随后表示,他正在研究其他能源消耗减少99%的加密货币。 6月13日,随着马斯克向公众保证特斯拉不会出售任何额外的比特币,情况发生了逆转。该帖子还表示,只要其比特币挖矿依靠至少50%的清洁能源,这家电动汽车生产商将恢复接受BTC付款。 在熊市中,顶级交易员行事谨慎 当散户投资者和算法交易机器人在看涨或看跌的信号和消息出现时立即行动起来,但是顶级交易员往往会更加谨慎行事。那些在加密货币市场待了很长时间的人都知道,利好消息最终可能会在熊市中被忽视或被严重低估。 另一方面,在牛市期间,即使是潜在的负面消息似乎也几乎没有影响。例如,2020年9月26日,Kucoin被黑客入侵,损失了价值1.5 亿美元的加密资产。在接下来的一周,即10月1日,美国商品期货交易委员会指控BitMEX运营未经注册的交易平台并违反反洗钱规定。 据报道,两周后,警方询问了OKEx的创始人,迫使该交易所暂停了加密货币的提款。如果这一系列负面消息发生在比特币持平或处于熊市阶段,比特币价格无疑会在熊市中停滞不前。 2020年9月,Coinbase的比特币价格(以美元计)资料来源:TradingView 然而,如上图所示,比特币在2020年9月底和10月几乎没有受到任何负面影响。相反,事实上,到2020年11月底,比特币在两个月内上涨了74%。这就是顶级交易员在熊市期间往往会忽略正面消息的主要原因,反之亦然。 3个月期期货溢价为中性 期货合约卖家通常会要求对常规现货交易所的价格溢价。这种情况并不仅限于加密货币市场,在每个衍生品市场都会发生,因为除了交易所流动性风险外,卖方还会推迟结算,这将导致价格上涨。 在健康的市场中,3个月期期货溢价(基础利率)的年化溢价通常为5%至15%。当期货价格低于常规现货交易价格时,这意味着短期看跌情绪。 火币3个月的比特币期货基础。来源:Skew 如上图所示,自5月20日以来,期货基础一直低于11%,并且在测试5%时多次进入看跌区域。当前水平表明顶级交易员持中立立场。 期权偏移不再是恐惧的信号 25%的delta skew指标是一种期权定价风险指标,提供了可靠的、即时的“恐惧和贪婪 ”分析。该指标将类似的看涨(买入)和看跌(卖出)期权并列进行比较。当保护性看跌期权溢价高于类似风险的看涨期权时,价格将转为正值。当做市商看涨时,情况正好相反,这导致25%的delta skew指标进入负值范围,这通常被解释为“贪婪”。 Deribit比特币期权25% delta skew指标。来源:laevitas.ch 上图证实了包括套利者和市场做市商在内的顶级交易员,目前对比特币价格感到不安,因为中性至看跌的看跌期权溢价更高。不过,目前7%的正偏态(positive skew)远低于5月下旬出现的20%的“夸张恐惧”。 衍生品市场显示,没有证据表明顶级交易员对最近4万美元的涨幅感到兴奋。从好的方面看,杠杆买家仍有增加头寸的空间。更强劲的上涨通常发生在投资者最不期待的时候,而目前的情况似乎是一个完美的例子。 文章来源:比特币突破4万美元,衍生品指标显示专业交易员尚未看多

    2021年6月16日
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  • 多地大举“围剿”挖矿!比特币狂跌1700美元,10万人爆仓!美图蔡老板亏惨了…

    来源:中国基金报 记者:安曼 端午节第一天,币圈又传来大消息。 与此同时,比特币继续下跌,截至发稿,比特币下跌4.59%,较今年的最高点已经下跌了45%。 除此之外,其他虚拟货币也应声下跌。 比特币的下跌,让不少投资者爆仓。据比特币家园的数据显示,最近24小时内已有超10万人爆仓。 有网友表示,本以为这波行情能上福布斯,结果上了征信。 发生了什么?基金君给你捋一捋。 云南省能源局:6月底完成比特币挖矿企业清理整顿 昨日,网上流传一份名为《云南省能源局关于进一步加强比特币挖矿企业用电管理的通知》,通知要求于 6 月底尽快完成比特币挖矿企业用电清理整顿工作。 “现在云南停了一部分(矿机),未来可能陆续(云南矿场)都会停。”消息人士透露。 今日,云南省能源局办公室人士确认了上述消息。 根据通知要求及时组织各用电部门开展联合检查,在今年6月底完成比特币挖矿企业用电清理整顿,严肃查处比特币挖矿企业依托发电企业、未经许可私搭私接用电、逃废国家输配电费、基金以及附加牟利的违法行为,一经发现,立即中止供电; 严肃查处发电企业未经许可,利用所发电量私自向比特币挖矿企业供电谋取不正当利益的违法行为; 严肃查处比特币挖矿企业用电安全隐患,一经发现,立即责令关停整改,“目前比特币挖矿清理整顿进展需等进一步回访才能确定”。 此前青海等四地发文整顿比特币挖矿 云南并不是第一个清理比特币矿场的省份。此前,已有青海、新疆、内蒙古等省份已经下文对虚拟货币“挖矿”行为企业进行停产整顿。 无独有偶,6月9日,网传新疆昌吉回族自治州发展和改革委员会发布了《关于立即对虚拟货币“挖矿”行为企业进行停产整顿的通知》,要求新疆准东国家经济技术开发区管委会立即责令虚拟货币“挖矿”企业于该日14点之前全部停产整顿。 另外,网传青海省工信厅也下发了《关于全面关停虚拟货币“挖矿”项目的通知》,严禁各地区立项、批复各类虚拟货币“挖矿”项目,对现有的各类虚拟货币“挖矿”项目全面关停,还要求坚决查处纠正以大数据、超算中心等名义立项但从事虚拟货币“挖矿”的项目主体、制止向虚拟货币“挖矿”行为提供场地、电力支持,发布时间同样为6月9日。 虚拟货币挖矿最重要成本是“矿机”运行所需的电费,因此“矿场”聚集在电力充足且电费便宜的地区,例如火电丰富的新疆、内蒙古,以及水电丰富的云南、四川、贵州。火电的能耗大,与近期碳达峰、碳中和等国家政策相违背,水电相对清洁,并且四川、云南地区还存在“弃水问题”。 剑桥大学研究数据显示,截至2021年5月10日,全球比特币挖矿的年耗电量大约是149.37太瓦时。这一数字已经超过马来西亚、乌克兰、瑞典的耗电量,已十分接近耗电排名第25名的越南。挖矿不仅消耗大量电能,更加剧了二氧化碳的排放量。去年挖矿产生了6900万吨二氧化碳,占全球排放量的1%,20年可内将全球气温提高2℃。 5月21日,国务院金融稳定发展委员会(金融委)召开第五十一次会议,会议要求要坚决防控金融风险,打击比特币挖矿和交易行为,坚决防范个体风险向社会领域传递。 紧跟金融委会议,5月25日,内蒙古发改委发布《关于坚决打击惩戒虚拟货币“挖矿”行为八项措施(征求意见稿)》,根据八类对象分别提出不同的打击惩戒策略。 6月2日,为摸底四川虚拟货币“挖矿”相关情况,国家能源局四川监管办公室已召开小范围调研座谈会,进行关停虚拟货币“挖矿”对今年四川弃水电量的影响分析。 央行发文中国三大监管机构联手“封杀” 就在金融委表明立场之前,中国央行已经警示虚拟货币交易的风险。 5月18日,中国互联网金融协会、中国银行业协会、中国支付清算协会三部门联合发布关于防范虚拟货币交易炒作风险的公告,明确指出,近期虚拟货币价格暴涨暴跌,虚拟货币交易炒作活动有所反弹,严重侵害人民群众财产安全,扰乱经济金融正常秩序。 消息出来后,比特币、狗狗币均出现了跳水行情。 币安、火币等关键词疑似被百度、微博屏蔽 微博作为中国最有影响力的社交平台之一,近日也开始加大对虚拟货币相关言论的封禁。 6月5日,加密行业的KOL的微博账号大面积被封禁,@比特币女博士、@区块链威廉、@超级比特币、@薄荷37度等近30个相关微博账号被关停,粉丝量少则几万,多则上百万;而一些比特币相关的企业账号此次也未能幸免,如@比特派钱包等。目前一部分被封禁的账号已经开通了新的账号,也有相当一部分并未有任何动作。 微博封禁消息一出,加密行情出现短线跳水。 6月9日,有网友发现,币安、火币、OKEx等关键词疑似已经被百度、360等搜索引擎以及微博屏蔽。 12日,基金君登录网页版百度、微博等搜索引擎发现,币安、火币等关键词已无法正常搜索,手机版微博页面显示:“根据相关法律法规和政策,搜索结果未予显示”。 由此可见,中国对虚拟货币的强监管正在从各个方面落实。除了各大银行方面表示,禁止账户…

    2021年6月14日
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  • 监管高压 交易所隐退中国市场

    自国务院金融稳定发展委员会明确「打击比特币挖矿和交易行为」后,监管部门再度展现了整治币圈乱象的决心。目前,内蒙古、四川等地已针对虚拟货币挖矿出台了措施,「出海」成了不少矿场和矿工的选择。 相比打击挖矿,监管打击比特币交易行为的规定细则还未出台,但近半个月以来,新华社、央视等主流媒体接连报道了虚拟货币挖矿、交易、融资等多个环节存在的问题,包括空气币炒作、诈骗、虚拟货币洗钱、高倍杠杆交易风险、DeFi发币等等。 监管态势严峻,也让经营加密资产交易的平台风声鹤唳。日前,主打加密资产合约的交易平台XMEX宣告终止运营,Bybit开始限制所有中国手机号注册账户的登录。有用户观察到,正常运营的交易平台也有意保持与中国市场用户的距离,MXC抹茶、BitMart等交易所解散了中文社群,火币则不再向新用户开放合约、杠杆、ETP等交易服务。 早在2013年,央行等多部委就发布了《关于防范比特币风险的通知》;2017年9月4日,《关于防范代币发行融资风险的公告》出台,要求停止一切的代币发行融资活动,很长一段时间内遏制了加密资产炒作和非法集资活动。到了2021年,国内再次针对币圈出手整治,面对中国市场,早已出海的交易所呈现出敬而远之的趋势。 主流媒体揭币圈乱象  自5月21日,国务院金融稳定发展委员会明确「打击比特币挖矿和交易行为」后,加密资产市场一直处于低位震荡状态,国内币圈的炒作热潮已有降温之势。 挖矿作为加密资产圈的上游产业,率先遭到整治。内蒙古自治区发改革已于25日率先发布了「关于坚决打击惩戒虚拟货币“挖矿”行为八项措施(征求意见稿)」,针对为挖矿提供场地的主体、实施挖矿行为的主体以及利用虚拟货币洗钱、非法集资的违法人员提出了明确的整治方案。 6月2日,四川能源监管办也组织了虚拟货币挖矿相关调研座谈会。据财联社报道,此次座谈会,监管部门主要是征集省内电力、能源企业的意见,并未形成任何决议。 监管的威慑力让矿圈做出了反馈。有矿场经营者向蜂巢财经透露,已经关停了在中国境内的所有挖矿业务,准备在哈萨克斯坦寻找合适的地方部署。另有矿场表示,许多矿工准备将矿机发往俄罗斯、芬兰、加拿大等允许挖矿且电力过剩的国家。「出海」成为国内比特币矿场的主要选择。 针对「比特币挖矿」的地方监管细则逐渐明朗,相较之下,监管部门对于「比特币交易行为」的具体整治措施还未落地。在此期间,新华社、新华网、央广网、经济参考报等主流媒体接连发文,对币圈存在的一些乱象或评论,或报道,一方面让投资者提高了警惕,同时也让加密资产交易平台绷紧了神经。 据统计,新华社在近半个月内连发6篇文章,包括《虚拟货币乱象丛生,“韭菜收割机”亟待整治》、《警惕炒作空气币新型传销》、《诈骗、洗钱、价格操纵,虚拟货币成了“犯罪新宠”?》、《加密货币,是金融创新还是“庞氏骗局”?》、《百倍杠杆!疯狂的币圈带来“暴富”还是“爆仓”?》、《不能让高耗能“矿场”挤占宝贵资源》,揭露了虚拟货币挖矿、交易、融资等多个环节存在的问题。 新华社批虚拟货币乱象 5月24日,经济参考报则刊发了《整治虚拟货币炒作乱象刻不容缓》一文,提出普通投资者不应该参与虚拟货币的交易和炒作货币,金融机构、支付机构也不应该为虚拟货币交易提供任何形式的支持和服务。 6月3日,新华视点发文称,对虚拟货币交易炒作活动的监管,不是单一部门的单一监管,而是要综合施策。相关部门应根据各自职责参与进来,实施功能监管。报道中提到,若只把比特币等虚拟货币作为虚拟商品买卖,普通民众在自担风险的前提下,有参与交易的自由。但如果把虚拟货币包装成「一本万利」的投机炒作标的,吸引投资者涌向交易平台,就必须扎紧制度的篱笆、维护百姓的利益。  梳理主流媒体报道不难发现,空气币炒作、诈骗、借虚拟货币洗钱、高倍杠杆交易风险、挖矿等现象都成为报道对象。有业内人士认为,这些或都将成为监管打击的重点。 交易所与中国市场保持距离 在中国打击比特币交易相关具体措施未明确之前,媒体监督被加密货币行业视作监管信号,从事加密资产交易业务的平台们也开始做出反应。有的交易所已经宣布终止运营,还有交易所表示将不再对中国用户提供服务。 5月21日,XMEX交易所宣布终止运营,该平台发布公告称,为了积极响应中国互金协会等三部门关于《金融支付机构不得开展与虚拟货币相关的业务》的联合公告,XMEX将永久终止提供合约交易、币币交易、C2C交易等业务,并表示在确保用户的资金已安全提现后,XMEX将正式禁止用户访问及注册,同时将关闭社群服务。 蜂巢财经从XMEX离职人员处获悉,早在今年4月份,就有加密资产行业从业者和接近监管的人士有过沟通。「当时的担忧是疫情下的整体经济大势不好,股市低迷,而加密资产领域成为热钱唯一的出口,这种背离趋势是不健康的。」 上述人员当时判断,国内对加密资产的监管会在下半年出手,但…

    2021年6月7日
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  • 中国矿池依然占据世界前三,蚂蚁矿机S9远未到关机价

    5月21日,在国务院副总理、金融委主任刘鹤主持召开的国务院金融稳定发展委员会第五十一次会议上,明确提出要坚决防控金融风险,强化平台企业金融活动监管,打击比特币挖矿和交易行为。 受此消息影响,比特币及加密货币普遍瀑布式暴跌。 抛开价格影响,比特币算力产业影响如何? 以下是我们看到的几个公开申明。 比如莱比特矿池(B.TOP) 决定停止为中国大陆境内客户提供矿机代购服务。比如,火币矿机商城决定暂停为中国大陆境内的用户提供相关服务。 我们再通过一组链上数据来看看整体情况如何。 首先看全网算力。 QKL123数据显示,5月13日,比特币全网平均算力达到历史最高,为197E。而5月22日,该数据降低至136E。从数据看,跌幅为31%。由于该数据本身就是预测数据,但无论如何31%的跌幅背后说明算力确实在下降。但如果我们对比过去一年比特币全网算力的变化,依然有46%的涨幅。 算力未来将如何变化?BTC.com数据显示,下一次难度调整预计在5天 16 小时后,难度将降低3.89%,这意味着全网平均算力将下跌。 矿池的情况又如何?中国矿池依然占据绝对优势。AntPool、F2Pool、Poolin位列前三。 在24个小时内,头部矿池算力变化较小,但币安矿池却有10.22%的巨额涨幅,而同为交易所矿池的Huobi.pool则出现巨额下跌,跌幅在16.06%。BTC.TOP出现了超过30%的涨幅,该矿池隶属于江卓尔。 此前,灰度创始人Barry Silbert曾在推特称,Foundry USA 成为世界前五名的矿池,比特币哈希率正迅速从中国转移到北美。不过,BTC.com最新的数据显示,该矿池仅仅位列第11位。 以目前的全网算力和比特币价格,有没有矿机开始关机呢,肯定有。但我们从鱼池的数据看到,目前能耗比在100W/T之内的比特币矿机,电力成本大概在60%之内,这意味着主流型号矿机在目前的价格下依然有很大的利润空间 比如蚂蚁矿机S9,这台被称为神器的矿机已经走过了数轮牛熊,312时曾一度进入“关机时间”。但目前,该矿机的电费占比在62%,远远没有到达关机价格。 对于中国的算力产业,从业者怎么看? 江卓尔说,现在比特币挖矿的情况其实并没有大家想的那么差。 他进一步分析称,结合会议召开方 “金融稳定发展委员会” 和会议纪要的上下文 ,“坚决防控金融风险……打击比特币挖矿和交易行为,坚决防范个体风险向社会领域传递。”可见会议的主要精神还是 “防控金融风险”,主要防止金融和社会资本介入挖矿,进而导致个体风险向社会领域传递。也就是说允许个体挖矿,盈亏你自己能承担就行,但不允许金融资本介入挖矿,进而因亏损导致社会风险。 此外,江卓尔还认为对于挖矿的矿机,除非偷电挖矿,否则并没有被查扣的风险。而会议纪要对矿业最大的打击还是对大型矿场的打击,但对整个比特币挖矿来说打击就没那么大,最差的情况,可能就是大型矿场被关闭,比特币矿业重新回到2014~2015年的状态——小矿工在家里放几台矿机挖,中矿工找个仓库放几十台矿机挖,或者找个厂房放几百台矿机挖,大矿工找个偏僻的,电卖不出去的小水电,放一两千台矿机挖。所以,比特币挖矿还是会继续正常进行,只不过中国挖矿主体从大规模矿场,转变成了家庭矿工、中小矿工。即使这个转变导致有50%的矿机无法运行,对于比特币系统来说,也没有问题。但从长期来说,如果中国监管反对挖矿,那中国矿机厂商基本都会将矿机卖到国外,卖国内=违反监管,卖国外=出口创汇,谁都会卖国外,最后使得中国算力流向国外,在交易去中国化后,完成算力的去中国化。而在这个过程中,比特币系统并不会有明显的感受——除了你去看矿池排名,换了一批欧美矿池外。 薄荷37度则说,比特币算力开始掉了,全国已经开始陆续赶比特币矿机托管了,算力很可能会出现大暴跌。未来几个月,不可抗拒力打下来,矿圈大洗牌,大变天。但这种大变动里有大机会,乱世出枭雄。 万卉说,这次之后,算力去中国化,定价权去中国化,甚至流动性去中国化都要加速完成。真心,后市可期。 ​ 实际上,目前,矿工们普遍还都在观望状态,以等待更多的政策消息,毕竟,目前还没有看到详细的文件。“以不变应万变。”他们说。 文章来源:中国矿池依然占据世界前三,蚂蚁矿机S9远未到关机价

    2021年5月24日
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  • 回顾519惨案|各交易所接连宕机,FTX创始人SBF晒图:FTX合约清算率仅为2%

    本文作者链新闻,转载请注明出处。 在5/19加密市场崩跌之际,各主流交易所Binance、Coinbase、Gemini、KuCoin,甚至是加密银行Revolut都出现停机情况,而FTX这次似乎又运行平稳,且整体爆仓量极低。 主流交易所纷传停机 币安Binance Binance与Coinbase在5/ 19晚间的停机报告激增,检测网站 DownDetector 显示,当晚用户回报了数以百计的问题。 能看到晚间9点后回报量大增,问题包括登入、网站本身及入金问题。而币安仅公告暂停以太币与ERC20出金。 而币安旗下的加密数据平台CoinMarketCap也显示网关错误,无法访问。 Coinbase Coinbase则是在推特公告,已知用户在登录、查看资产余额及交易上无法正常操作,正努力解决相关问题。 尽管先前在美国App Store排行榜一度挤下TikTok窜升至第一名,但面临接连的币市下跌、交易所停机问题,其股价在5/19一度跌破200美元(208.44)。 Gemini、KuCoin、Revolut也挂点 加密资产银行Revolut当晚在用户声称无法购买加密货币后,回覆相关功能出现问题,积极修复中。 KuCoin同样暂停了ERC20提现,同时App也出现访问中断问题;尽管没有任何公告,英国独立报(The Independent) 追踪到Gemini也出现故障的情况,而许多用户在官推下方大肆抱怨。 在推特超过 18 万人追踪的 Mr. Whale(巨鲸先生)整理了一份当机名单,包括 Coinbase、Bitfinex、币安、Kraken 都榜上有名。 SBF晒图?清算率仅2% FTX创办人SBF于5/19晚间发布全网爆仓数据,市场仅在1小时内就清算了80亿美元,但也许他更想展示的亮点是FTX极低的清算率。 依照加密数据平台 Skew 的合约数据来看,当日全网合约交易量2,410亿美元,FTX为140亿美元,占比为5.8%,而清算率为2%。 排名第一的火币,交易量占比17.01%,但清算率却高达超出两倍的37.52%。 其主要竞争对手币安,交易量占比33.6%,清算率则是37.52%。 此外,FTX这次同样没有发生停机问题,龙心大悦的SBF转推了许多用户推文,用户称同一种代币、同样在币安开了合约,但币安的持仓却被清算了。 Alameda Research研究员Sam Trabucco则简单分析了市场崩盘原因,除了来自中国等模糊的监管传闻外,更可能的是自然的修正,而过渡杠杆化的结果进而导致市场大量清算。 先前4/18 崩盘时,Sam也曾强调过度杠杆导致大量清算的现象,他指出 : 有一点我永远无法明白的是,为什么大家如此深信比特币涨至6万美元,是由现货市场所推动的呢? 文章来源:回顾519惨案|各交易所接连宕机,FTX创始人SBF晒图:FTX合约清算率仅为2%

    2021年5月23日
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  • NFT周报:福克斯宣布成立NFT工作室,淘宝阿里拍卖推出NFT数字艺术专场

    引言:了解NFT,读NFT Insider周报就够了。原标题:《NFT周报:WHALE起航一周年,淘宝阿里拍卖推出NFT数字艺术专场》 艺术类新闻 好莱坞标志将以NFT形式进行慈善拍卖 由奥斯卡获奖经理人及制片人Michael Sugar推出的创意平台Sugar23将与好莱坞商会合作,拍卖好莱坞标志的数字艺术NFT。据报道,目前该项目仍处于发展的早期阶段,团队仍在挑选艺术家或电影制作人来创作该NFT代币。此外,销售的收益将直接用于商会的人道主义倡议,包括在其好莱坞商会社区基金会内服务于教育、多样性、包容性和无家可归者的组织。Sugar23表示,此次活动预计将在夏季举办,但具体日期尚未公布。 法国拍卖行Millon举行NFT作品拍卖会,或将接受加密货币支付 法国贝尔格拍卖行Millon于布鲁塞尔举行首次13件NFT作品的拍卖会。据悉,拍卖会将展出已确认的NFT艺术家,如Maikeul、Fvckrender以及街头艺术家CesarPiette的作品。其中,艺术家TrevorJones的作品”比特币天使”估计价格在3000至5000欧元之间。此外,Millon或将接受加密货币作为支付手段。 著名模特Emily Ratajkowski的NFT艺术作品在佳士得以17.5万美元成交 著名模特 Emily Ratajkowski 的 NFT 艺术作品《Buying Myself Back: A Model for Redistribution》在佳士得以 17.5 万美元成交。 火币NFT平台iBox正式上线,联合陈小春发行首个NFT作品 Huobi X Center 孵化的 NFT 综合服务平台 iBox 正式上线,联合陈小春发行首个 NFT 作品。 5 月 17 日,由 Huobi X Center 孵化的 NFT 综合服务平台 iBox 正式上线。iBox 将向全球用户推出 NFT 发行及交易服务,旨在打造全球领先的 NFT 交易平台。iBox 的使命是促进全球资源的价值流通,为构建高效运转的数字世界提供基础服务。 iBox 上线首日即联合知名影星陈小春先生发行首个 NFT 作品「iBox 001 号」。iBox 主打高端 NFT 发行、流通,其大部分 NFT 产品均与大众耳熟能详的知名 IP、知名艺术家或公众人物联合发布,以确保 NFT 品质及收藏价值。 首届全球NFT加密艺术展「确实中的冲击」将在上海开幕 官方消息,「确实中的冲击」上海首届全球 NFT 加密艺术展将于 5 月 29 日在上海西岸·油罐艺术公园 1 号罐举办。展览由亚洲最大 NFT 加密艺术交易平台 CryptoArt.Ai 主办,杜曦云、秦建新共同策划,金伟、潘炜、朱正出品。此次展览长达 9 天,持续至 6 月 6 日。 在此次展览中,Beeple、Pak、宋婷等全球 25 位艺术家将参与作品展出并参与拍卖,此次艺术展从加密艺术的数字属性入手,将展览分为了三个篇章:双翼、类像、奇点,以艺术史的脉络梳理出科技与艺术共进共生的客观现实,探讨了自印象派以来的现代艺术对传统艺术造成的新影响和新冲击,以及它们如何塑造了当代艺术图景。借此,确实/确权 (authenticity) 在加密艺术时代对实体的艺术和交易方式产生了强烈冲击,这是正在发生中的事件和现象。 Origin将拍卖NFT「Charlie Bit Me」,该NFT源于超8.8亿浏览量视频 NFT 拍卖平台 Origin 将于北京时间 2021 年 5 月 22 日 22:00 拍卖 NFT「Charlie Bit Me」,拍卖将持续 24 小时,拍卖接受基于以太坊的稳定币 USDT、USDC、DAI 和 OUSD。 该 NFT 来源于 14 年前的视频短片「Charlie Bit My Finger」,仅在 YouTube 上就有 8.8 亿人次观看,是浏览量最高的爆红视频。 李世石与AlphaGo对弈胜局NFT结束拍卖,最终价格超21万美金 著名韩国围棋棋手李世石与人工智能 AlphaGo 对弈胜局 NFT 最终以 60 个 ETH(约 21 万美元)的价格完成拍卖。 2016 年 3 月 13 日,李世石在对局中战胜 AlphaGo,这是人类在围棋对局中首次击败 AlphaGo。 加密艺术家:Instagram或将推出NFT平台,正与艺术家签订相关协议 加密艺术家 Sean Williams 发推表示 Instagram 或将推出 NFT 平台,目前正与艺术家沟通签订相关协议。 Sean Williams 称其收到了海外社交平台 Instagram 官方发来的邮件,Instagram 在邮件中表示希望得到他和一些新兴加密艺术家的帮助来建立 Instagram 的 NFT 平台。据称,I…

    2021年5月22日
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  • 加密货币的财富,你把握不住

    “我人麻了,我比特币多单爆仓了。”5月19日中午,搞直播的陈经理在电话中告诉深链财经,币圈赚钱太难了,自己原本看到行情好转,连续开了BTC、ETH、XRP和DOT的多单。 本来,看到行情不稳的陈经理,打算在当天晚上慢慢平掉所有合约的。 一场突如其来的暴跌将陈经理的计划全部打乱。 再打电话过去,铃声响了良久才有人接听。 “为什么,在币圈赚点钱就这么难呢?” 陈经理的合约,不需问便能猜出来,一个都没有保住。 陈经理是倒霉的,而就在昨天,像陈经理这样倒霉的人,还有57万。 1.比特币闪跌万刀,57万人合约爆仓 5月19日,加密货币领域万马齐喑。 当天晚上八点,比特币开始了剧烈的下跌,从40000美元附近,直线跳水,跌至最低29000美元,瞬时跌幅高达30%,较之4月14日64800美元的历史最高位,其跌幅更是达到55%。 伴随着比特币的暴跌,整个大盘也摇摇欲坠。 包括ETH、DOT在内的几乎所有你能叫的出名字的加密货币均出现了30%以上的跌幅,像ETC、ATOM等不少币种的跌幅超过了50%。 一瞬间,整个加密货币的总市值从当天的2.12万亿美元,直线下跌至最低1.56万亿美元,短短两个小时消失了5600亿美元,相当于跌没了一个阿里巴巴。 与此同时,“加密货币全线崩盘”登上百度热榜第三名,而“币圈崩盘”的话题同样一度登上微博热搜第三名。 此外,如同平地惊雷,现货的暴跌,也带领着加密货币的合约玩家一步一步走上“天台”…… 就在昨天,有数据显示,合约市场在过去的24小时内有超过57万人爆仓,其中比特币爆仓26.4亿美元,以太坊爆仓16.4亿美元,最大的一笔爆仓价值6700万美元。此次爆仓金额累积达67亿美元。而这一数据,是去年312黑天鹅合约爆仓数据的2倍左右。 此次合约爆仓力度之大,令人惊叹,甚至有一些用户为了入金补仓而对交易所USDT的售卖商家恶语相向,更有许多合约玩家因为没有来得及完成法币入金去补仓而导致爆仓的发生。 更有甚者,由于昨天恐慌引起的群体性“踩踏”,致使包括火币、Coinbase、KarKen等交易所出现故障,而币安则直接发布杠杆代币临时维护公告,暂停部分杠杆代币的交易,并暂停所有杠杆代币的申购和赎回功能。 面对暴跌,中心化的世界危险重重,而去中心化的世界同样无法独善其身。 Debank数据显示,在过去24小时内,DeFi平台已清算了6.62亿美元的贷款,为今年2月22日以来未见过的水平,而正常情况下,DeFi产品的清算额为1到500万美元。 今年2月22日,比特币出现暴跌,从57000美元跌至47000美元,单日下跌超过10000美元,彼时,DeFi平台清算量超过3300万美元。此次清算金额和2月22日相比,扩张了20倍。 据了解,如果不是孙宇晨及时支付了3亿美元的贷款,那么他的60万枚ETH将面临清算,而此次DeFi清算的资金量将会更加惊人。 加密货币大盘的下跌,连带着各种区块链概念股也出现大跌。 其中,Riot Blockchain跌超16%、Coinbase开盘下跌12%,最终下跌5.9%。股价创历史新低。矿机嘉楠耘智股价暴跌13%。 不过在暴跌的行情下,一些机构和个人也表达了积极的“护盘”观点。 其中,摩根大通公开表示,认为比特币的“公允价值”为35000美元。尽管这一价格距离比特币的高位有较大差距,但由于昨晚比特币已经跌破30000美元,进一步下跌的风险加剧,摩根大通的声音在一定程度上成为了比特币价格的“压舱石”,对于稳定比特币跌势,起到了一定的作用。 有趣的是,前不久公开唱衰比特币的马斯克,也罕见的发推表示,“特斯拉有双钻石手”。据悉,“钻石手”意味着“坚定地持有某种资产的人”。因此,在比特币大跌期间,有观点将此条推特解释为:“特斯拉会坚定持有比特币”。 美联储的两名政策制定者也在周三表示,包括比特币在内的加密货币抛售不会给金融系统带来更广泛的风险。也在一定程度上,为市场情绪吃下了一粒定心丸。 或许是上述正面表态发挥了作用,亦或是昨天的下跌势头到底了。在昨天晚上,比特币下探29000美元低点之后,便开始回升,连带着整个大盘的复苏,所有人都松了一口气。 然而,尽管如此,昨天晚上发生的大跌,依然让人心有余悸。 2.暴跌既有偶然,其实也是必然 关于此次暴跌的原因,行业内众说纷纭,有的人认为是一次去泡沫的过程,有的人则认为是国家监管消息所造成的利空。 更有甚者,推特网友Seigneur Sith表示,昨天的大跌,是因为他所供职的机构联合中国机构集体做空一个巨鳄造成的。但该网友却拒绝透露关于相关机构的更多信息。 “其实,我很反对暴跌之后,好多人一如既往地去寻找原因,因为那都是小韭菜思想。”分析师Andy告诉深链财经,“其实,我从4月18日到5月14日期间已经多次发出过逃顶信号。” 在Andy看…

    2021年5月22日
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  • “519暴跌复盘”:告别惊魂夜,牛市是走还是留?

    作者|韩玲 来源|链得得 520前夕,加密市场遭遇了前所未有的血洗,比特币、以太坊在内的所有主流币几乎都经历了过山车式的行情,与一个星期前的热闹和喧嚣对比,昨天的雪崩似乎显得有些不真实。 去年“312”给市场带来的恐慌还时常被圈内人自嘲,但昨夜“519”之后,圈内将再无“312”的传说。 主流币集体大跳水,比特币跌破3万美元 财富自由和财富清零在币圈可能只是一瞬间的事情。微博某期货玩家的实盘数据显示,其用时一年半时间赚了1.2亿,但昨晚爆仓归零。 BTC下挫至29000美元 5月19日晚上21点,比特币率先跌穿3万美元关口,一度下探至29000美元,以太坊则跌破2000美元,最低跌到1600美元附近,24小时最大跌幅48%,较高点下跌60%之多。 同时,在21点20分左右,以太坊gas费迅速上升,极速确认gas费高达2000 GWei左右。比特币的暴跌直接导致一系列主流币和山寨币瀑布式下跌,前段时间马斯克喊单的狗狗币,24小时内跌幅50%。 在大崩盘面前,无任何币种能逃过一劫,之前大火的DeFi、Layer 2、NFT和各种动物币跌幅都超过了50%。随后“币圈崩盘”一度喜提微博热搜第三名,截止发稿前排名已降至第八。 截止发稿前CoinMarketCap DeFi 板块 截止发稿前CoinMarketCap NFT板块 519惊魂夜直接让加密货币市值蒸发近2万亿元,总市值缩水至11.62万亿元。5月12日至今,全网已有数十万人爆仓,超过500亿资金灰飞烟灭。 根据bybt最新数据,最近24小时,共有约77.57万人成为爆仓受害者,最大单笔爆仓单发生在Huobi-BTC, 价值高达6700.01万美元。 爆仓主要以多头为主,达到49.4亿美元,占比达到85%。CryptoQuant数据显示,交易所一小时多头清算达10525BTC,创历史新高。 据DeBank数据显示,全网DeFi总锁仓量距离5月11日的最高点1319.8亿美元已跌去近500亿美元,下跌幅度为37%,截止发稿全网DeFi总锁仓量约748.26亿美元。 由于ETH价格剧烈波动,DeFi协议也发生大量清仓,据DeBank数据显示,除Venus外,主流 DeFi协议24小时内发生2.65亿美金清算。其中Aave V2清算量为1.18亿美元,Compound清算量为1.15亿美元,Aave V1清算量为2161万美元 。 清算套利又加剧了以太坊链上拥堵。GAS费暴涨,极速模式Gas费超过2000 GWEI,一度有近2万笔交易在待确认中。微博大V邱祥宇称:“ETH2.0一日不上,DeFi大厦一日不稳。” Philippe Castonguay推特表示,大约有2分钟的时间借贷平台LiquityProtocol可以将孙宇晨的60.6万个以太坊清算,但随后孙宇晨偿还了3亿美金使得清算没有发生。 神鱼对此评价称“要是eth再跌100多,今晚估计就1000刀以内见”。孙宇晨随后自己发布微博称:资金安全,但确实有一个瞬间子弹从我头皮一擦而过,让我冷汗直冒,没想到插针来的如此凶猛,感谢神鱼等提醒抓紧操作(补仓)。 江卓尔指出,DeFi的本质是无监管、完全自由金融,各种生态层层嵌套,疯狂的高杠杆数不胜数,因此杠杆践踏的312必然一再、重复发生。惊险一幕也使行业需反思DeFi所蕴含的巨大风险。 此外,科技股也受到打击。北京时间5月19日晚美股开盘,区块链板块全线重挫,其中Marathon Patent跌15%、Riot Blockchain跌17%,比特矿业跌20%,Coinbase跌超12%,创上市新低,特斯拉跌逾5%。 “机构投资者似乎正在抛售比特币转向传统黄金,因为他们看到比特币前两个季度上升趋势结束,因此寻求传统黄金的稳定性。”摩根大通称。当日现货黄金站上1880美元/盎司,为1月8日以来新高。 黑色行情下,主流交易所再次出现卡顿和宕机 伴随着比特币等加密货币价格全线下跌,全球主流交易所都出现不同程度的宕机,Coinbase、火币、币安、欧易OKEx等交易平台网页当晚暂时无法登陆。 Coinbase在一份声明中称:“我们发现Coinbase和Coinbase Pro出现一些问题,一些功能可能不能完全正常运行。我们目前正在调查这些问题,并将尽快提供最新情况。” 对于Coinbase网站和App宕机,部分用户在推特上纷纷抱怨,因为当前正值数字加密货币价格暴跌之际,他们想借机买入。受此影响,今日早盘交易中,Coinbase股价一度下跌10%。 币安发布通告称,已暂停 BTCUP、BTCDOWN、ETHUP、ETHDOWN、BNBUP、BNBDOWN 之外的所有杠杆代币的交易,并暂停所有杠杆代币的申购和赎回功能。交易、申购和赎回恢复时间将另行通知, 庞大的网络交易量,让以太坊网络再度崩溃。根据…

    2021年5月21日
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  • 加密衍生品周报 | 成交量大增,比特币隐含波动率创新高

    期货市场 极端行情爆仓概况 5 月 13 日 8 点开始,比特币在半小时内暴跌超 5000 美元至 45500 美元后小幅反弹,期间全网爆仓 18.3 亿美元,当日共爆仓超 38 亿美元。5月17日上午比特币在 11 点开始的一个半小时内爆仓 5.3 亿美元。 BitMEX、币安、Bybit、火币、MXC、OKEx 的期货爆仓数据统计,来源:币 Coin 交易量和未平仓头寸 比特币期货的统计范围包括 BitMEX、币安、Bitfinex、Bakkt、Bybit、CME、Deribit、FTX、火币 和 OKEx。以太坊期货的统计范围包括 BitMEX、币安、Bitfinex、Bybit、CME、Deribit、FTX、火币 和 OKEx。 过去一周(5 月 10 日至 16 日),比特币出现幅度超 20% 的回调,导致交易量环比反弹近 40%,达到 5770 亿美元。另一方面,因下跌势头的持续,投资者的减仓情绪有所蔓延,未平仓头寸在过去一周出现超 10% 的回落,截至5月16日为 178 亿美元,较 4 月中旬的历史高点回落超 33%。 比特币期货合约交易量,来源:Skew 比特币期货未平仓头寸,来源:Skew 以太坊方面,过去一周在达到历史高位 4370 美元之后回调近 800 美元,一周交易量反弹超 32%,并创下单周历史最高纪录。比较意外的是,在价格跌去 17% 的情况下,未平仓头寸仍处于峰值附近,较上周相比仅出现不到 5% 的回调。 以太坊期货合约交易量,来源:Skew 以太坊期货未平仓头寸,来源:Skew 期权市场 交易量和未平仓头寸 比特币期权统计范围包括币安、Bakkt、Bit.com 、CME、Deribit、火币、LedgerX 和 OKEx。以太坊期权统计范围为 Bit.com、Deribit 、火币和 OKEx。 比特币期权一周交易量约为 77 亿美元,环比增加超 34%,未平仓头寸较一周前减少近 20%,截至昨日为 91.4 亿美元。 比特币期权合约交易量,来源:Skew 比特币期权未平仓头寸,来源:Skew 以太坊方面,一周成交量虽减少近 19%,但单周成交量仍为史上第二高,未平仓头寸与上周相比减少幅度不超过 2%。 以太坊期权合约交易量,来源:Skew 以太坊期权未平仓头寸,来源:Skew 综上,价格下降导致比特币的期货和期权交易热度有所上涨,但持仓量较高点的回落幅度均在 33% 至 38% 之间。相比之下,以太坊衍生品的未平仓头寸数值并未出现明显下降,反映出投资者极大的持仓兴趣,不过,由于近期波动性的加大,投资者需持续关注成交和持仓状况的转变,以对市场趋势作出参考。 波动率 比特币和以太坊的已实现波动率和隐含波动率均大幅反弹,其中,比特币的一个月已实现波动率在从 4 月中旬的 55% 逐步反弹至目前的近 90%,三个月平值期权隐含波动率在今日一度跳涨至 150% 上方,短时创下历史新高,目前小幅回落到 120% 附近。以太坊的已实现波动率和隐含波动率均升至 120% 附近。 从左到右依次为比特币一个月已实现波动率和比特币一个月 ATM 隐含波动率 从左到右依次为以太坊一个月已实现波动率和比特币一个月 ATM 隐含波动率 持仓量 PCR 之比 比特币持仓量 PCR 之比在上周四跌至 0.8 后目前重回 0.85 附近。值得注意的是,以太坊持仓量 PCR 之比在 5 月 3 日达到 0.91 高点后目前回落到 0.85 附近。 比特币持仓量和成交量 PCR 之比 以太坊期权行权和到期情况,来源:Skew 期权行权和到期情况 目前,比特币期权未平仓头寸中,行权价为 5 万美元和 4 万美元的未平仓头寸最多,分别有近 1.6 万枚比特币和 1.4 万枚比特币。另外,5 月 28 日将有 4.8 万枚比特币到期。 比特币期权行权和到期情况,来源:Skew 以太坊中,行权价为 3200 美元和 5000 美元的未平仓头寸最多,均有超 9 万币。5 月 28 日,将有近 32 万枚 ETH 到期,6 月 25 日将有超 55 万枚 ETH 到期。 以太坊期权行权和到期情况,来源:Skew 文章来源:加密衍生品周报 | 成交量大增,比特币隐含波动率创新高

    2021年5月18日
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  • 思考 | 币圈「疯狂动物城」启示录

    文 | 梁雨山 DeFi食物代币「谢幕」还不足一年,以SHIB为首的动物代币又开始搅动加密货币市场。 行情数据显示,5月7日至11日,SHIB(柴犬币)四日暴涨超1800%,市值超越昔日主流币EOS、BSV,排名跃至15位;同期,AKITA(秋田犬币)、TRTL(乌龟币)及PIG(猪币)等以动物命名的代币也收获三位数涨幅。部分投资者因币圈「疯狂动物城」获利近百万,去年夏天上演的造富神话如今再次重现。 SHIB为何涨得如此迅猛?多数观点认为是炒作、噱头、MEME。当然,这些因素对币价上涨起到一定推动动用,但这还不足以成为导致「疯狂动物城」爆发的深层次原因。 从一定程度上看,马斯克的推文成为SHIB上涨的导火线,三大所齐上架SHIB的举措也为币价拉升提供推力,但真正促进动物代币爆发的其实是「新散户」(新散户是指在去年末至今年初入场的散户)。 「新散户」之称并非仅仅因为新入场,更重要的是「新的投资逻辑」。他们不将比特币、以太坊作为首选投资标的,而是寻找和选择成本低、具有「确定性」涨幅的代币,而市价不足1美元、拥有特斯拉CEO站台的DOGE(狗狗币)/SHIB基本满足这两个条件。无法否认的是,这一逻辑是加密货币市场发展到今天的必然产物,也是导致新散户在市场泡沫破裂过程中最先受到冲击的原因。 一、狗狗币正在成为「新散户」眼中的比特币 「我想买个3000块人民币狗狗,探探底。」 在狗狗币已录得10倍涨幅之际,「老散户」李小白告诉火星财经,其大学同学终于决定入场炒币,而他此前曾多次以风险太高为由拒绝参与投资。 与17、18年入场的散户不同,「新散户」首选的加密资产并非比特币,而是DOGE这类代币。「我没有买比特币和以太坊这些主流币,而是直接梭哈DOGE、SHIB」。刚入场不久的投资者陈风向火星财经表示。 陈风的选择不难理解。一方面,目前的比特币价格过高、「车太重」、短期难见高倍涨幅;另一方面,他们正是通过狗狗币才了解到加密货币市场的存在,正如「老散户」当年因为比特币进入币圈一样。 暴涨是加密资产出圈、吸引新资金入市的最快方式,狗狗币年初以来的表现充分印证这一点。行情显示,年初至今,狗狗币价格一路上扬,不断刷新历史高点,迄今最高上涨1828%,涨幅远超比特币(比特币同期上涨约84%),多次被国内外各大财经媒体报道。 高倍涨幅促使狗狗币热度进一步升高。据搜索统计数据,5月2日至8日期间,狗狗币搜索热度值为56/100,超越比特币(48/100),达历史首次。 DOGE热度超越BTC,离不开特斯拉CEO马斯克的影响,也正是在他的名人效应下,一个同样没有技术背景、没有落地与生态的代币冲进投资者的视野。 二、SHIB暴涨是「社区代币」的又一次短暂性胜利,也是对加密货币市场的又一次反讽 5月8日、5月9日,火币、OKEx及币安齐齐宣布上线SHIB(柴犬币),刺激币价上涨超500%。 三大所是导致SHIB币价暴涨的重要推手。通常,交易所刚上线新资产时,币价的确会有所拉升,但如SHIB这般涨幅的并不多见,原因在于:与以往上币逻辑不同,三大所一同上线了一个没有「故事可讲」,于MEME文化中诞生的加密货币。巨大的反差,刺激社区情绪与币价。 交易所为什么会上线SHIB?币价上涨,在DEX交易量激增。Coingecko数据显示,5月7日当天,SHIB价格上扬1.5倍;该代币于Uniswap交易量陡增超11倍。 什么原因导致SHIB上涨?特斯拉CEO、自称为「狗狗币」之父的马斯克在推特谈及「柴犬」。5月7日,刚上任不久的联合国创新金融和可持续投资特使水野弘道在推特发文称,请Shiba coins的投资者不要像对待手里的币那样对待自己的宠物狗。马斯克随后回应称,“我想要一只小柴犬。” 消息一出,水野弘道推文评论区迅速被柴犬币相关内容占领,SHIB价格也随即上涨超30%。 事实上,这并非马斯克首次提及「柴犬币」。今年3月,马斯克就曾发推提及「柴犬」,而在其推文评论区,推特网友询问如何购买「柴犬币」,并晒出「柴犬币」在马斯克推特发出后价格上涨超200%的行情截图。 马斯克对币价的影响可见一斑,对于注重去中心化的加密货币市场来说,这多多少少有些讽刺。不过,也正是在他的影响下,社区推动柴犬币价格上涨,三大所继而决定上线SHIB。继狗狗币之后,「社区代币」又一次取得胜利。 (推特网友制作马斯克为柴犬币站台的图片) 回过头来看,社区大举买入SHIB,一定程度上折射出散户投资者在目前的加密货币市场中所面临的「投资困局」。在去年夏天爆发的DeFi狂潮中,散户投资者交出筹码,以手中的主流币换取DeFi代币。而在年末,随着大机构入场,比特币价格在节节攀升的同时,代币定价权也逐渐过渡至华尔街手中。部分散户投资者并没有享受到机构入场所带来的红利。反倒是,在越来越贵的比特币面前,望而却步的散户…

    2021年5月14日
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