最近发布的美国司法部对联邦调查局（FBI）关于暗网犯罪调查的审计报告得出结论，FBI处于混乱状态，而重要的“加密货币支持战略”可能是解决方案之一。
根据周四公布的一份非机密审计报告，FBI目前的“暗网”调查工作也许具有讽刺意味的是受到了一些阻碍，这些阻碍包括“分散的”的行动、政策和培训项目，以及导致“冗余”工作的情报划分。
值得注意的是，该审计报告发现有两个独立的虚拟货币团队协助进行暗网调查，这两个团队都由司法部的资产没收基金资助。
此外，“成本上升和资产没收基金的静态资金导致这两个虚拟货币团队在资源优先上存在分歧”，许多人认为这两个团队的工作存在重叠。
资产没收基金通过没收和出售财产和资产（包括加密货币）获得部分资金，这些财产和资产与刑事调查有关。
美国司法部提出了5项改善暗网调查和政策的建议，其中几条建议侧重于集中程序，以减少“模糊或重叠的调查工作”。
其中包括一项建议，“制定时间表来从FBI其他部门获得反馈，并完成FBI范围内加密货币支持战略的开发”，该报告指出，FBI即将制定这样的时间表。
美国司法部提出建议之际，由于新规定，FBI可能很快就会有更多的工作要做。美国财政部的金融犯罪执法网络最近提出了新规则，要求交易所对交易金额超过3000美元的客户进行KYC。
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文章来源:美国司法部建议FBI改进虚拟货币支持战略
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全文 | 国家发展改革委等部门发布关于整治虚拟货币“挖矿” 活动的通知
来源：国家发展改革委 国家发展改革委等部门关于整治虚拟货币“挖矿” 活动的通知 发改运行〔2021〕1283号 各省、自治区、直辖市人民政府，新疆生产建设兵团： 为有效防范处置虚拟货币“挖矿”活动盲目无序发展带来的风险隐患，深入推进节能减排，助力如期实现碳达峰、碳中和目标，现就整治虚拟货币“挖矿”活动有关事项通知如下： 一、充分认识整治虚拟货币“挖矿”活动的重要意义 虚拟货币“挖矿”活动指通过专用“矿机”计算生产虚拟货币的过程，能源消耗和碳排放量大，对国民经济贡献度低，对产业发展、科技进步等带动作用有限，加之虚拟货币生产、交易环节衍生的风险越发突出，其盲目无序发展对推动经济社会高质量发展和节能减排带来不利影响。整治虚拟货币“挖矿”活动对促进我国产业结构优化、推动节能减排、如期实现碳达峰、碳中和目标具有重要意义。各地区、各部门和有关企业要高度重视，充分认识整治虚拟货币“挖矿”活动的必要性和重要性，切实把整治虚拟货币“挖矿”活动作为促进经济社会高质量发展的一项重要任务，进一步增强责任感和紧迫感，抓住关键环节，采取有效措施，全面整治虚拟货币“挖矿”活动，确保取得实际成效。 二、总体要求 （一）指导思想。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻习近平生态文明思想，坚定不移贯彻新发展理念，按照“严密监测、严防风险、严禁增量、妥处存量”的总体思路，充分发挥各地区、各部门合力，加强虚拟货币“挖矿”活动上下游全产业链监管，严禁新增虚拟货币“挖矿”项目，加快存量项目有序退出，促进产业结构优化和助力碳达峰、碳中和目标如期实现。 （二）基本原则。 坚持分级负责。建立中央统筹、省负总责、市县落实的工作机制。中央统筹全国虚拟货币“挖矿”活动整治整体推进工作；省级政府对本区域范围的整治工作负总责，并压实市县政府落实责任，按照中央统一安排明确具体实施方案；市县政府按照中央部署和省级政府实施方案要求，细化落实举措，保证落实到位。 坚持分类处理。区分虚拟货币“挖矿”增量和存量项目。严禁投资建设增量项目，禁止以任何名义发展虚拟货币“挖矿”项目；加快有序退出存量项目，在保证平稳过渡的前提下，结合各地实际情况科学确定退出时间表和实施路径。 坚持依法依规。运用法治思维和法治方式全面推进虚拟货币“挖矿”活动整治工作，严格执行有关法律法规和规章制度，严肃查处整治各地违规虚拟货币“挖矿”活动。 坚持积极稳妥。在整治虚拟货币“挖矿”活动推进过程中，要积极作为、稳妥推进，既实现加快退出，又妥善化解矛盾纠纷，确保社会稳定。 三、全面梳理排查虚拟货币“挖矿”项目 （三）梳理排查存量项目。全面摸排本地已投产运行的虚拟货币“挖矿”项目，建立项目清单，对在运的虚拟货币“挖矿”项目逐一梳理所属企业、规模、算力、耗电量等基础数据，每周实时动态更新。对大数据产业园、高技术园区内是否存在虚拟货币“挖矿”活动进行全面排查，精准区分数据中心与虚拟货币“矿场”，保证本地虚拟货币“挖矿”排查工作不留空白。 （四）梳理排查在建新增项目。在虚拟货币“挖矿”项目前期工作各个环节中加大排查力度，对正在建设或准备建设的虚拟货币“挖矿”项目建立清单，逐一梳理所属企业、规模、算力、耗电量、计划投产时间等基础信息。在节能审查、用电报装申请等环节加大甄别力度，保证梳理排查数据真实全面。 （五）加强异常用电监测分析。进一步开展并网发电数据、异常用电数据分析，运用技术手段监测监控，加强数据中心用电大户现场检查。加大对除来水、调度等系统原因以外的并网电厂降负荷数据监控力度，防止公用并网电厂拉专线直供虚拟货币“挖矿”企业。对发现的非法供电行为，及时向有关监管部门报告。 四、严禁新增项目投资建设 （六）强化新增虚拟货币“挖矿”项目能耗双控约束。将严禁新增虚拟货币“挖矿”项目纳入能耗双控考核体系，严格落实地方政府能耗管控责任，对发现并查实新增虚拟货币“挖矿”项目的地区，在能耗双控考核中，按新增项目能耗量加倍计算能源消费量。 （七）将虚拟货币“挖矿”活动列为淘汰类产业。将“虚拟货币‘挖矿’活动”增补列入《产业结构调整指导目录（2019年本）》“淘汰类”。在增补列入前，将虚拟货币“挖矿”项目视同淘汰类产业处理，按照《国务院关于发布实施<促进产业结构调整暂行规定>的决定》（国发﹝2005﹞40号）有关规定禁止投资。 （八）严禁以数据中心名义开展虚拟货币“挖矿”活动。强化虚拟货币“挖矿”活动监管调查，明确区分“挖矿”与区块链、大数据、云计算等产业界限，引导相关企业发展资源消耗低、附加价值高的高技术产业，严禁利用数据中心开展虚拟货币“挖矿”活动，禁止以发展数字经济、战略性新兴产业等名义宣传、扩大虚拟货币“挖矿”项目。 （九）加强数据中心类企业信用监管。对数据中心类…
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周小川：发展电子货币也要求同存异，零售支付是基础环节
来源：华夏时报，作者：王永菲 冉学东 在“一带一路”的引领下，今年中国-东盟金融合作与人民币国际化更进一步，在后疫情时代，中国与东盟各国在跨境贸易、跨境金融以及服务面临新的机遇，推动跨境结算、资金融通的创新可以提升跨境贸易便利以及维护金融稳定。 11月23日-24日，2020中新（重庆）战略性互联互通示范项目金融峰会正式开幕。该峰会由中国商务部、中国人民银行、中国银保监会、证监会、国家万会管理局新贸易与工业部、新加坡管理金融局和重庆市人民政府联合举办。重庆市政府副市长李波在主持开幕式时表示：“今年是中国和新加坡建交30周年，中国东盟自贸区建设10周年，也是中新重庆战略性互联互通示范项目实施5周年，五年来中新金融合作，重点创新项目有利推进，跨境通融服务更加便利，交流合作实现常态化。” 中国人民银行行长、博鳌亚洲论坛副理事长、中方首席代表周小川在开幕会致辞时着重探讨了国与国之间数字货币贸易以及电子支付的发展。周小川表示，当前在疫情影响的情况下，数字经济受到重视得以发展，网上授课、在家办公等风行，零售支付时现钞使用也在减少，这就形成了大力发展数字货币和电子支付的好时机。中国和新加坡之间，各项金融合作历来积极、顺畅，不断结出硕果，在支付领域也一直保持密切沟通，互联互通。 零售支付是数字货币与电子支付的基础环节 “中新两国之间在数字货币和电子支付之间的合作，首先应该聚焦于零售支付系统。在零售支付系统中采用新技术可以提高效率，而且安全有效。世界各国在讨论数字货币的时候，侧重点是不一样的，有的人是侧重国际贸易支付，有的人侧重金融市场结算和支付，有的人侧重跨境汇款。”周小川强调，我个人看法是要注重于零售支付，包括了在本国支付以及诸如在国外旅游、购物等跨境支付，也就是经常项目的支付。 周小川表示，在国际贸易、金融市场以及汇款等方面，也会随着技术的发展有更新换代的需求，但是不如零售系统目前的升级换代需求迫切。零售系统是跨境交易最基础的合作点。他强调，如果跨国汇款很方便，但是落地之后使用人不能够用手中的货币直接零售支付，需要去兑换旅游目的地的货币，又得涉及到如汇率、外汇管理以及反洗钱等要求，这样便利性不能得到真正提高。 周小川举例提到，Facebook的Libra最开始的就是跨境支付，为解决在不同国家面临的外汇政策、反洗钱政策的麻烦以及因涉及到币种和汇率的问题不能便捷的零售支付，最初Libra试图以一揽子支付但面临着许多难以突破的问题。实际上跨国汇款、跨境贸易的一些障碍并不在技术方面，更多的取决于政策协调，能否为其提供方便性。 对于电子货币支付的发展，周小川创新性地提到发展电子货币支付也要求同存异。他指出，电子货币支付的发展不仅要看到本国或者两国之间的发展条件，中新之间的合作更要把目光瞄准到整个东盟地区甚至东亚地区。很多国家担心在支付数字化的过程中是否会影响到各个国家的货币主权美元化或者人民币化。各国的顾虑是可以理解的，毕竟不同国家宏观经济条件和债务水平不一样，因此要避免初始的时候强制推行某一种货币的情况，而是要尊重各个国家不同情况。 大国与小国的电子货币发展异同 从长远来讲，未来世界是否会有世界性的电子货币还很难说，周小川强调，当下可以以兑换为基础，在各个国家电子支付数字化基础上增强互联互通的方便性和效率，同时支持各个国家的货币主权。目前从全球情况来看，在电子支付数字化的过程中，大国和小国面临的挑战和需要解决的问题有共同之处也有不同之处。对于小的国家来说，有利条件是大胆进行新技术尝试，如果发现不是最优，可以进行升级换代或者更改方案，时间成本不会太高。但是对于大国如拥有14亿人口的中国这样的国家，方案需要进行调整的话，需要很高的时间成本以及风险。他提议，特别希望规模比较小的国家大胆尝试为世界提供其实验和推广的结果。 周小川继续指出，对于大国来说，可以容得下各种不同方案的实验，就如同中国发展自由贸易区，有21个自由贸易区，其中所采用的自由贸易政策的侧重点是不同的。从不同的实验结果中寻找好的经验，通过竞争最优贸易区，最终对全国示范并做推广。新加坡有条件比较快地推出方案与进行实验，也为我们提供了经验。 中国有若干个初步论证可行的方案正在进行试点。不久前，国际清算银行和7国集团发表了关于央行数字货币CBDC的报告，初步归纳了前段时间各种尝试的进展，作了一些有益的归纳。 周小川称，在技术更新换代比较快的时候，发展的规划要注意动态演变，也得跟上更新换代，以及对不断试错的包容。“中国在这种考虑的情况下开设了DCEP的试点，我个人也是一个外部观察者。央行数字货币发展的同时，我也特别注意到了不要出现脱媒，并支持双层结构，让第二层机构能够发挥更大的积极性主动性。”他说，CBDC存在着不同路径和风险，在贸易支付方面，并不是当前所需要关注的重点 数字资产交易存在着各种不确…
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美国SEC三年来发起56起与ICO、区块链和加密资产相关诉讼
根据美国证券交易委员会（SEC）近日发布的一份报告，自2017年7月以来，该委员会已经提起了56起与ICO、区块链和加密资产相关的诉讼。 在报告旨在展示该委员会不同部门的4500多名员工的成就。在报告中SEC提到，在过去三年里，它还制止了18起与加密货币有关的涉嫌欺诈行为。 在与网络不当行为有关的章节中，SEC解释了有关数字资产和加密货币的违规行为。自2017年7月该委员会发布首份有关数字资产出售和出售的调查报告以来，SEC已经提起了56起涉及ICO、区块链或分布式账本技术或数字资产的案件。其中，一些案例涉及通过使用数字资产证券来欺骗投资者，以及在数字资产证券的发行和销售中违反了联邦证券法的注册规定。 SEC的网络执法部门现在完全专注于调查与数字货币和网络交易相关的违规行为。2017年，该委员会发布了一份有关DAO代币的调查报告。 将于年底卸任的SEC主席Jay Clayton表示，“这些成就证明了SEC的4500名员工坚定不移地共同致力于SEC保护投资者、维护公平、有序、高效市场、促进资本发展的使命。无论以何种标准衡量，上述委员会以普通投资者为中心的成就都令人印象深刻，特别是考虑到我们团队成员和我们所服务的大众投资者正面临着前所未有的专业和个人挑战。” 在报告中，SEC还强调其自2017年5月以来执行了超过2750项执法行动。SEC在这期间还获得了超过140亿美元的财务补偿，并向举报人支付了约5.65亿美元。 对于加密行业来说，SEC发起的最有影响力的诉讼莫过于去年叫停消息应用Telegram推出其TON网络和Gram代币，在SEC的干预下，TON项目最终夭折。 图片来源：pixabay 作者 Liang Che 本文来自比推Bitpush.News，转载需注明出处。 文章来源于互联网:美国SEC三年来发起56起与ICO、区块链和加密资产相关诉讼 相关推荐: DeFi新玩法 | 新一代Layer2去中心化交易所ZKSwap正式上线以太坊Ropsten测试网 本文来源：ZKSwap中文社区 2020 年下半年，DeFi 及去中心化交易所（DEX）等区块链新兴概念经历了多年的孕育和发展之后迅速崛起，为区块链行业带来了一场不可多得的狂欢。其中以 Uniswap 为代表的新型去中心化交易所（DEX）取得了飞速的发展，目前…
