根据区块链分析公司Elliptic发布的一项研究，2020 年至少有13％的比特币犯罪所得通过隐私钱包将资金转移，远远高于2019年的2%。
Elliptic的联合创始人兼首席科学家汤姆·罗宾逊博士在一份名为《加密资产中的金融犯罪类型》的报告中指出，2020年到目前为止，通过隐私钱包洗钱的比特币价值超过1.6亿美元，这些比特币来自暗网市场、盗窃和其他类型的诈骗。
罗宾逊强调了与加密货币相关的最著名事件之一：7月份的Twitter黑客事件，黑客控制了社交媒体平台上130多个高知名度账户，通过部署的诈骗活动收集比特币通过Wasabi钱包洗钱。
报告中提到的另一个例子是9月份亚洲交易所Kucoin被盗的2.8亿美元加密货币，分析显示，Wasabi钱包再次被用来混合一些被盗资金。
该报告称，隐私钱包现在是犯罪分子的新洗钱工具。
罗宾逊博士说，过去几年，犯罪分子已经从使用混合器转向使用隐私钱包。混合器是一项服务，允许用户存入比特币，然后从pol中提取不同的比特币，打破了区块链的踪迹。
在一些案例中，混合器的供应商因违反反洗钱规定而被处以数百万美元的罚款，例如Helix。罗宾逊博士给出了他对隐私钱包的看法：
隐私钱包帮助用户实现了隐私。使用混合器或隐私钱包是完全合法的，财务隐私是任何开放社会的基础。
然而，区块链数据显示，犯罪分子已迅速利用这一新工具，这对寻求打击加密资产金融犯罪的监管机构、执法和合规专业人士来说是一个越来越大的挑战。
2020年12月3日，Chainanalysis的一项研究显示，今年到目前为止，暗网市场的收入超过了2019年创纪录的8亿美元。交易中使用最多的加密货币是比特币、比特币现金、莱特币和USDT。
作者 Amy Liu
文章来源:研究：2020年至少13%的比特币犯罪收益通过隐私钱包转移
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寻找中本聪：2009年，他在伦敦创造了比特币
来源：区块链前哨，原题《中本聪在伦敦，创造比特币》 作者：Doncho Karaivanov 译者：Sambodhi 拔开云雾，层层分析。 本文最初发表于 The Chain Bulletin 网站，InfoQ 中文站翻译并分享。 通过对中本聪在 Bitcointalk 发的帖子、在 SourceForge 的提交和电子邮件，以及其他可获得的数据进行分析，研究人员指出，匿名比特币发明者最有可能在伦敦。 在 2011 年 4 月，当中本聪决定永远 离开 这一领域时，他并没有留下多少东西。但是，他确实留下了足够的线索，足以让我们彻底调查他在研究 比特币 时的行踪。 调查方法 为了开展这项调查，我们从以下方面收集数据： 中本聪的 Bitcointalk 账户（539 个可用帖子）； 他在密码学与比特币邮件列表发的 34 封 电子邮件； 他在 SourceForge 上的 169 次 提交； 2008 年 和 2009 年 比特币白皮书版本的元数据； 创世 区块； 各种 互联网档案馆 的资料。 这项调查的数据驱动部分主要集中在中本聪在 Bitcointalk 发布的帖子、在 SourceForge 的提交以及电子邮件的时间戳，这些时间戳总共代表了 206 天（并非连续的）的 742 个活动实例。时间戳数据从 2008 年 10 月 31 日开始，也就是他第一次在密码学邮件列表上宣布比特币，到 2010 年 12 月 13 日结束，也就是他发送最后一封已知带有 UTC 时间戳的邮件。 利用这些数据，我们绘制了不同可疑时区的散点图，以查看他何时活跃，何时不活跃。然后，我们利用收集到的其他数据，进一步证实他称之为家的最有可能的地点。 常见的可能地点是英国时间（GMT）、美国东部时间（EST）、美国太平洋时间（PST）、日本（JST）和澳大利亚（AEST）。最后两个地点很容易被排除，但前三个地点需要进一步检查。 Bitcointalk 活动 从 2009 年 11 月 19 日开始，中本聪在 Bitcointalk 上发布了 539 个帖子。 欧洲 / 伦敦时区 中本聪在 Bitcointalk 活动的散点图，从 2009 年 11 月 22 日的第一个帖子到 2010 年 12 月 12 日的最后一个帖子，基于欧洲 / 伦敦时区的星期几和一天中时间。 重要提示： 上图很容易让人感到迷惑，他们可能会观察中间的空白区域，然后断定中本聪在早上 6 点左右上床睡觉，在这个时区一直睡到下午 1 点。然而，例如，他一天中最后一次活动是在早上 6 点到 7 点之间进行的情况，只占我们有活动数据的所有日子的 2% 左右。这意味着他通常不会在凌晨之前进行活动（特定于这个时区），但只在少数情况下会这样活动。 事实上，仔细研究数据就会发现，他在这个时区一天中的最后一次活动的大部分时间是在凌晨 1 点到 3 点之间，占所有日子的 20%。为了消除可能的误解，我们还基于我们所测试的每个时区的可用数据及其代表性，以 6 小时为范围、一个任意的起点，绘制出最后一次活动的中位数。 美国 / 东部时区 中本聪在 Bitcointalk 活动的散点图，从 2009 年 11 月 22 日的第一个帖子到 2010 年 12 月 12 日的最后一个帖子，基于美国 / 东部时区的星期几和一天中时间。 美国 / 太平洋时区 中本聪在 Bitcointalk 活动的散点图，从 2009 年 11 月 22 日的第一个帖子到 2010 年 12 月 12 日的最后一个帖子，基于美国 / 太平洋时区的星期几和一天中时间。 第一眼看上去，这三个地点似乎都是合理的。在伦敦，中本聪是个夜猫子，工作到凌晨，睡到中午。在美国东部，他一直工作到一天结束，然后睡到凌晨。而在美国西部，他是一个早起的人，晚上很早就上床睡觉，但也很早就起床了。单看这些数据本身，毫无疑问，我们无法确定中本聪所处的时区。 提交活动 在比特币的早期阶段，中本聪和少数几个一开始就加入项目的开发者可能是在没有 SVN 的情况下工作，也可能使用本地仓库。但在 2009 年 8 月 30 日，该项目被上传到了 SourceForge。所有的提交，仍然可以在 这里 查看。总共有 169 次提交是由中本聪本人完成的，或者说他在 SourceForge 上的用户名是 “s_nakamoto”。每次提交的时间戳仍以 UTC 格式保存（证明 时间戳是以 UTC 格式）。 与我们对 Bitcointalk 帖子所做的类似，我们绘制了散点图，并查看中本聪在三个可能时区在 SourceForge 上活跃的时间。 欧洲 / 伦敦时区 中本聪在 SourceForge 活动的散点图，从 2009 年 10 月 21 日的首次提交到 2010 年 12 月 1…