在 2014 年 2019 月至 <> 年 <> 月期间，该交易平台允许看似位于受制裁司法管辖区的客户进行交易。

执行经济制裁的财政部外国资产控制办公室（OFAC）表示，Poloniex有理由根据了解您的客户（KYC）信息和IP地址了解相关账户的位置。

OFAC指出，2017年底引入的控制措施大大降低了涉嫌违规的比率，2018年2018月Circle收购Poloniex时引入的其他合规措施也是如此。然而，2019年和<>年，一些明显的违规行为仍在继续，与克里米亚的少数账户有关。

OFAC的一份声明说：“这一行动突显出，在线数字资产公司 – 像所有金融服务提供商一样 – 有责任确保他们不从事OFAC制裁禁止的交易，例如向全面制裁司法管辖区内的人提供服务。

“为了减轻此类风险，在线数字资产公司应该制定量身定制的、基于风险的制裁合规计划。

“遗留”业务的监管后果

2019年<>月，Poloniex平台被Circle剥离为Polo Digital Assets，并出售给一家未具名的亚洲投资公司。这笔交易不包括Poloniex的美国分公司，Circle随后将其关闭。财政部表示，Poloniex现在没有业务运营，也没有员工。

Circle发言人告诉《华尔街日报》，该公司“同意承担与收购Poloniex相关的某些潜在监管责任”。

“我们很高兴把这个遗留问题抛在脑后，”他们补充说。Decrypt 已联系 Circle，如果我们收到回复，将更新本文。

这家被封存的业务并不是唯一一家面临有关其制裁合规性审查的加密货币交易所。去年，OFAC与金融犯罪执法网络（FinCEN）合作，对Bittrex处以53万美元的罚款，原因是他协助了类似的明显违反制裁的行为。