根据首席战略官帕特里克·希尔曼(Patrick Hillmann)的说法,帮助交易所发展的软件工程师大多不熟悉有关贿赂,腐败和洗钱的法律和规则。
据他介绍,这可能会导致罚款,但是,支付的代价可能会更高。
“我们只是不知道。这是由监管机构决定的,“希尔曼说,并补充说,该交易所仍然”非常有信心,并且对这些讨论的进展感觉非常好。
币安接受美国调查
币安在美国监管问题上有着悠久的历史。
该交易所从未在该国注册过自己,这首先导致纽约总检察长办公室将该公司提交给纽约州金融服务部,理由是该公司可能在2018年违反纽约的虚拟货币法规。2021 年 <> 月,商品期货交易委员会 (CFTC) 展开调查,调查该交易所是否非法允许美国居民使用该服务。
据报道,CFTC 于 2021 年 <> 月就内幕交易指控对币安发起了单独调查,在此之前,司法部 (DOJ) 和国税局进行了另一项调查。
去年FTX崩溃后,币安面临更大的监管压力,因为据报道,司法部正在考虑对该交易所及其一些高管提出刑事指控,包括首席执行官赵长鹏。
潜在的指控与2018年启动的一项调查有关,该调查的重点是币安遵守反洗钱法律和制裁的情况。
本周早些时候,币安遇到了更多麻烦,因为NYDFS命令币安美元(BUSD)稳定币的发行人Paxos停止铸造BUSD,并“结束与加密货币交易所的关系”。
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