根据CNBCC首次报道的文件,纽约南区的联邦当局已经查获了与这位名誉扫地的加密货币创始人有关的价值超过6.98亿美元的资产。

大部分价值来自Bankman-Fried在股票和加密交易应用程序Robinhood购买的一堆股票,据称使用了被盗的FTX客户资金。

美国检察官达米安·威廉姆斯提交的文件详细说明了这些持股情况,1月4日查获了近5530万股罗宾汉股票。截至撰写本文时,这些股票的总价值约为5.26亿美元。它们由Emergent Fidelity Technologies持有,Emergent Fidelity Technologies是Bankman-Fried与FTX联合创始人Gary Wang创建的空壳公司。

在 12 月的一份宣誓书中,Bankman-Fried 写道,他和王利用 FTX 姊妹公司阿拉米达研究公司借出的资金组建了这家新公司,以总计 5.464 亿美元收购了 Robinhood Markets Inc. 的股份。据报道,去年夏天,在交易所最终崩溃之前,FTX客户资金被用来填补阿拉米达资产负债表上的交易漏洞。

1月4日查获的其他资金包括Emergent在ED&F Man Capital Markets,Inc持有的2070万美元,以及FTX Digital Markets下持有的法明顿州立银行的另外4990万美元。在1月11日至19日期间,当局没收了FTX在银门银行持有的1亿多美元资金。

今天的法庭文件还列出了竞争对手加密货币交易所币安及其币安美国子公司持有的三个账户。但是,没有具体说明这些账户中资产的价值。

在 FTX 发生流动性危机后,FTX 和阿拉米达于 11 月申请了第 11 章破产,曾经流行的加密货币交易所显然缺少数十亿美元。Bankman-Fried现在面临美国司法部,证券交易委员会(SEC)和商品期货交易委员会(CFTC)与他在这些公司的行为有关的各种指控。

由新公司首席执行官John J. Ray III领导的FTX重组团队上周表示,它已经分别收回了价值超过50亿美元的公司资产,包括加密货币,现金和证券流动投资。