在经历了动荡的一年之后,比特币挖矿 ETF 在 2023 年第一个月的表现图表上重新回到了领先地位。

比特币(BTC)和其他山寨币在新的一年开始时表现看涨,大多数加密货币飙升至数月高点。除现货市场外,股票交易所交易基金(ETF)市场也由BTC主导,其中Valkyrie的比特币矿工ETF(WGMI)是领先的股票ETF市场,今年迄今上涨了40%。
比特币挖矿ETF引领着传统的股票ETF市场和杠杆股票ETF,这被认为是罕见的。彭博社高级ETF分析师Eric Balchunas指出,Valkyrie比特币挖矿ETF高度“集中”,仅投资20家公司,包括Argo Blockchain,Bitfarm和Intel等知名公司。
WGMI ETF 于 2022 年 2 月在纳斯达克上市,但没有直接投资 BTC。其80%的净资产通过公司的证券提供敞口,这些公司的证券至少50%的收入或利润来自BTC挖矿。Valkyrie将其余20%投资于持有比特币“很大一部分净资产”的公司。

第一个在美国获得批准的比特币 ETF 是 ProShares 比特币策略 ETF,于 2021 年 10 月推出,它通过在 CME 市场上交易的期货合约跟踪比特币价格。第一只ETF在早期市场获得了很大的吸引力,第一天的交易量就达到了10亿美元。这让许多人相信,这一成功最终将说服监管机构在 2022 年批准首只现货市场型 ETF。然而,漫长的加密寒冬和加密传染扭转了加密 ETF 的潮流。
与加密货币相关的 ETF 成为 2022 年澳大利亚表现最差的两只 ETF,同样的故事在美国上演。根据 ETF.com 的数据,2022 年美国表现最差的四大 ETF 与加密货币有关。
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加密ETF被视为加密行业推动主流采用的下一个重要步骤。然而,这受到长期熊市和2022年几次负面事件的阻碍。
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央行再发虚拟货币监管文件,其中有哪些新表述?
作者 | Richard Lee、谷昱 今日下午5点整,中国人民银行在官网发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》,引起行业内的高度关注与讨论。 过去,央行等监管部门与行业协会曾经发布多份有关防范虚拟货币炒作风险的文件,对虚拟货币的性质与炒作行为提出明确政策指导。 在过去监管政策的基础上,央行今日发布的文件进一步更新对虚拟货币的概念描述,首度提出参与虚拟货币投资交易活动存在法律风险、追究刑事责任、境外交易所提供交易服务属于非法金融活动,同时明确了多项违法行为的处罚机制。 根据央行今日文件以及过去的几份主要政策文件的对比,链捕手对今日文件出现的新表述、新政策进行了梳理,以帮助大家进一步理解央行政策。 一、更新对虚拟货币的概念描述 在今日发布的文件中,央行明确指出比特币、以太币、泰达币等虚拟货币具有非货币当局发行、使用加密技术及分布式账户或类似技术、以数字化形式存在等主要特点,不具有法偿性,不应且不能作为货币在市场上流通使用。 此前,央行在各类文件中对虚拟货币的表述多为「虚拟货币是一种特定的虚拟商品,不由货币当局发行,不具有法偿性与强制性等货币属性,不是真正的货币,不应且不能作为货币在市场上流通使用。」之类的描述,此次文件则首度提出虚拟货币具有使用加密技术及分布式账户或类似技术、以数字化形式存在等主要特点。 二、十部委参与,各级省政府负总责 在今日央行发布的文件中,文末由人民银行、中央网信办、最高人民法院、最高人民检察院、工业和信息化部、公安部、市场监管总局、银保监会、证监会、外汇局等十部委共同署名,为历次加密监管文件中参与部委最多的一次,其中最高人民法院、最高人民检察院、公安部、市场监管总局和外汇局都是首次出现在此类文件中,并提出构建多维度、多层次的虚拟货币交易炒作风险防范和处置体系。 文件还指出,前述十个部门共同建立工作协调机制,协同解决工作中的重大问题,督促指导各地区按统一部署开展工作。 此外,央行还首度提出强化属地落实,各省级人民政府对本行政区域内防范和处置虚拟货币交易炒作相关风险负总责,由地方金融监管部门牵头,国务院金融管理部门分支机构以及网信、电信主管、公安、市场监管等部门参加,建立常态化工作机制,统筹调动资源,积极预防、妥善处理虚拟货币交易炒作有关问题,维护经济金融秩序和社会和谐稳定。 文件第七条还提出各省级人民政府充分发挥地方监测预警机制作用,线上监测和线下排查相结合,提高识别发现虚拟货币交易炒作活动的精度和效率。 三、首度提出参与虚拟货币投资交易活动存在法律风险 在今央行今年5月19日发布的文件中,指出虚拟货币相关投机交易活动存在虚假资产风险、经营失败风险、投资炒作风险等多重风险,本次文件则明确指出参与虚拟货币投资交易活动存在法律风险。 该文件指出,任何法人、非法人组织和自然人投资虚拟货币及相关衍生品,违背公序良俗的,相关民事法律行为无效,由此引发的损失由其自行承担;涉嫌破坏金融秩序、危害金融安全的,由相关部门依法查处。 四、首度提出将追究刑事责任 在央行文件第一部分,指出开展法定货币与虚拟货币兑换业务、代币发行融资以及虚拟货币衍生品交易等活动涉嫌非法金融活动,这是与今年5月18日央行文件相同的表述,不过今日文件还明确指出虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动,并在该段文字后方还增加了「一律严格禁止,坚决依法取缔」的表述,以及指出对于开展相关非法金融活动构成犯罪的,依法追究刑事责任。 文件第十二条还指出,发现虚拟货币相关非法金融活动问题线索后,地方金融监管部门会同国务院金融管理部门分支机构等相关部门依法及时调查认定、妥善处置,并严肃追究有关法人、非法人组织和自然人的法律责任,涉及犯罪的,移送司法机关依法查处。 五、首度明确境外交易所提供交易服务属于非法金融活动 在过去央行发布的虚拟货币监管政策中,主要面向国内虚拟货币交易所,随着越来越多交易所向境外转移,本次央行也明确提出打击境外虚拟货币交易所,称境外虚拟货币交易所通过互联网向我国境内居民提供服务同样属于非法金融活动。 文件还指出,对于相关境外虚拟货币交易所的境内工作人员,以及明知或应知其从事虚拟货币相关业务,仍为其提供营销宣传、支付结算、技术支持等服务的法人、非法人组织和自然人,依法追究有关责任。 六、进一步加强虚拟货币相关信息管理 该文件指出,加强对虚拟货币相关的互联网信息内容和接入管理,互联网企业不得为虚拟货币相关业务活动提供网络经营场所、商业展示、营销宣传、付费导流等服务,发现违法违规问题线索应及时向有关部门报告,并为相关调查、侦查工作提供技术支持和协助。 前述内容与央行5月19日发布的文件内容相同,不过该文件还接着指出网信和电信主管部门根据金融管理部门移送的问题线索及时依法关闭开展虚拟货币相关业务活动的网站、移动应用程序、…
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Cream的铁金库能否成为DeFi的流动性后盾?
(茂盛的牧草,梵高) Cream始于对Compound的分叉,也是借贷协议。不过随着DeFi的发展,随着Cream融入AC的生态,它开始呈现出不一样的演化路径。其中之一就是它的Iron Bank(铁金库)。 The Iron Bank一词源于《权力的游戏》,它是来自于自由城邦布拉佛斯(Braavos)的银行,它一直资助相关玩家坐上铁王座,是权力游戏中最重要的背后力量之一。它有一句名言是“铁金库不容拖欠”。Cream的铁金库有什么特色?它会资助哪些协议走向DeFi的“铁王座”? (Iron Bank来自自由城邦Braavos,《权力的游戏》) Iron Bank:协议到协议的借贷平台 Cream的铁金库(Iron Bank)是借贷平台,但它跟普通的借贷平台不一样,它是协议之间的借贷平台,它可以为DeFi生态提供流动性支撑。 Cream V1是对Compound的分叉,它是目前主流的DeFi借贷模式,为用户之间提供借贷。Cream打了一个比喻,说传统金融中点对点借贷市场规模大约700亿美元,而美国公司债务在2020年增长到10万亿美元以上,而公司之间的借贷可以类比于DeFi协议之间的借贷。这个比喻不一定恰当,协议应用和企业也没有可比性。不过,DeFi协议和协议之间的借贷也有可能发展成为较大规模的市场。这在当前是一个还未得到开垦的领域。 协议之间的借贷会推动DeFi之间的资本效率的提升,让不同协议之间的资金快速流动起来,从而开辟出DeFi的新领域。 Iron Bank的零抵押借贷 目前所有的DeFi借贷协议,从Maker、Compound、Aave都是超额抵押的,Cream的Iron Bank试图采用信用体系,实现无抵押的借贷。如果能够顺利落地,这在DeFi领域会解锁资本的流动性。 Iron Bank会设置白名单,如果一个协议列入白名单,就可以获得一定额度的信用,通过这个信用可以直接向CREAM V2借钱。按照CREAM的说法,它类似于其借款用户具有足够抵押之后可以允许借入一定的贷款,这里的主要区别在于不用牺牲其流动性即可获得所需贷款。 (Iron Bank的运行,Cream) Iron Bank目前暂不向所有协议开放,每个列入白名单的协议都会有信用额度的上限。这些协议可从Iron Bank借入wETH、DAI和y3CRV,后续还会添加USDT,USDC,sUSD,mUSD,DUSD,LINK,YFI,SNX,WBTC,CREAM V2会专注于主流DeFi资产。不过CREAM 自身还会继续引入更多的抵押借贷的资产。 Iron Bank会“扶植”谁 在《权力的游戏》中,铁金库要扶植合适的人坐上铁王座,而CREAM的Iron Bank要“扶植”谁呢?作为AC生态中的重要乐高之一,它首先服务于其更熟悉的内部生态项目。 * YFI Yearn V2推出后,策略者可以从“铁金库”中借入资产。Iron Bank会支持Yearn 的yVault开发出带杠杆的流动性挖矿策略以及跨资产策略。用户通过CREAM存入DAI并借出等值的ETH,然后通过使用Alpha Homora的杠杆挖矿产品,进入SushiSwap的流动性资金池。通过杠杆,用户可以获得高达80倍(ETH)或90倍(稳定币)杠杆来进行SUSHI、CRV、ALPHA等挖矿,这是非常高的杠杆。Yearn还在启动通过Iron Bank杠杆化其策略的抽象。至于具体细节,目前还不清楚。 * Alpha Alpha Homora跟CREAM合作,试图推出第一个低抵押的协议间借贷产品。也就是,Alpha Homora V2 合约可以按照低抵押(非足额抵押)模式从CREAM V2的铁金库(Iron Bank)中借钱。 Alpha Hormora V2向Iron Bank借入流动性,然后将其提供给其用户。由于低抵押产品会激发出更多的借贷需求,这些需求会刺激更高的借入量,CREAM的用户会因此受益,因为可以获得更高的收益率。而Alpha Homora的用户也会受益,他们可以通过杠杆化挖矿,提升收益。 铁金库之于DeFi 从CREAM对Iron Bank的描述看,它试图为整个DeFi协议提供更大的流动性。首先CREAM会通过跟AC生态项目合作,为Yearn V2 提供资金杠杆。CREAM 也有计划发布Yearn的“稳定信用”产品。 此外,铁金库的新借贷模式也会带来风险监控方面的需求。CREAM计划跟经济分析的团队合作跟踪CREAM平台的财务情况,也会通过COVER、Nexus Mutual等保险合作,增加保险范围。 铁金库之于Cream代币持有人 在超额抵押模式的借贷中,CREAM的借贷市场需求受制于抵押资产等各种限制,而如果是低抵押甚至是无抵押的信用模式…
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Chainlink杀手?Placeholder和Pantera等知名机构投资的API3要变革预言机市场格局
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7月发生较典型安全事件超36起,DeFi与加密骗局领域依然是重灾区
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比特币托管市场观察:潜在市场超1400亿美元,中国为何没有“灰度”?
灰度投资这个名字想必现在币圈已经没有人不知道了,加密资管规模日益上涨的数字支撑着投资者的信心,「灰度今天又买了多少比特币?」已经是行业每日必备知识点。 灰度只是表面。就像人们只需要看重 APP 的 UI 与体验,而忽略了支撑表面的精密算法。对于灰度来说,加密货币托管就是他们的「算法」。 每天买进几千个比特币的灰度,用 Coinbase 托管;每天买进几百个比特币的 PayPal,用 Paxos 托管。 从今年开始,Copper、METACO、Anchorage 等等这些我们可能还不了解的公司,主营业务都是加密货币托管,都拿到了顶级投资。 加密货币托管,已经在不知不觉中,成为了资本争夺的下一个战场。 日益丰富的购买渠道 要看托管,还是要先看渠道的发展,灰度无疑最具代表性。一夜成名的背后,成立 7 年的灰度投资,就像一个加密货币黑洞。 2018 年 6 月,灰度的信托产品规模只有约 2.5 亿美元,但两年后,这个数字飙升到了 40 亿美元,今年 9 月,这个数据又更新到 60 亿美元;11 月 19 日,灰度官方披露的最新数据显示,随着持仓单增加和币价的上涨,它管理的资产总规模已经超过 120 亿美元。 黑洞的膨胀速度越来越快。 下面这张制作于两周前的图,大概标记出了灰度的比特币持仓规模在与其他机构的差距,与 EOS 的母公司 Block.one 曾表示,在 2018 年底配置了 14 万个比特币。这个数字当时惊为天人,但现在的灰度是 Block.one 的近四倍。 图源:RealCryptoGraph 灰度的母公司 Digital Currency Group(DCG) 是一家集控股和投资于一体的多元化集团,目前已经在全球 30 多个国家投资,包括 CoinDesk、Coinbase、Blockstream、Circle 和 BitGo 等超 150 家区块链企业,遍及加密各个细分赛道。 2013 年,DCG 创始人 Barry Silbert 说服董事会,拿出部分资金创立灰度投资,早期,它只是以私募的形式为经过认证的投资者和机构,提供获得比特币的机会。 经过两年的合规努力,2015 年灰度比特币信托产品出现在美股市场 (OTC Market),得以直接面向证券市场投资者开放。 据 Chain Hill Capital 的统计,目前至少有 23 家公司持有灰度比特币信托份额,包括加密借贷公司、对冲基金、共同基金、私人财富公司、咨询顾问公司和家族办公室等,其中还出现了罗斯柴尔德投资公司(Rothschild Invest)、女版巴菲特 Catherine Wood 创立的方舟投资(ARK Invest)的身影。 23 家机构投资者的灰度比特币信托持仓份额 制图:Chain Hill Capital 而无论是买入灰度的信托产品,还是通过 PayPal 购买的加密货币,用户都只能交易、无法提现。这些可能流转在亿万用户间的巨额加密资产,都被保存在更安全的托管机构中。 按照 Pantera Capital 的数据,每天通过 PayPal 购买的比特币数量占每日产出量的 70%,可以估算出 PayPal 每日购买量约为 630 枚,这些币都被托管在 Paxos 中。而支撑灰度信托产品背后的超 52 万枚比特币,则是被托管在 Coinbase Custody。 据 Chain.info 的数据显示,帮助灰度进行托管的 Coinbase Custody 的冷钱包中持有超过 93 万枚比特币,价值超过 170 亿美元,其中超过一半来自灰度。 两个托管龙头的后面,是资本的嗅觉。 今年 2 月,Copper 完成 800 万美元 A 轮融资;7 月,METACO A 轮融资被超额认购两次,渣打银行参投;同月,Anchorage 也完成了 4000 万美元融资,支付巨头 Visa 参投;今年 10 月,Curv 完成 3000 万美元融资。这些大家还不太熟悉的公司的主营业务,均为加密托管。也许这些名字马上就会众所周知。 资本之外还有巨头。今年 10 月,媒体报道摩根大通已经跟富达数字资产、Paxos 等多家加密机构接洽,探索提供加密托管业务的可能,类似的情况还有花旗银行。 一切现象都在表明,托管领域是一片尚未被挖掘的新战场。 不过,这里似乎少了中国加密创业者的声音。 中国为什么没有「灰度」? 灰度的强大在于,他们把比特币引入了美股市场,这里拥有全世界最好的二级市场流动性。GBTC 的日交易量差不多 4 亿美元,虽然不能跟日交易量 275 亿美元的特斯拉相比,但 GBTC 的交易量也几乎与星巴克、甲骨文等巨头无异,甚至已经超过今年涨了 24 倍的医疗类宠儿 NVAX。 而 4 亿美元交易量的前提是「合规」,这也被认为是国内还没有灰度的最大原因。客观环境有…