美国证券交易委员会在周五的公告中表示， Trade Coin Club 在 2016 年至 2018 年间从全球超过 100,000 名投资者那里筹集了 82,000 枚比特币，当时价值 2.95 亿美元。

美国证券交易委员会称，Trade Coin Club 向投资者承诺从“加密资产交易机器人”获得“每日 0.35% 的最低回报”，但事实并非如此——而是像庞氏骗局一样运作。 

政府机构打击了 Douver Torres Braga、Joff Paradise、Keleionalani Akana Taylor 和 Jonathan Tetreault 涉嫌参与“多层次营销计划”。

“我们声称，布拉加利用 Trade Coin Club 从世界各地的投资者那里窃取了数亿美元，并利用他们对投资数字资产的兴趣来充实自己，”执法部门加密资产和网络部门负责人大卫赫希周五表示。

“为了确保我们的市场公平和安全，我们将继续使用区块链追踪和分析工具来帮助我们追捕实施证券欺诈的个人，”他说。

美国证券交易委员会声称，布拉加个人获得了至少 5500 万美元的比特币，而天堂获得了 140 万美元，泰勒获得了 260 万美元，而 Tetreault 获得了大约 625,000 美元——所有这些都是比特币。

指控包括违反反欺诈和证券登记规定，以及违反联邦证券法的经纪自营商登记规定，并要求四人返还筹集的现金。

声明补充说，Tetreault 同意在不承认或否认指控的情况下解决 SEC 的指控。