美国国税局的刑事调查部门表示，它正在为即将到来的税收季节准备数百起与加密货币相关的案件。
消息
根据 Bloomberg Law 的一份报告，该部门负责人 Jim Lee 表示，他们正在准备“数百个”涉及加密货币的案件，其中许多案件将很快向公众开放。
Lee 表示，在过去三年中，美国国税局进行的数字资产调查发生了重大转变。以前这些调查大多与洗钱有关，而现在与税收有关的案件占近一半。
这包括通常被称为“出口”的交易，其中数字资产被交换为法定货币，同时不报告加密支付。
在该机构 11 月 3 日发布的另一份报告中，美国国税局报告称，2022 年，该部门的 2,077 名特工花费了近 70% 的时间来调查逃税和税务欺诈等与税收有关的犯罪。而另外 30% 用于洗钱和贩毒案件。
该部门负责人表示，追随资金并不是什么新鲜事，他们已准备好进入新领域，包括 Web3。
“我们已经这样做了 100 多年，我们跟踪犯罪分子进入了黑暗的网络，现在进入了元宇宙。”
该报告以一个与加密相关的案例为例，该案例涉及追踪在 2016 年被黑客入侵后从 Bitfinex 窃取的数十亿美元比特币，并导致两人被捕。
这是在美国国税局在即将到来的税收季节之前引入了更广泛的“数字资产”类别之后。它将加密货币、稳定币和不可替代代币 (NFT)归为一个新的“数字资产”类别。
随着去中心化金融技术和资产变得更加主流，监管机构正在做出反应，因此执行了更多的报告要求。
币安一直积极为全球监管机构举办研讨会，以更好地了解数字资产及其影响。在交易所聘请了一位著名的 IRS 网络犯罪调查员领导其反犯罪部门后，这些活动有所增加。
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