- 加密货币混合器从不同渠道获得资金，例如中心化交易所、DeFi 协议和非法地址。
- 俄罗斯最大的暗网市场 Hydra 占所有流向混合器的资金的 50%，来自受制裁的实体。
随着攻击者利用网络协议窃取数百万美元的用户资金，加密领域的盗窃行为急剧增加。结果，比特币和加密货币的混合活动也在 2022 年达到了今年的历史最高水平。
7 月 14 日星期四，区块链分析公司 Chainlysis 发布了一份报告，解释了加密混合器使用增加的情况。一些隐私权倡导者将加密混合器视为保护用户身份的重要方式。然而，Chainalysis 报告显示，发送到混合器的加密货币的最大部分来自民族国家和网络犯罪分子。
激增的具体原因是中心化交易所、DeFi 协议和非法地址发送的加密货币数量增加。正如 Chainalysis 报告指出的那样：
不过，转移到混合器的非法加密货币的增加更有趣。到 2022 年为止，非法地址占发送给混合器的资金的 23%，高于 2021 年的 12%。在下表中，我们检查了与这些非法行为者相关的犯罪活动类型。
礼貌：链分析
在第二季度，大量资金从与受制裁实体相关的地址转移到混合器。朝鲜最近一直积极参与加密市场的黑客攻击。根据我们之前的报告，据报道，朝鲜的 Lazarus Group 支持了价值 1 亿美元的 Harmony 协议漏洞利用。据报道，这个臭名昭著的民族国家通过 Tornado Cash 混合器转移了被盗资金。
Lazarus Group 和俄罗斯的暗网市场 Hydra
今年早些时候，即 2022 年，美国司法部宣布打击俄罗斯最大的暗网市场 Hydra，没收 2500 万美元的比特币 (BTC)。根据 Chainalysis 的数据，来自受制裁实体的流向混合器的所有资金中，Hydra 占了惊人的 50%。
因此，药品销售并不是打击 Hydra 的唯一原因。美国司法部还指出，九头蛇在从其他黑暗中洗钱方面发挥了巨大作用。Chainalysis报告进一步补充道：
鉴于俄罗斯在网络犯罪中发挥的巨大作用，以及这些网络犯罪集团中的一些与俄罗斯情报机构之间的联系，从国家安全的角度来看，从 Hydra 等服务转移到混合器的资金增加可能意义重大。
下一个使用加密混合器的大玩家是朝鲜的 Lazarus Group 和 Blender.io。到 2022 年为止，Lazarus Group 共窃取了价值 10 亿美元的数字资产，其中大部分来自 DeFi 协议。另一方面，Blender.io 成为今年第一个因洗钱被 Lazarus 集团窃取的资金而受到制裁的混音器。
虽然来自 Hyrda 的资金在 2022 年第二季度有所下降，但来自 Lazarus Group 的资金却大幅飙升。
礼貌：链分析
加密混合器并非完全非法，也有助于提供财务隐私。美国金融犯罪执法网络 (FinCEN) 将混币器归类为需要根据《银行保密法》(BSA) 注册的汇款人。
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蔡维德：牵一链而动全身，区块链的小改变，大改革
1月26日，由火币研究院主办的《区块链百家讲坛-新型货币战争席卷而来，我们该如何重新定义区块链？》直播访谈成功举办，分享嘉宾邀请了北航博士生导师蔡维德教授，并围绕以下6个要点进行了分享： 为什么“区块链根本就没有去中心化的思想”？ CBDC对于一个国家的发展以及该国货币国际化有多大助益？ 为什么说Libra(Diem)是在“弃币保链”？ 新型货币战争究竟分哪些阶段？未来将呈现何种态势？ 为什么“以太坊的智能合约，严格意义上来说只是链上代码”？ 不可能三角”真的存在吗？ 以下是直播文字版，直播回放请点击原文链接： https://abp.h5.xeknow.com/s/3JWv4I 主持人：您是在什么机缘巧合下开始研究区块链领域的呢？ 蔡维德：我是2014年来到的中国，后来基本上就待在这儿，偶尔出去旅行演讲。我本来是做软件工程的研究，软件工程是一个很好的学科，但是在今天软件工程的重要性与30年前相比是有差距的，而我一直想找一个新的学科来研究。阴差阳错我到了清华大学参加一些活动，在那我了解到大家对区块链和数字货币似乎都很有兴趣。然而，最能引发我兴趣的是2015年1月我在《华尔街日报》上看到一篇报道，文章提出“区块链是500年来最大的一次金融科技的创新”，这使我非常震惊！ 记得过去3、4年我在中国讲“区块链是500年来最大的一次创新”[1]，大家都哈哈大笑，没有人相信这个想法，太多人跟我说这是不可能的，因为互联网比记账法更加重要。可是我一直认为这是真实的，当我查阅史料发现1494年复式记账法的出现改变了西方的命运和经济体系。黄仁宇教授曾讲过中国为什么在明朝输给西方，就是因为没有使用复式记账法。 复式记账法一直到2008年，区块链出现才开始有创新的改变。在2015年我就曾预判区块链来临会有一个比互联网还要更大的一个金融、科技、法律上的改革。 如果今天问我区块链今后到底怎么发展？在2015年时候我或许并不清楚如何发展，中间遇到了许许多多的事情，但是今天以2021年来看的话，我当时的预测和判断竟然是远远低估了区块链，特别是2020年10月国际货币基金组织（International Monetary Fund, IMF）出的报告之后，彻底改变了许多的传统思维对数字货币和经济的影响，区块链如何改变世界现在已经非常清楚了。在2015年不清楚，2017年、2018年也不是很清楚，直到2019年的时候，突然有一个重大突破。2020年就有了一个非常清楚的未来景象出现，这个场景比我在2015年所想象的改革还要巨大很多倍。这个不是3、5年能解决，也不是10年解决，可能需要30、50年、100年甚至更久的时间才能实现的，这是一次非常大的科技、金融、以及法律上的改革。 除此之外让我触动的另一件事就是2016年英国首席科学家报告，报告提出“区块链是英国国家战略，百行可用”。就是在这种状况下，我开始了我的区块链之旅。 主持人：关于《互链网：未来世界的连接方式》这本书，您在某次分享中提及这是您弃稿三次，第四次拾起后的著作。那您能聊聊这本书的创作初衷以及背后的创作故事吗？ 蔡维德：《互链网》一书我写了3次[2]，开始只是想写区块链。因为我在研究区块链的初期发现无论国内外很多媒体出现误导，报道了很多错误的信息，例如说英国首席科学家这个故事就让我非常的震撼。英国首席科学家报告刚出来的时候，国内外一片批评声，都是说英国首席科学家跟本不懂区块链，只有小学生或是幼稚园的水平，他们应该学一学比特币，以后再出来写报告。我当时看到的报纸评论，因此没有读这“报告”。 新闻的误导令人迷失路 后来过了两个礼拜，我再去搜寻的时候，发现了一个新闻评论，评论提问“为什么大家都在批评英国首席科学家（这是英国政府最高的科学单位），你们有真正读过英国首席科学家报告没有？如果没有就不应该批评。这是世界第一个政府单位对区块链有正面的评级！而且这报告字里行间充满了改革思想。”顿时我感觉上当了！后来我去研究了这篇报告，且做了很多研究。 今天如果有人想学习区块链，我推荐先读这篇“报告”，这是最好的入门参考书。 这件事情使我一直觉得区块链新闻有很多的错误报道，可能是与发币有关，还跟一些非政府组织相关。我一直觉得作为一个学者一定要保持清醒头脑。我在写《互链网》第一版、第二版的时候给人看，但有人认为我在写没有价值的链（在2017-2018年联盟链被认为没有任何价值），我并没有因此而气馁，因为我一直觉得我必须走在正确的路上。另外，在2017、2018年正好碰到了币价的暴涨，后来又爆跌，这个影响很多人，我没有炒币，却不免有人与我讨论。更重要的是我们需要从学术、科学、科技的角度来讨论区块链，这就是我一写再写的原因，虽然过程并不顺利。《互链网》定稿之前我写了3次，但都统统扔掉了。2020年因为疫情的原因让我开始重写，而我…