FTX 创始人 Sam Bankman-Fried 和 Alameda Ventures 本周因救助少数 CeFi 加密平台而成为近期头条新闻,但做市商到底在做什么?

Alameda Research 是一家加密货币交易公司和流动性提供商,由加密货币亿万富翁Sam Bankman-Fried (SBF)创立。在 2017 年创立公司之前,SBF 在专注于股票和债券的量化自营交易巨头 Jane Street Capital 担任了三年的交易员。
2019 年,SBF 创立了加密货币衍生品和交易所 FTX,并迅速成长为未平仓合约的第五大交易所。这家总部位于巴哈马的交易所在 2022 年 1 月筹集了 4 亿美元,估值为 320 亿美元。
FTX 的全球衍生品交易业务与 SBF 控制的另一个实体 FTX US 是分开的,后者从 安大略教师养老金和软银等投资者那里又筹集了 4 亿美元。
这位白手起家的亿万富翁有着远大的梦想,比如 收购高盛这样的金融巨头,并且在 2021 年 7 月,他之前曾提到“并购(并购)将是最有可能使用的资金”,从投资者那里筹集到的资金。
6 月 18 日,加密货币经纪公司 Voyager Digital 宣布,Alameda Research 已同意向该公司提供 2 亿美元硬币 ( USDC ) 贷款和 15,000 比特币 ( BTC )的“循环信贷额度”,按当前价格计算,价值 3.195 亿美元。
在 6 月 19 日接受 NPR 采访时,SBF 表示,Alameda Research 和 FTX “有责任认真考虑介入,即使我们自己不知所措,也要阻止传染。”
在采访中,SBF 指出,他的公司“过去曾多次”这样做,包括向当时陷入财务困境的日本加密货币交易所 Liquid提供 1.2 亿美元的贷款。
这个消息提出了一些有趣的问题,但更重要的是,交易者应该了解什么是自营交易公司以及做市商如何在加密行业工作。
什么是自营交易公司?
自营交易是指投资公司或投资工具使用自己的资金,而不是从客户的交易中获取佣金。银行和金融机构使用这种交易策略来赚取利润,从资产负债表中剔除风险。
通过应用复杂的建模和交易软件,量化公司采用多种策略来寻找超越常规交易者和投资者的竞争优势,包括套利、衍生品和高频市场准入。
这种活动也被称为“道具交易”,是传统金融、债券、股票、商品和债务工具中的流行概念。
什么是流动性供给?
提供流动性的实体通过提供自己的资源来促进金融工具的交易,以便买卖双方可以轻松交易。流动性是将资产转换为现金的能力,因此,“流动性提供”本质上意味着做市。
做市商是传统金融中的受监管实体。他们的工作是始终保持最低出价并要求报价,以便投资者在进入或退出市场时找到必要的流动性。
这个过程通常由专门的贸易公司处理,但也可以独立进行。官方市场市场可以获得较低的交易费用和资金,但任何人都可以自行承担费用和风险进行套利交易。
Alameda Research 与加密货币有什么关系?
Alameda Research、Jump Trading 和 DRW Cumberland 是一些领先的道具交易公司,为中心化交易所和去中心化金融 (DeFi)的使用提供流动性。
这些企业旨在为其各自的股东创造利润,但有时这意味着直接接触加密资产和中介机构。简而言之,他们为潜在的长期收益承担风险——风险是提供流动性业务的关键部分。
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金融圈在被比特币啪啪打脸,而我们在被狗狗币啪啪打脸
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以太坊DeFi清算创历史新高,一区块出现近100ETH天价手续费
2月23日,受比特币在短短12小时内从近55000美元急剧下跌至45000美元附近,上百亿美元短时蒸发,加密货币市场经历了恐慌的一天。 与此同时,受恐慌性抛售的影响,以太坊区块链网络发生拥堵,并出现少见的高额手续费。据欧科云链OKLink数据显示,2月23日16时07分37秒,以太坊在区块高度11912124的交易费用达到96.81ETH,该区块中出现了两笔手续费异常高的交易,费用分别高达44ETH和29.43ETH。 回顾以往的行情,出现高额手续费一般有两个原因: 一是用户误操作,比如2019年2月19日,以太坊区块高度723829发生一笔异常交易,地址为开头为“0x587Ecf6”的账户向另一地址转账0.1个ETH,交易费却高达2100个ETH,而该账户此前的交易记录大部分是小额转出。因此有分析认为,用户误将Gas Price 的单位设置成了 0.1 ETH(通常情况是 Gwei),共消耗 21000 Gas,所以总交易手续费高达 2100 ETH 。 二是矿池转账,比如2020年6月10日,以太坊网络上地址开头为“0xcdd6a2b”的账户转账0.55ETH,交易费为10669ETH。第二天同一账户,转账350ETH,交易费也是10669ETH。有分析机构分析了转账和接收的地址,怀疑收款地址是矿工,支付天价手续费的是矿池。 与以上两种情况不同,发生在17个小时前的这两笔交易,出现高额手续费的原因是什么呢?可能是DeFi清算。 在2月23日大回调的背景下,以太坊上借贷协议的清算量达1.31亿美元,超越2020年11月9330万美元的纪录,创下历史新高。其中Compound上的清算量达到 1 亿美元,排名首位。排名第二位的Aave V2为1097万美元。 观察这两笔交易记录,不难发现: 地址开头为“0x3241d46”的账户余额为591.438ETH,过去的一个月向同一地址(开头为“0x681bd23”)发生15笔转账,手续费在0.005至44.02ETH不等,转账的币种大部分是DeFi代币,包括DAI、ZRX、UNI、cDAI、cETH、cWBTC、cUNI、cCOMP等。 地址开头为“0x23823fb”的账户余额为148.59ETH,昨天下午在两个小时内向同一地址(开头为“0x333388”)发生超20笔转账,手续费在0.016至29.43ETH之间,转账的币种大部分也是DeFi代币,包括DAI、UNI、cETH、WETH、cUNI、cBAT等。 极端行情带来了连锁反应,16.4亿美元的比特币期货合约被清算,也造成DeFi大规模爆仓。闪速崩盘下网络拥堵阻止了一些交易者及时平仓,同时币安交易所因网络拥塞,暂停以太坊和ERC20代币的提现,进一步阻碍了平仓速度。在此情况下,交易者会选择提高Gas费以实现及时止损。与之对应的是,以太坊矿工在2月份的收入超过10亿美元,亦创历史新高,其中交易手续费形式收入 5.41 亿美元。 DeFi爆发带动以太坊起飞,同时也带来了高额的手续费和极端行情下的清算风险。值得期待的是,在不久的将来,以太坊 EIP-1559 将改变这一切。据以太坊开发者 Ryan Berckmans 的消息,以太坊 EIP-1559 可能于 7 月的「伦敦」分叉中启动。据悉,EIP-1559 试图通过引入固定费用和销毁机制来降低交易费,由 V 神于 2018 年首次提出,预计使以太坊区块链的收费市场更加可预测并缓解拥堵。 文章来源:以太坊DeFi清算创历史新高,一区块出现近100ETH天价手续费
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观点|比特币再破高位 各路人马怎样看比特币?
11月30日晚间,比特币再次突破19000美元,2个小时后,又快速突破了历史高点,登上19800美元,这一举让比特币再次登上微博热搜,可以说只有比特币涨,市场才会热起来,本文整理了各路人马对比特币的看法,供读者判断。 加密资产分析师:比特币此次突破新高与2017年12月不同 eToro加密资产分析师Simon Peters对外媒称:比特币此次突破历史新高,与上次新高情况不同。现在不仅仅是街上普通人购买比特币,养老基金和对冲基金等更大的机构,甚至上市公司都在投资比特币,许多人将其视为“对抗通胀的对冲”。 如今持有eToro比特币头寸的人数与2017年12月相比增加了66%。今年比特币可能会继续攀升,如果保持目前的涨幅,到今年年底可以看到25,000美元。(decrypt) 比特币期现价差突破11%达近9个月的峰值 情绪指数进入“牛市” 金色财经报道,据同伴客数据显示,12月01日比特币年化期现价差为11.7%,较前一日上升2.94%,市场情绪指数为“牛市”。 指数参考:>20 % 极度牛市;10%~20% 牛市;5%~10% 乐观;2%~5% 谨慎乐观;0~2% 谨慎;-5%~0 谨慎悲观;-10%~-5% 悲观;-20%~-10%熊市; DTAP Capital创始人:比特币已开始成为一场淘金热 12月1日,投资基金DTAP Capital创始人Dan Tapiero发布推文称,比特币已经开始成为一场疯狂的淘金热。商业公司伯恩斯坦认为,BTC的资产配置比例应占到1.5%至10%。这是很高的比例,华尔街股票研究机构改变了主意,资产配置者很难不注意金融机构发出的积极信号。 谷燕西:比特币在2021年会有大幅增长 12月1日消息,美国力研咨询公司创始人谷燕西在朋友圈中表示,比特币的这次创新高同上一次有本质的不同。这次主要是美国金融和商业机构的开始认可:灰度和Microstrategy的大幅买入,CME比特币期货持仓量成为最高,PayPal开始向其用户提供比特币的买卖服务,Fidelity提供比特币的托管服务,OCC明确表明联邦银行可以向加密数字货币公司提供合法的服务,这些因素都表明在美国市场中比特币正在成为一个主流的资产种类。此外,Libra最早可能在明年1月推出,也是比特币的利好消息。交易市场中的比特币期权持仓情况也表明市场预期比特币在2021年会有大幅增长。 PlanB:比特币会出现新的高点 S2F模型提出者PlanB发推表示,牛市已来,图表中的红点高于所有其他红点,比特币价格达到19700美元的新高,这只是开始,我们会看到价格波动(例如下跌35%),但是我们也会看到新的高点,享受上涨旅程吧。 灰度资产管理总规模再次突破120亿美元 金色财经报道,据官方推特消息,截至11月30日,灰度资产管理总规模再次突破120亿美元,现达122亿美元。比特币信托基金(GBTC)交易价格为每份23.19美元,较前一日上涨23.15%;以太坊信托基金(ETHE)交易价格为每份103美元,较前一日上涨21.28%。 Gemini联合创始人:比特币价格将达到50万美元 金色财经报道,Gemini联合创始人Tyler Winklevoss及Cameron Winklevoss在CNBC节目上表示,随着越来越多的投资者采用比特币作为通胀对冲工具,比特币将达到目前的逾25倍。Tyler表示,比特币将是近十年表现最好的资产。Tyler解释道:“比特币是黄金2.0,它将颠覆黄金。如果是这样的话,其市值必须达到9万亿美元。所以我们认为比特币价格可以达到50万美元。所以你可以在目前的1.8万美元持有比特币,或者如果你没有任何比特币,这就是买入的机会。” Pendal Group客户对比特币的需求不断增加 金色财经报道,澳大利亚投资巨头Pendal Group的债券、收益和防御策略负责人Vimal Gor在接受采访时表示,新冠肺炎疫情加速了全球金融生态系统中早该发生的结构性变化。Gor认为,政府债券将成为很快消亡的资产类别,而比特币将比它生存得更久。无法禁止比特币的存在。Gor表示,比特币正变得更加主流,它作为价值存储手段远远优于黄金。随着比特币创下52周新高,Pendal Group的客户对比特币的需求越来越大。其很多客户都向该公司询问了有关比特币的信息,该怎么做以及如何获得访问权限。 TradingView分析师:比特币正取代黄金的价值和市场份额 金色财经报道,TradingView知名分析师Jacob Canfield发推文称:“随着黄金的价值和市场份额被作为价值储存手段的比特币取代,我们实际上正目睹着工业时代的终结引发了数字时代。9万亿美元对3560亿美元意味着还有很长的路要走,但这个过程已经开始了。” 联博:比特币在投资者的投资组合中扮演重要角色 金…