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币圈瞩目的Plustoken案终于落下帷幕。长达21页的二审裁定书,驳回上诉,维持原判。
比起刑期,这次,话题聚焦在“赃款赃物处置”。根据二审裁定,涉案的数字货币、冻结扣押款项、查封房产汽车等均依法处理,没收,并上缴国库。
不少媒体报道,涉案数字货币价值约42亿美元。如此令人震惊的数字,一石惊起千层浪。

注:相关媒体报道
单纯聊下相关刑事案件中涉财产部分的处置问题。
基本处置原则有3个。第一,一切违法所得的财物,追缴或者责令退赔;第二,被害人的合法财产,及时返还;第三,违禁品、供犯罪所用的本人财物,没收。其中,没收的财物和罚金,一律上缴国库。
因此,就一般刑事案件而言,违法所得财物大体就2条去路。发还被害人or上缴国库。至于违禁品等基本就销毁了。
回归Plustoken案,清一色的“予以没收、上缴国库”。不免有人存在疑问,不需要退赔投资人?是的,不存在退赔的问题。
核心原因,Plustoken被认定为传销平台,相关组织者、领导者构成“组织、领导传销活动罪”。而在这一罪名中,一般司法实践并不会将其他参与人或者投资人认定为“刑事被害人”。没有了这一身份,自然也难以享受到相关的权利——退赔等。不认定的原因也很简单,投资人向传销组织缴纳会员费等行为是参与传销行为,属于违法行为。相关财产属于传销组织违法所得,一律上缴国库,不予退还。
(案例,注:以下图片来自网络)


额外提醒一句,基于上述原因,相关投资人一般也没有必要就刑事维权聘请律师。所谓“毛之不存皮将焉附”,投资人都没有“被害人”这一诉讼当事人的地位,委托律师又该以何种身份和司法机关接触沟通。
违法所得上缴国库的前序步骤是“变价”。现金、银行存款等形式的违法所得,直接上缴即可。但如果相关是有形财产或者财产性权益等,则需要变价处理。所谓“变价”即变现等形式,常规的措施有拍卖、变卖等。
待“变价”完成后一一上缴国库。随后,如何处理?按照早年财政部发布的《罚没财物和追回赃款赃物管理办法》,其中第15条第2款规定,工商行政管理机关、公安机关、人民检察院、人民法院,以及隶属地方的国家经济管理部门查处或判处的罚没收入,全部上交地方财政。
抛开Plustoken案,一般侵犯财产类等犯罪,即有明确的被害人的案件,涉案财产部分是如何处理的?
首先,明确2个问题。第一,刑事案件被害人主张相关财产权利只能通过追缴、退赔途径解决。也就是说,不是想什么时候拿回财产都可以的,必须按照公权力的程序进行操作。
第二,追缴、退赔工作是贯穿整个刑事案件过程中的。也就是说,无论案件进行到哪一步,哪怕结案后,犯罪嫌疑人或者被告人及其亲属都可以(代为)退赃退赔,公安机关也可以依法持续追缴。
更复杂的一种情况是,当既存在刑事责任、又存在民事责任,而相关财产不足以支付时,如何处置?通常按照以下顺序执行:
(1)人身损害赔偿中的医疗费用;
(2)退赔被害人的损失;
(3)其他民事债务;
(4)罚金;
(5)没收财产。
按照上述顺序,理论上是尽可能保障被害人的权利。仅个别情况除外,这里不多展开了。
但实践中,期望通过刑事退赔挽回全部损失的可能性并不高,尤其是被害人众多的案件中。早年的P2P,能退回30%已是不错了。因此,预防最重要,提高警惕,远离诈骗、远离非法金融、远离传销。
文章来源:刑法解读:为什么PlusToken案中没有受害者?数十亿美金为何收归国库?
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案评|比特币财产损害赔偿案入选全国法院年度优秀案例,有何意义?
2020年12月8日,最高人民法院官方微信公众号公布了“全国法院系统2020年度优秀案例分析评选活动获奖名单”,该活动由最高人民法院主办,中国应用法学研究所承办。其中,由上海市第一中级人民法院刘江法官编写的“李圣艳、布兰登•斯密特诉闫向东、李敏等财产损害赔偿纠纷案——比特币的法律属性及其司法救济”从各高级人民法院初评并推选的优秀案例分析2745篇中脱颖而出,入选全国法院系统2020年度优秀案例。 因为最高人民法院在对案例进行评选时,主要考量的因素包括裁判结果和法律适用正确、案例典型性和指导性、裁判要旨和案例注解撰写等方面,某种程度上这也意味着,该案判决中对比特币财产属性的认定、对涉比特币案件的司法救济等内容,获得了最高人民法院层面的认可,其典型性和指导性,也将会对全国法院系统在未来的涉比特币案件审判实践中产生深远的影响。 (最高人民法院公众号文章截图) 案件档案: 审判法院:上海市第一中级人民法院 案号:(2019)沪01民终13689号 案由:财产损害赔偿纠纷 审判程序:二审 判决时间:2020年5月6日 o1 案情简介 2018年6月12日,闫向东、李敏、岑升方、孙飞至上海市静安区李圣艳、布兰登·斯密特的住处,采用控制手机、限制自由的方式,要求布兰登·斯密特解锁被冻结的天空币账户,其间闫向东、李敏等人对李圣艳、布兰登·斯密特有过殴打行为和威胁言行,后布兰登·斯密特、李圣艳被迫将持有的18.88个比特币、6,466个天空币转入闫向东等人指定的账户内。 闫向东、李敏、岑升方、孙飞的行为,经上海市静安区人民法院审理后认为双方存有经济纠纷,但无证据证实纠纷的过错方系李圣艳、布兰登·斯密特,闫向东、李敏、岑升方、孙飞在共同实施限制李圣艳、布兰登·斯密特人身自由的非法拘禁行为时,还有过威胁的言行,后法院以以非法拘禁罪分别判处闫向东等人有期徒刑六个月到八个月不等。该案经上海市第二中级人民法院二审维持原判。此外,上海市第二中级人民法院刑事裁定书还载明:闫向东、李敏、岑升方、孙飞自愿返还从被害人处获取的财物。但四被告未返还相关财物,故原告起诉。 o2 二审法院观点 1.比特币是否具有财产属性,是否应受法律保护? 本院认为,比特币属于网络虚拟财产,应受法律保护。理由如下: 第一,《中华人民共和国民法总则》第一百二十七条规定:“法律对数据、网络虚拟财产的保护有规定的,依照其规定。”因此,法律对网络虚拟财产的保护持肯定态度。 第二,系争比特币属于网络虚拟财产,应受法律保护。 比特币是以区块链技术为基础的加密型“货币”,其生成机制为:通过“矿工”“挖矿”生成,“挖矿”可以由身处全世界任何地点的任何人担任,“挖矿”是指“矿工”根据设计者提供的开源软件,提供一定的计算机算力,通过复杂的数学运算,求得方程式特解的过程,求得特解的“矿工”得到特定数量的比特币作为奖赏。比特币的物理形态为成串复杂数字代码。要获得比特币,既需要投入物质资本用于购置与维护具有相当算力的专用机器设备,支付机器运算损耗电力能源的相应对价,也需要耗费相当的时间成本,该过程及劳动产品的获得凝结了人类抽象的劳动力,同时比特币可以通过金钱作为对价进行转让,并产生经济收益。 因比特币具有价值性、稀缺性、可支配性等特点,故其具备了权利客体的特征,符合虚拟财产的构成要件。 中国人民银行等部委曾发布《关于防范比特币风险的通知》(2013年)、《关于防范代币发行融资风险的公告》(2017年)等文件,虽然否定了此类“虚拟货币”作为货币的法律地位,但上述规定并未对其作为商品的财产属性予以否认,我国法律、行政法规亦并未禁止比特币的持有。《关于防范比特币风险的通知》中更提及“从性质上看,比特币应当是一种特定的虚拟商品”。 因此,比特币具备虚拟财产、虚拟商品的属性,应受到法律的保护。 2.案涉比特币是否应当返还,如存在返还不能的情况,是否应赔偿损失以及赔偿金额如何确定? 从民事角度而言,闫向东等人迫使李圣艳等人转出比特币的行为,侵犯了其财产权利。并且生效刑事裁定书中还载明,闫向东等人自愿返还从李圣艳等人处获取的财物。因此,无论从法律规定,还是闫向东等人在诉讼中曾作出的承诺,均应将系争比特币返还。 侵占他人财产,若不能返还的,应当折价赔偿。 通常,赔偿金额的确定需要考虑财产受损时的市场价格、被侵权人取得财产的价格、侵权人获得的收益、双方就赔偿金的主张金额等因素,综合案件的实际情况予以确定。 本案中,CoinMarketCap.com网站并非我国认可的虚拟币交易价格信息发布平台,故不能将该网站上比特币的交易价格数据直接作为被上诉人损失的认定标准。被上诉人无法向本院提供其获得比特币的价格,上诉人陈述比特币被冻结,即本案也无侵权人的获利金额。 二审中,就上诉人如需向被上诉人返还比特币,而上诉人返还不能的情况下,如何确定…
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顶级分析师警告极端比特币和以太坊熊将被彻底粉碎
受欢迎的分析师和交易员 Jason Pizzino 正在研究加密市场已经触底的可能性。 从比特币 ( BTC ) 开始,Pizzino在一段新视频中告诉他的 278,000 名 YouTube 订阅者,如果它突破 8 月份的最高点,旗舰加密资产不太可能跌至 10,000 美元。 “如果我们在 23,000 美元的下一个摆动顶部稍微高一点,当然我的 Wyckoff 翻转为 23,200 美元,然后每月摆动顶部为 25,200 美元(所以这将是空头将拥有的最大价格)看)……那些都坏了,你可能会说 10,000 美元完全没了,算了吧…… 对于那些 10,000 美元的比特币空头来说,这看起来不太好。” 资料来源:杰森·皮齐诺/TradingView 在撰写本文时,比特币的交易价格为 20,553 美元。 谈到以太坊(ETH),Pizzino 表示,按市值计算的第二大加密资产显示出“更大的力量”,不太可能跌破 500 美元。 “对于 ETH 来说,肯定表现出更大的力量……盘整高于之前的区域。ETH 被抽走,大约是 1,500 美元,高于 50% [斐波那契比率] 区域。所以我认为,如果我们在等待 300 美元、400 美元、500 美元的 ETH,现在可能会忘记这些事情。” 资料来源:杰森·皮齐诺/TradingView 在撰写本文时,以太坊的交易价格为 1,544 美元。 根据 Pizzino 的说法,以太坊突破其熊市趋势线将为比特币和其他加密资产触底提供更多证据。 “一旦 [以太坊的熊市趋势线] 被打破,加密货币和比特币的底部就会出现另一个检查标记。然后我们只需要等待那个积累期。 看需要多长时间,这次可能会更快,也可能会更短一些……但不管怎样,这看起来仍然是极端熊正在被彻底压垮的过程。”