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币圈瞩目的Plustoken案终于落下帷幕。长达21页的二审裁定书，驳回上诉，维持原判。
比起刑期，这次，话题聚焦在“赃款赃物处置”。根据二审裁定，涉案的数字货币、冻结扣押款项、查封房产汽车等均依法处理，没收，并上缴国库。
不少媒体报道，涉案数字货币价值约42亿美元。如此令人震惊的数字，一石惊起千层浪。
注：相关媒体报道
单纯聊下相关刑事案件中涉财产部分的处置问题。
基本处置原则有3个。第一，一切违法所得的财物，追缴或者责令退赔；第二，被害人的合法财产，及时返还；第三，违禁品、供犯罪所用的本人财物，没收。其中，没收的财物和罚金，一律上缴国库。
因此，就一般刑事案件而言，违法所得财物大体就2条去路。发还被害人or上缴国库。至于违禁品等基本就销毁了。
回归Plustoken案，清一色的“予以没收、上缴国库”。不免有人存在疑问，不需要退赔投资人？是的，不存在退赔的问题。
核心原因，Plustoken被认定为传销平台，相关组织者、领导者构成“组织、领导传销活动罪”。而在这一罪名中，一般司法实践并不会将其他参与人或者投资人认定为“刑事被害人”。没有了这一身份，自然也难以享受到相关的权利——退赔等。不认定的原因也很简单，投资人向传销组织缴纳会员费等行为是参与传销行为，属于违法行为。相关财产属于传销组织违法所得，一律上缴国库，不予退还。
（案例，注：以下图片来自网络）
额外提醒一句，基于上述原因，相关投资人一般也没有必要就刑事维权聘请律师。所谓“毛之不存皮将焉附”，投资人都没有“被害人”这一诉讼当事人的地位，委托律师又该以何种身份和司法机关接触沟通。
违法所得上缴国库的前序步骤是“变价”。现金、银行存款等形式的违法所得，直接上缴即可。但如果相关是有形财产或者财产性权益等，则需要变价处理。所谓“变价”即变现等形式，常规的措施有拍卖、变卖等。
待“变价”完成后一一上缴国库。随后，如何处理？按照早年财政部发布的《罚没财物和追回赃款赃物管理办法》，其中第15条第2款规定，工商行政管理机关、公安机关、人民检察院、人民法院，以及隶属地方的国家经济管理部门查处或判处的罚没收入，全部上交地方财政。
抛开Plustoken案，一般侵犯财产类等犯罪，即有明确的被害人的案件，涉案财产部分是如何处理的？
首先，明确2个问题。第一，刑事案件被害人主张相关财产权利只能通过追缴、退赔途径解决。也就是说，不是想什么时候拿回财产都可以的，必须按照公权力的程序进行操作。
第二，追缴、退赔工作是贯穿整个刑事案件过程中的。也就是说，无论案件进行到哪一步，哪怕结案后，犯罪嫌疑人或者被告人及其亲属都可以（代为）退赃退赔，公安机关也可以依法持续追缴。
更复杂的一种情况是，当既存在刑事责任、又存在民事责任，而相关财产不足以支付时，如何处置？通常按照以下顺序执行：
（1）人身损害赔偿中的医疗费用；
（2）退赔被害人的损失；
（3）其他民事债务；
（4）罚金；
（5）没收财产。
按照上述顺序，理论上是尽可能保障被害人的权利。仅个别情况除外，这里不多展开了。
但实践中，期望通过刑事退赔挽回全部损失的可能性并不高，尤其是被害人众多的案件中。早年的P2P，能退回30%已是不错了。因此，预防最重要，提高警惕，远离诈骗、远离非法金融、远离传销。
文章来源:刑法解读：为什么PlusToken案中没有受害者？数十亿美金为何收归国库？
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Compound上1.1亿美元资产被清算，有人却轻松获利370万
（来自：黑客帝国） 我们无法看到过去那些我们不了解的选择。 在最近的一系列攻击中，黑客最终向受害者返还了数百万被盗美元，或者在他们攻击的时候直接少盗走一些，而原本他们可以拿走更多的钱。 在最近的黑客流行病中，黑客已经使用了各种方法来窃取资金，但是在整个过程中都有一个角色扮演着作用… 根据Morpheus的说法，“预言机（Oracle）”从一开始就为反抗军提供服务，这是一个有知觉的程序，可以帮助人类抵抗攻击，使人类摆脱机器的压迫。 最近，预言机一直受到匿名代理商的不断攻击，这些代理商旨在操纵她对现实的看法，以最大程度地提高他们的利润。 NEO：我想最明显的问题是，我如何能信任你？ORACLE：毫无疑问，这是一个泡菜（Pickle）。（来自黑客帝国） 信任问题在价格预言机中很常见，可以分为链上的或链下的。 正如samczsun写道： 在一种方法中，您可以简单地从价格API或交易所获取现有的链下价格数据，并将其带入链上。另一种方法，您可以通过咨询链上DEX来计算瞬时价格。 两种选择都有其优点和缺点。 诸如Uniswap，Kyber或Balancer之类的链上价格预言机不需要任何访问特权，并且始终是最新的数据，但是，这意味着它们很容易受到攻击者的操纵。 链下预言机（例如Coinbase的预言机）通常对波动的反应较慢，并且它们还需要 “特权用户将数据推送到链上，因此您必须相信这些数据不会被破坏，也不会被强迫推送错误更新” 今天发生在Compound上的亿万美元资产被清算是由于Coinbase预言机的错误或被操纵造成的。 由于Compound依赖Coinbase作为一个单独的预言机，我们在Compound Finance上看到超过1.1亿美元的贷款清算。 当DAI价格在Coinbase上飙升至1.3美元时，受欢迎的流动性挖矿代币对DAI / USDC脱离了锚定，这导致大量资产清算并为等待清算这些头寸的匿名代理商带来了巨额利润。 Sam Priestley解释了清算如何发生以及人们如何从中获利： 今天有人在Compound上被清算了4900万美元。 清算人仅仅通过调用一个方法就获利370万美元。受害人是一名杠杆Compound流动性挖矿农民。 他们当时正在借出DAI，并借入USDC。 当DAI的价格发生变化时，其帐户便被清算。 如果他们将DAI和USDC放在单独的钱包中，那将不会发生。当您的帐户处于清算状态时，清算人可以选择拿走您的任何抵押品，以作为偿还您的债务。 因此，清算人接受了DAI。 从Uniswap借用DAI。 偿还DAI债务。 从清算中获取更多DAI。 然后偿还Uniswap。最后获利。鲸鱼可能认为它们很安全，因为它们从未在USDC上调用过“进入市场”函数。 但是通过借入USDC，他们激活了USDC作为其DAI债务的抵押。 谢谢@arbingsam的分析。 下图显示了DAI的价格飙升——对于原本应该维持稳定的稳定币来说，这是巨大的波动。 当Coinbase推出他们的预言机时，他们意识到依赖链下预言机所存在的问题。 “使用来自链下资源的数据需要信任数据发布者发布了正确的价格并保持签名密钥的安全。” 但是，Coinbase没有尝试减少对信任的需求，而是只是向他们的预言机用户保证他们值得这种信任。 Coinbase是加密领域最受信任的公司之一，我们的主要任务是发展加密经济。 基于Coinbase安全基础架构的高度可靠的价格信息可以帮助提高DeFi生态系统的安全性，降低系统风险并释放下一波增长和采用趋势。 就像Compound创始人罗伯特·莱什纳（Robert Leshner）当时说的那样，他们似乎相信了Coinbase的话。 “ Coinbase价格预言机将提高Compound价格喂价的安全性和去中心化程度，这对于基于Compound的协议和应用生态系统至关重要。 我们并不孤单——DeFi的其余部分将受益于更快的开发，一致的数据和共享的标准。”—Compound首席执行官Robert Leshner Compound创始人Robert Leshner之后回应协议被预言机操纵攻击： 我刚刚睡醒，看到Coinbase Pro上DAI的价格涨到1.3美元，这导致大量DAI借贷者的资产被清算。这实在让人沮丧，看到发生这么多清算也让人震惊。大家需要了解这几件事情：1、第一眼看，Compound协议本身似乎没有遭受损失，所以大部分用户，或者说DAI的提供者未受影响。2、我看到一些媒体报道了这一事故，对此做了猜测，目前，我无法确定Coinbase Pro上DAI价格上涨到1.3美元是否是有人故意而为，还是意外，或者是两者都有，但是此前，我们看到过Coinbase上的DAI价格随着ETH抛售出现飙升（当时发生在三月份的“黑色星期四”）。3…
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牛市看花眼？抓住下一波DeFi蓝筹股的机会！
相比漫长的比特币历史，DeFi仍然很年轻。经过市场但几次洗礼，“DeFi蓝筹币”这一说法被提及，尤其是11月中旬DeFi蓝筹币领衔演绎上涨行情，让不少投资者都大呼DeFi蓝筹的春天要来来了，DeFi市场的风格要生变。 知名DeFi领域的KOL何太极亦在微博中指出，懒人投资最简单最有效的方法之一是投资DeFi蓝筹股即主赛道龙头币。 但比特币在11月同样也有耀眼的表现，气贯长虹的走势吸引了整个币圈的注意力，甚至主流媒体也为之侧目。另外，根据Defiplus数据，DeFi市场近半个月的TVl未再出现增长，一度出现轻微下跌，目前处于横盘状态，因而目前DeFi蓝筹币也随整个DeFi板块承压。 这反而是好机会。币圈财经简要盘点了主赛道龙头，目前借贷领域略显拥挤，其他赛道的龙头目前还是唯一的。 借贷领域 有意思，DeFi的借贷领域的龙头是目前所有赛道中最多的。龙头并不意味着唯一，但意味着项目在某一方面有绝对领衔的地位及适中的体量。 MakerDao是老牌借贷项目，是基于稳定币的借贷市场。因其稳健的风格，在DeFi世界往往扮演银行的角色素。至今其锁仓量是所有DeFi项目中的第一名。 Compound的锁仓量仅次于MakerDao，但两者锁仓量相差有一倍。DeFi世界里流动性挖矿可以说是因为Compound而火的。Compound不是流动性挖矿的发明者，FCoin才是流动性挖矿的先行者。目前COMP运行已有半年之久，价格基本稳定在100美元/枚以上，体量不容忽视。 Aave的锁仓量仅次于Compound，并仅咬住Compound，而在市值表现上，Aave是后者近一倍，比MakerDao也要多出将近4亿美元的市值。值得注意的是，Aave闪贷的对象大部分是做套利交易的交易者，除此之外就是其计息代币。 DEX领域 Dex领域公认的龙头目前是Uniswap。Sushiswap虽然具有话题性，曾因为吸血属性令Uniswap坐立不安，但基于此前的恶性事件及当前的状况，Sushiswap在主要纬度上不如Uniswap。此外，当下有部分观点认为Curve也属于Dex龙头，但根据部分投资机构的反馈，出于对Curve有套娃之嫌，且一些市面上已知的DeFi蓝筹指数并未将其纳入，因而未考虑。 自从Uniswap停矿后，UNI就一直处于横盘状态。当前第二期流动性挖矿提案已被通过，并决议被延期，保留四个流动性矿池且激励减半。目前社区仍关注挖矿进展，建议后续继续关注挖矿动态，以及未来Uniswap V3的创新机制。 资管平台 用DeFi的语言介绍，YFI是一个聚合协议，因其类似资管平台而被归位这个赛道，目前YFi是去中心资管协议中最有影响力的项目。 7月份，Yearn Finance 还是一匹黑马，短时间内就掌控了近10亿美元资产管理规模，且其代币YFI的价格经常被拿来于比特币比较。 创始人团队不满足于一时的热度，除了去中心化程度高，YFI颇为吸引人的一点就是迭代速度快。在别的项目还在研究Yearn的保险策略，Yearn Finance 已经将保险与 NFT 聚合起来，将市面上的保险产品售卖一空。 如果要追踪DeFi市场的创新，追踪这个标的会是不错的选择。 衍生品 说起合成资产就会想到Synthetix，前者是DeFi市场特有的词汇，其本质上是衍生品市场， 衍生品市场刚刚兴起，目前只有Synthetix。Synthetix最开始叫Havven，是一个去中心化的稳定币项目，后来转型做合成资产交易平台，有看好它的投资人理解Synthetix未来是要做Bitmex。 目前Synthetix是该领域绝对的龙头，锁仓量在该领域排名第一，而第二名锁仓量与其差距有近8倍之多。 文章来源:牛市看花眼？抓住下一波DeFi蓝筹股的机会！
