PlusToken新瓶装旧酒骗到了百亿 OTC成重要出入金通道

11月26日,江苏省盐城市中级人民法院发布 “币圈第一资金盘” PlusToken 二审宣判,裁定书显示,扣押的数字货币依法处理,所得资金及收益依法予以没收。据裁判书显示,PlusToken 平台共收取会员缴纳的数字货币价值逾 150亿元人民币(以2018年5月1日至2019年6月28日期间最低价计算),包括比特币BTC)、比特现金(BCH)、达世币(DASH)、狗狗币(DOGE)、莱特币(LTC)、以太坊(ETH)、柚子币(EOS)、瑞波币(XRP)。

Plustoken 新瓶装旧酒骗百亿

2018年5月,身披“亚洲首个STO交易所”、“多功能跨链去中心化钱包”、“智能狗搬砖”(即同时在不同交易所进行套利交易,赚取差价)、“平台币”、“币融贷款”、“全球数字货币支付功能”、“区块链游戏”、“算力挖矿”等区块链领域内所有热点标签的 Plustoken 横空出世。

凭借着“币王”、“千倍币”、“8个月上涨82倍”等宣传语,Plustoken 在短期内吸纳了一批又一批投资者入局。据上裁判书披露,仅一年,Plustoken 平台共记录注册会员账号近 270万 个(经去除身份证重复的账号),最大层级达到 3293 层。

PlusToken新瓶装旧酒骗到了百亿  OTC成重要出入金通道

Plustoken 通过金融诈骗中最常见的传销盘模式进行扩展,即组织者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式获得财富的违法行为,其本质是“庞氏骗局”,简单来说,就是用后来者的钱发前面人的收益。

参与者首先通过“邀请码”注册该平台会员账号,缴纳价值 500 美元以上的数字货币作为门槛,并开启“智能狗”,才能获取平台收益。这些“邀请码”与推荐人的收益直接挂钩。

Plustoken 曾发布的一则关于层级解释的说明视频充分体现了其传销盘性质,Plustoken 账户分为大户、大咖、大神、创始四个等级,每一级在获取“链接收益”(即通过上线拉下线的模式以增加自己的收入,下线发展的越多,收益则越高。)之外,还可以按层级获得额外返佣。

大户可额外获得5%返佣,大咖为10%,大神则为15%,而创始则可获得平台额外给予月度分红+年底分红,除此之外,如果伞下10层开启智能狗的总市值达到 20万 美金,可拿直推的100%。要成为大户需要直推10人有效并成功开启智能狗;大咖则需要直推超过10人,并有三个大户;大神则需要直推超过10人,其中三个为大咖;而创始则要求名下至少有三个大神。

Plustoken 声称智能狗可“随时提币”,但是,28 天内提币比 28 天后提币高出了 4% 的手续费。这使得一些贪心的散户,为了省掉 4% 的手续费将本金放置得更久,而 28 天如平台还未出现问题且用户可得到持续性分红,用户将对平台产生信任,进而进行更为长期的投资。Plustoken 通过前期给散户一些甜头,吸引了越来越多的参与者,把资金盘越滚越大。

150亿资金盘崩盘 OTC成重要出入金通道

2019年6月27日,Plustoken 钱包出现无法提现的情况,在此期间,Plustoken 官方并未发布公告对此情况做出解释。

在 Plustoken 停运后,有部分依旧相信 Plustoken 的人士曾在其社群为其辩解,这也为利益既得者换取了转移资产的时间。6月28日,该平台钱包地址仍陆续收到价值约合 1.5亿 人民币的数字货币。

经查,除却以数字货币支付相关平台推广费、工作人员费用外,相关嫌疑人将数字货币变现,购置房产 10 余套,豪车数量。

据派盾(PeckShield)旗下的 CoinHolmes 追踪显示,OTC 是 Plustoken 的主要入金渠道,逾 95% 的投资者通过 OTC 渠道购买数字货币后转入 Plustoken 的地址之中。

CoinHolmes 通过对这些黑产地址的持续监控和分析,并结合已有的逾 2亿 地址标签,在追踪中发现,OTC 也是重要的出金渠道。部分 PlusToken BTC 资产通过类似 ChipMixer 的工具进行混淆,再通过场外 OTC 渠道的方式卖出。为了逃避资产追踪和交易所的冻结,跑路方不断设障,采用了资产多层转移切分—混淆—场外 OTC 卖出的方式进行洗币。

据 CoinHolmes 图谱显示,Plustoken 的整个链上资产转移包含多个数字地址,多笔交易经过多层分散转移、混币服务体统、流入 KYC 服务机构(包括火币、ZB、Gate)和免 KYC服务机构和暗网,最终编织成一个密集、复杂的网。

PlusToken新瓶装旧酒骗到了百亿  OTC成重要出入金通道
PlusToken新瓶装旧酒骗到了百亿  OTC成重要出入金通道

假借“区块链”概念的诈骗携款跑路事件在逐年增长,例如,2018年3月山西大同警方破获的 “LCC 光锥币”案件;2018年7月涉案金额高达38亿的“亚欧币”;汇众区块链商业项目、IAC 区块链、优维区块链……目前,以 Plustoken 来看,我国对于参杂数字货币的传销犯罪所得财产仍采取没收所得依法追缴,上缴国库的处置方式。

文章来源:PlusToken新瓶装旧酒骗到了百亿 OTC成重要出入金通道

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