11月26日,江苏省盐城市中级人民法院发布 “币圈第一资金盘” PlusToken 二审宣判,裁定书显示,扣押的数字货币依法处理,所得资金及收益依法予以没收。据裁判书显示,PlusToken 平台共收取会员缴纳的数字货币价值逾 150亿元人民币(以2018年5月1日至2019年6月28日期间最低价计算),包括比特币(BTC)、比特现金(BCH)、达世币(DASH)、狗狗币(DOGE)、莱特币(LTC)、以太坊(ETH)、柚子币(EOS)、瑞波币(XRP)。
Plustoken 新瓶装旧酒骗百亿
2018年5月,身披“亚洲首个STO交易所”、“多功能跨链去中心化钱包”、“智能狗搬砖”(即同时在不同交易所进行套利交易,赚取差价)、“平台币”、“币融贷款”、“全球数字货币支付功能”、“区块链游戏”、“算力挖矿”等区块链领域内所有热点标签的 Plustoken 横空出世。
凭借着“币王”、“千倍币”、“8个月上涨82倍”等宣传语,Plustoken 在短期内吸纳了一批又一批投资者入局。据上裁判书披露,仅一年,Plustoken 平台共记录注册会员账号近 270万 个(经去除身份证重复的账号),最大层级达到 3293 层。

Plustoken 通过金融诈骗中最常见的传销盘模式进行扩展,即组织者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式获得财富的违法行为,其本质是“庞氏骗局”,简单来说,就是用后来者的钱发前面人的收益。
参与者首先通过“邀请码”注册该平台会员账号,缴纳价值 500 美元以上的数字货币作为门槛,并开启“智能狗”,才能获取平台收益。这些“邀请码”与推荐人的收益直接挂钩。
Plustoken 曾发布的一则关于层级解释的说明视频充分体现了其传销盘性质,Plustoken 账户分为大户、大咖、大神、创始四个等级,每一级在获取“链接收益”(即通过上线拉下线的模式以增加自己的收入,下线发展的越多,收益则越高。)之外,还可以按层级获得额外返佣。
大户可额外获得5%返佣,大咖为10%,大神则为15%,而创始则可获得平台额外给予月度分红+年底分红,除此之外,如果伞下10层开启智能狗的总市值达到 20万 美金,可拿直推的100%。要成为大户需要直推10人有效并成功开启智能狗;大咖则需要直推超过10人,并有三个大户;大神则需要直推超过10人,其中三个为大咖;而创始则要求名下至少有三个大神。
Plustoken 声称智能狗可“随时提币”,但是,28 天内提币比 28 天后提币高出了 4% 的手续费。这使得一些贪心的散户,为了省掉 4% 的手续费将本金放置得更久,而 28 天如平台还未出现问题且用户可得到持续性分红,用户将对平台产生信任,进而进行更为长期的投资。Plustoken 通过前期给散户一些甜头,吸引了越来越多的参与者,把资金盘越滚越大。
150亿资金盘崩盘 OTC成重要出入金通道
2019年6月27日,Plustoken 钱包出现无法提现的情况,在此期间,Plustoken 官方并未发布公告对此情况做出解释。
在 Plustoken 停运后,有部分依旧相信 Plustoken 的人士曾在其社群为其辩解,这也为利益既得者换取了转移资产的时间。6月28日,该平台钱包地址仍陆续收到价值约合 1.5亿 人民币的数字货币。
经查,除却以数字货币支付相关平台推广费、工作人员费用外,相关嫌疑人将数字货币变现,购置房产 10 余套,豪车数量。
据派盾(PeckShield)旗下的 CoinHolmes 追踪显示,OTC 是 Plustoken 的主要入金渠道,逾 95% 的投资者通过 OTC 渠道购买数字货币后转入 Plustoken 的地址之中。
CoinHolmes 通过对这些黑产地址的持续监控和分析,并结合已有的逾 2亿 地址标签,在追踪中发现,OTC 也是重要的出金渠道。部分 PlusToken BTC 资产通过类似 ChipMixer 的工具进行混淆,再通过场外 OTC 渠道的方式卖出。为了逃避资产追踪和交易所的冻结,跑路方不断设障,采用了资产多层转移切分—混淆—场外 OTC 卖出的方式进行洗币。
据 CoinHolmes 图谱显示,Plustoken 的整个链上资产转移包含多个数字地址,多笔交易经过多层分散转移、混币服务体统、流入 KYC 服务机构(包括火币、ZB、Gate)和免 KYC服务机构和暗网,最终编织成一个密集、复杂的网。


假借“区块链”概念的诈骗携款跑路事件在逐年增长,例如,2018年3月山西大同警方破获的 “LCC 光锥币”案件;2018年7月涉案金额高达38亿的“亚欧币”;汇众区块链商业项目、IAC 区块链、优维区块链……目前,以 Plustoken 来看,我国对于参杂数字货币的传销犯罪所得财产仍采取没收所得依法追缴,上缴国库的处置方式。
文章来源:PlusToken新瓶装旧酒骗到了百亿 OTC成重要出入金通道
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一文读懂加密艺术的创作者,社区和二者间的“灰色地带”
摘要:详尽介绍了RAC等社区代币,作者是著名科技记者 正文开始: 原文标题:Creators, Communities, and the Gray Space in the Middle 原文链接:https://www.nichanank.com/blog/2020/10/9/gray-space-in-the-middle 字数:2997 作者:Nichanan Kesonpat 译者:La 校对:StampSoda 翻译机构:DAOSquare 采访者:“这只是一个工具,不是吗?” David Bowie:“不,不,这是个像外星人一样的生活形式。” Bowie在1999年有先见之明地描述了互联网将对音乐产业意味着什么。特别是,互联网将如何改变艺术家和观众之间的关系。当时,他意识到人类正处于某种既令人兴奋又可怕的事情的风口浪尖:它打破创造者和他们的社区之间的障碍。艺术或信息不再单向观众单向传播,而是更多交流,观众进来并加入他们自己的解读,创造者的作品才算是完成了。在那里,作品进化了,一一种创作者难以想象到的采样再混合。Bowie称创作者和他们的社区融合的地方是“中间的灰色空间”:这是一个强大的新参与领域,这里会发生最有趣的事情,Bowie预言这个空间里会发生21世纪将发生的所有事情。 Source 在探索“万维网(World Wide Web)”可能性的前几年,Bowie在1998年推出了自己的互联网服务提供器“BowieNet”,除了核心服务之外,它还是早期粉丝社区的平台。粉丝平台服务包括一个个人电子邮箱地址(yourname@davidbowie.com),获得Rolling Stone的独家音乐,独家内容,并可以与Bowie和他的朋友线上聊天。 1997年,Bowie在波士顿第一次网上直播他的Earthlings音乐会,全世界的歌迷都可以获得现场一般的体验。虽然大多数人这个时候都没有足够快的网速,但这释放了一个信号… 2020年四月:超过1200万人线上观看了说唱歌手Travis Scott在《堡垒之夜》(Fortnite)里的虚拟演唱会。 Let’s look at some examples of what is manifesting out of the gray space in the middle in 2020. 我看了Bowie的采访,不由自主地想到了最近发生的有关NFTs和社区代币的事情。新用户第一次与web3应用程序交互,不是因为他们想源源不断地赚钱,而是被美丽的艺术品、音乐、NBA片段、能赚到钱的游戏、社区所有权和一种归属感所诱惑。这感觉就像我们正在进入线上社区的下一个进化阶段,在一个有自营销奖励机制来奖励你贡献的价值的系统里,你和其他人不仅仅是同一个聊天室谈论共同利益的成员,更是社区本身的利益相关者。社区能够随着创作者进化出一种产品。正如Bowie所观察到的,至少观众已经变得和艺术家一样重要了。今天,去中心化协议的用户至少与编写代码的人一样重要,社区代币的持有者至少与发代币的人同样重要。 让我们来看看一些例子,看看在2020年,中间的灰色空间表现得怎么样。 观众主导的价格发现 Zora是一个让创造者放置限量版艺术作品和商品来作为加密代币的平台。一个代币可赎回一个单位的现实世界产品。这是什么意思? 在Zora上放置一个物品会生成一个代表这个物品的加密货币。如果你想放弃100双运动鞋,就会有100个代币被创造出来,这些代币可以在互联网上买卖。这使得实物产品可以根据公开市场的供求变动来定价。 代币从基本价格开始,随后代币价格会随着人们的买卖而上下波动。这意味着,在你将代币兑换回实际产品之前,你有机会把代币或盈或亏地卖回市场,交易费用归原创作者所有。 当有人用代币兑换真实世界中的物品时,创作者按当前市场价格赚取收入。用于兑换的代币会被销毁,并永久从市场中移除。兑换代币的人会收到寄给他们的产品。 在他们的介绍博客中Zora认为这解决了他们所说的“Yeezy问题(The Yeezy Problem)”。Yeezys是由侃爷和阿迪达斯联名以220美元的价格出售的运动鞋。但是由于这款鞋子供不应求,这些运动鞋在像StockX二级市场以10倍的价格销售,而原来的创作者没有从中获得任何利润。有了像Zora这样的平台,创作者者可以创建自己的市场,从而发现其真正的价格,并能够从随后的市场活动中获取一些利益。 Andre Anjos,也被称为RAC,是格莱美获奖艺术家,当涉及到艺术家和其社区的创新性收入来源时,他也是对web3最直言不讳的支持者之一。他与Zora合作制作了他的第三张录音室专辑《男孩》,并以TAPE形式发行了限量版卡带,以动态价格曲线来定价。TAPE的起价是20美元,很快上升到了几百美元,因为…