引介 | 如何打败以太坊清道夫,挽救你的资产

原文来源:Harry Denley

原文编译:闵敏 & 阿剑

你没有过这样的经历:将一笔资金发送到某个账户后,这笔资金却不翼而飞?你可能是遭了「清道夫」的毒手。我们来帮你解除危机。

引介 | 如何打败以太坊清道夫,挽救你的资产

如果你的私钥被盗,作恶者通常会安排一个 「清道夫」 程序来监控你的账户,然后伺机吃掉你的账户中的资产 —— 无论你在这个账户中存入 ETH 或其它代币,还是收到了空投,或有任何类似情况。

本文概述了 「清道夫」 是如何吃掉用户资产的,并提供了三种方法来挽救还没有被吃掉的资金(如押金)。

用户私钥是如何泄漏的?

我们最近看到有很多用户冒充 Telegram 群组的管理员,然后在这些合法群组的主要频道向用户提供 「帮助」(虽然他们不是真正的管理员,他们复制了正牌管理员的简介,只是略微改动了用户名)。冒牌管理员通常会利用专业话术来迷惑用户,向用户分享看似合法的网站(因为有品牌背书)的链接。这些网站会要求用户提供私钥或助记词。

然后你的代币就没了,而且会有 「清道夫」 开始监控你的账户。

这里有一个钓鱼网站的例子:

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感谢研究员 @dubstard 发现了很多冒充 WalletConnect 的活动

「清道夫」 是如何工作的?

「清道夫」 是一段用来监控区块链(包括交易池,从技术层面上来说,交易池不在链上)的代码。它有着比人类更快的反应速度,按照编好的程序为符合规则的特定交易签名。

也就是说,「清道夫」是看不到你的,它不知道你正在区块链浏览器上查看你的地址,或将你的地址 「连接」 到某个 dApp 的用户界面。仅当你签署某个交易并将其广播到网络时,它才会看到你的活动。

随着时间的推移,「清道夫」 连同利用 「清道夫」 的钓鱼骗局也在不断进化中。

「清道夫」 的演化

2017 年有一类骗局非常流行,利用了具备锁定功能【即,无法成功调用transfer()】同时有喂价的代币。Dave Appleton 发文揭露了这类骗局。

在这类骗局中,骗子会先获取这类能够被锁定的代币,但是区块浏览器依然会提供这类代币【其中最流行的是 Minerum (MNE)】的价格。然后,骗子会(装作无意间)将存有这类代币的地址的私钥公布出去,引诱受害者来取走地址中的代币。为了取走代币,受害者会将 ETH 转到该地址上作为 gas 费。然而,骗子早就安排了 「清道夫」,以迅雷不及掩耳之势将受害者转入的 ETH 转移到自己的账户中。从理论上来说,被锁定的代币被认为是没有价值的, 因此骗子试图从没有戒心的贪婪用户那里收回一些锁仓价值。

如今,被黑的地址已经被大范围放置了基础的 ETH 「清道夫」。还有一些诈骗集团采用逻辑上更高级的 「清道夫」 ,会基于喂价吃掉 ERC 20 代币。

前段时间,我对一个被黑的地址进行了研究,发现这些 「清道夫」 还在继续进化:

1)「清道夫」 喜食高价值资产,即使这意味着需要花更多交易费。

2)「清道夫」 会使用所有可用的 ETH 来窃取尽可能多的价值,而且其交易在同一 nonce 上获胜的概率很高。

3)「清道夫」 有一个配对引擎,将其原生代币与质押代币进行配对(即,xKNCa = KNC),以便获得质押代币的喂价。

4)「清道夫」 有自己的内部 nonce 计数器,如果其最高 nonce 在一段时间内没有得到确认(或是被丢弃 / 替换),就会定期将 nonce 重置为

eth.getTransactionCount()

的输出。

5)我们可以透过一些链上活动看出,如果某个高价值资产成了 「清道夫」 眼中的猎物,「清道夫」 甚至会向相关账户转入一些 ETH 作为 gas 费,以便迅速将该资产从账户中转出。

6)一些 「清道夫」 会为资产价值设置一个最低阈值。「清道夫」 不会吃掉低于该阈值的资产。这就意味着,你可能察觉不到你的账户里有 「清道夫」。细思极恐。

鉴于我们第一次撰写关于 「清道夫」 的文章是在 2017 年,如今的 「清道夫」 早已今非昔比,可以帮助运营者实现收益最大化,同时让受害者的损失最大化。

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住手吧!清道夫!

如何击败 「清道夫」?

首先,身为人类的你是快不过代码的,因此我们的解决方案将涉及代码。这里为你提供了几个不同的方案,虽然不能保证 100% 有效,但是总有一款适合你。

你需要创建一个想要挽救的代币列表(按优先级排序),以便轻松制定计划。这张列表需要包含以下内容:

代币合约地址

该代币是否已用于质押(解锁是否有时间限制)

代币能否转移

代币价值(由用户主观判断或美元价值决定,以便确定优先级)

最重要的是,你必须有条不紊,才能快速而有效的执行该方案。正如那句至理名言所说:「凡事预则立,不预则废。」

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使用太极网络(Taichi Network)

「清道夫」 的运作原理是监控交易池中向 「猎物」 地址转账的交易。这样一来,「清道夫」 就可以抢在该交易确认之前签署好另一个交易并广播该交易,从而取走转入资金。

太极网络可以让你直接将已签名的交易提交给矿工(即,星火矿池),无需将其广播至公共交易池。这意味着,你的交易将进入 「清道夫」 的视觉盲区,也就不会被 「清道夫」 的机器人抢跑(至少以我的经验来看是这样)。

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图源:TAICHI.NETWORK

具体方法是,将你的所有交易预先按照 nonce 顺序签好名,并以编程方式提交给太极网络。大多数 「清道夫」 只监控公共交易池中等待打包的以太坊交易,不会调用每个新区块的eth_getBalance(这是为了节省 CPU 循环和 RPC 调用)。也就是说,「清道夫」 是看不到通过隐私交易池发送至 「猎物」 账户的 ETH 的,也就不会吃掉它。

你需要做一些计算,确保发送到账户中作为 gas 费的 ETH 可以充分利用到每笔已签名交易上。如果你算得很准的话,「清道夫」 可能会抢跑失败!(通常情况下,我会默认将 gas 费设得比 GasNow 上的 「极速(Rapid)」 参考值高几个百分点,从而提高交易被打包进下个区块的概率。)

你可以在离线状态下使用 MyCrypto 生成交易签名,并在准备就绪时将它们发送至太极网络,或使用 ethers.js (或其它代码库)编写代码来创建已签名交易。

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使用带有自毁功能的智能合约

这个方法和使用太极网络差不多。我们可以使用智能合约将 ETH 转入账户,同时不会在公共交易池中暴露这笔交易。为此,我们可以通过一个安全的地址部署智能合约,并通过其构造函数将 ETH 发送到被黑的地址上(这将是一笔内部交易)。

pragma sopdity >=0.7.0 <0.9.0; contract MoveETH { constructor(address sendToAddress) payable { address payable addr = payable(address(sendToAddress)); selfdestruct(addr); }}

` 通过部署该合约,我们可以将 ETH 和被黑地址的字符串发送至构造函数的参数。该合约会在同一笔交易中创建并自毁。其中,`selfdestruct()` 意味着我们会在同一笔交易中清除该合约的区块链状态(因此这个合约是一次性的),并将 ETH 发送至被黑地址。 `

例子:

https://goerp.etherscan.io/tx/0x82ccb222eae55aaea73dd0efee1ea6ed7320f880889f280d4a343b8823f86692

请注意,这个方法虽然有效,但是会额外增加成本,因为我们要做的操作不只是将 ETH 从一个账户转移到另一个账户。这个方法需要大约 7 万 gas 的成本。当 gas 价格处于高位时,仅 gas 成本就高达 0.0112 ETH。

接下来,我们将通过太极网络广播来自被黑地址的已预先签署过的交易(这里也可以使用公共节点,请将账户中的全部 ETH 余额设为 gas 费,以免被 「清道夫」 抢跑(至少尽量降低这种可能性),因为在这种情况下, 「清道夫」 必须发送更多 ETH 到被黑账户才能在 gas 费竞价中胜出)。

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使用 Flashbots

一般来说,我们需要支付 ETH 才能让交易上链(因为交易费由交易发送方支付)。但是,有了 Flashbots,我们就可以在不支付 gas 费(即交易费)的情况下将来自外部账户的交易上链,只需使用另一个账户中的资金来 「贿赂」 矿工即可。 也就是说,我们不需要向被黑地址转入一笔 ETH 作为手续费,就可以取走这个地址上的代币 。没错,就是这样!

这个方案需要用到两个账户 —— 被黑账户和用来贿赂矿工的账户。

Flashbots 团队已经发布了一个名为 Flashbots/searcher-sponsored-tx 的项目,其中介绍了如何通过这个方案将交易上链的基本原理。

我们将使用另一个账户中的资金来支付交易费,因此不需要被黑账户中有 ETH。事实上,我们巴不得被黑账户里没有 ETH,毕竟我们最不想看到的,就是 骗子 /「清道夫」 察觉到我们想要取走资金,使用账户内原有的 ETH 来抢跑我们。

为了确保被黑账户中没有 ETH,我们强烈推荐大家运行一个燃烧器机器人(burner bot)。

我们通常建议在一台以上的机器上运行燃烧器机器人,并针对每个实例使用不同的 RPC 节点。例如,使用 Infura 在本地运行一个燃烧器,并使用其它提供商(如 Quiknode)在远程服务器上运行一个燃烧器。这样就可以实现冗余,以防高网络延迟或节点故障等问题(例如,速率限制、同步问题等)。

Flashbots/searcher-sponsored-tx 中的代码需要根据你的具体需求进行修改,不过这里有个引擎可以帮助你挽救被黑地址中的代币。Flashbots 引擎具有很高的灵活性,可以支持单个transfer()调用,或unstake()和transfer()调用。

如果你不懂代码,也可以试试 @kendricktan/flashbots.tools 网站提供的 Flashbots 功能 UI:https://flashbots.tools/。

打个广告 :如果上述方案对你来说太难,你也可以向我们寻求帮助,我们会收取找回资金的 5% 作为报酬。虽然我们也想免费提供该服务,但是由于收到的请求太多,我们的时间实在有限。我们会将这项服务的收入所得用来促进区块链行业的安全发展!

感谢你的理解。

如果你想要获取该服务,请向 support@mycrypto.com 发送主题为 「Account Sweeper – Requesting Assistance!」 的邮件。

上述邮箱地址是寻求帮助的 唯一 渠道。我们 不会 在 Telegram、Discord 或其它地方宣传该服务,以免带来额外的风险。

如何从根本上规避 「清道夫」?

最好的防范措施当然是保护好自己的地址不被 「清道夫」 侵入,也就不需要与 「清道夫」 斗智斗勇了。

近年来,我们已经在一些 app 的 UI 上看到了反面例子 —— 允许用户在 dapp 界面上使用原始保密信息。这是很不安全的做法,不应该被鼓励。

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永远不要在联网设备以及任何网页上输入你的原始保密信息(私钥、key store 文件和助记词)。

我们建议使用硬件钱包来确保私钥存放在独立设备上 —— 如果你使用 MetaMask 与 dApp 进行交互,MetaMask 最近发布了一个更新,可以让用户使用多个硬件钱包地址。

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