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OTC场外交易“生存指南” :如何规避“冻卡”,安全交易?

本文来源:链法,原题《数字资产交易合规与风险防控专栏|OTC场外交易法律问题汇编》

作者:庞理鹏 郭亚涛 宋乐然

全文3800字,阅读约需要7分钟

出金和入金作为数字资产交易中的重要环节,一直以来饱受「冻卡」困扰。我们以「冻卡」产生的一系列问题的答复汇编作为「数字资产交易合规与风险防控系列」的第一篇文章,聚焦OTC交易生存之道,精选出大家普遍关心的问题,结合我们的实务经验和所见所闻所知,以问答的形式呈现给大家。

围绕着数字资产交易所涉及的法律问题,链法团队一直在更新「链法案评」系列。在此期间,我们也在不断建立自己的「案例智库」,我们当时的想法是通过对实务案例的研究和剖析,探寻在不同时间、不同地区对于涉比特币等数字资产争议案件的司法裁判现状,从而为我们所服务的客户提供更加精准的法律意见,制定更加专业的法律解决方案,以及为一些大额数字资产交易提供全流程的法律合规服务。

在今年年初的团队例会上,我们就萌发了归纳、梳理出“数字资产交易合规与风险防控”这样一套法律服务产品的想法,这既是对我们过往几年工作内容的梳理、回顾以及体系化整理,也是一个可以面向所有数字资产持有者、爱好者的「合规交易指南」,从法律技术层面,帮助大家更安全的交易。当然,这里所指的「交易」,既包括了买卖,也包括投资、借贷等任何其他以数字资产为交易媒介的交换行为。

近两年,「冻卡」二字就像达摩克利斯之剑,悬在每一个数字资产持有者、爱好者的头上,入金被冻结,出金也有可能被冻结,有的甚至遇到暴力执法。身边的朋友、客户多多少少都会遇到类似的问题,我们也会帮忙出出意见。更是有一些涉及较大金额的冻卡事件,我们会全程帮助客户去解决问题。

近期,笔者受链节点邀请,做客AMA,就OTC交易如何规避冻卡和安全交易在社区与大家进行了互动。出金和入金作为数字资产交易中的重要环节,一直以来饱受「冻卡」困扰。因此,我们也以「冻卡」产生的一系列问题的答复汇编作为「数字资产交易合规与风险防控系列」的第一篇文章,聚焦OTC交易生存之道,精选出大家普遍关心的问题,结合我们的实务经验和所见所闻所知,以问答的形式呈现给大家。

一、一般疑问类

Q1、为什么入金也可能会被冻卡?

A:直接原因应该是接收法币的卖家银行卡出现了问题,大的政策背景是严查电信诈骗、网络赌博、传销资金盘之下,将有关联的多级账户集体冻结。警方甚至会对链上数据进行分析,这样牵涉到资金流向、遭到冻卡的人就变得更多。

Q2、自发点对点OTC交易虽然没有明令禁止,但严格来说,还是和国家外汇管制政策违背,如果OTC交易金额过大,会不会构成非法买卖外汇罪?

A:是否构成非法买卖外汇罪与金额大小无直接、无必然的关系。还与你交易的目的、获利情况、交易频次、交易方式等相关。USDT数字货币本身并不属于外汇的范畴。但是从监管动态来看,监管早已发现这种方式存在的风险,正在不断加强监管。

Q3、如果在数字资产交易所的OTC平台进行交易时导致个人资金冻结,那么交易所应当承担哪些责任?同时,如果因为资金冻结导致资产损失的,交易所是否应当进行赔偿?

A:通常情况下,交易所是没有责任的,当然这也与用户与交易所签订的《用户协议》有关。据我们了解,向交易所主张赔偿是很困难的。但是一家运营良好的交易所,为了品牌和用户体验,一定会在风控上花力气避免用户冻卡,或者用户被冻卡后,交易所会提供一些必要的帮助。

Q4、OTC出金是否资金越大,被冻卡的概率越高?

A:从本质上讲,是否被冻卡与出金资金数额大小没有必然联系。被冻卡的主要原因还是资金本身有可能是黑钱,但是大额的出金可能会触发银行反洗钱预警。

Q5、出入金被冻卡一般都是三天自动解封吗?

A:这里有一个误区,按照法律规定,冻卡的期限一般是六个月。这里所提到的三天解封是指经查明确实与案件无关的,应当在三日内予以解除、退还,并通知有关当事人。

Q6、OTC交易是否违反关于外汇方面的法律或规定,这里是否会被公安机关视作去中心化的地下钱庄?

A:OTC交易有可能违反外汇管理方面的规定。而且从监管动态来看,已经注意到这种情况。但是具体的法律定性,有待进一步观察监管动态。另外,如果有专门的机构从事这种外汇兑换服务,这是为法律所明确禁止的,涉嫌刑事犯罪。

Q7、目前有没有虚拟商品或虚拟数字资产相应的法律法规来对数字货币行业进行参考应用?

A:《中国人民银行、工业和信息化部、中国银行业监督管理委员会等关于防范比特币风险的通知》《中国人民银行、中央网信办、工业和信息化部、工商总局、银监会、证监会、保监会关于防范代币发行融资风险的公告》等,此外,实践中也有一些案例,案例中也能反映出目前的监管态度。

Q8、国家在大力推广的央行数字货币,已经有不少大城市在试点了,相信不久后会全国普及,数字人民币能有效节制猖狂的洗黑钱吗?OTC交易用数字人民币,能否彻底摆脱冻卡的顽疾?

A:数字人民币会有自己反洗钱的机制,比如大数据反洗钱。其在技术上更有利于反洗钱,但很难彻底摆脱。

Q9、在确定安全的情况下,每天出金多少可以避免被银行反洗钱系统预警?

A:可以参照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的相关规定,需要说明的是,累计达到一定金额或者交易行为可疑会被报送至央行的反洗钱监测中心,但并不是一定会引起反洗钱行政主管部门的注意,合理用途的正常交易无论超过对应额度还是被适当怀疑,都不会被刻意、重点监测与监管,仅仅是被系统记录。

Q10、我们都知道现在是大数据时代,我们所有的行为,其实大数据都是知道的,例如支付宝的信用评分,那么我还想问问,假如真的被冻卡了,而且频繁被冻,对我们未来的信用等级会有影响吗?例如未来贷款,或者银行业务之类的,会有阻碍吗?

A:银行卡被冻结和个人征信没有直接的关系。

Q11、OTC行业的冻卡潮,一般是由哪些原因引起的?

A:需要强调的是,冻卡并非币圈特色,其实是一种比较常见的问题,我们在早些时候就处理过类似的问题。回到区块链行业,从我们处理类似案件的经验及大多数咨询来看,OTC行业的大部分冻卡通常是因为交易过程中涉及到“黑钱”引起的,出入金皆有可能,其中入金比例较大,出金被冻卡(即反向冻结)的情况也有发生。

“黑钱”一词通常与“洗钱罪”相关联,根据我国刑法规定,洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质的行为。(刑法修正案(十一)中对洗钱罪有调整,加入了“自洗钱”行为构成洗钱罪)

也就是说,在OTC交易链条上,出现了上述犯罪所涉及的财产时,侦查机关(公安)有可能会冻结上述财产所流转的银行账户。

有关银行卡被冻结的法律规定分布在我国《反洗钱法》、《行政强制法》、《刑事诉讼法》、《公安机关办理刑事案件程序规定》等法律法规中。虽然金融机构本身需要主动履行反洗钱义务,但OTC行业的冻卡潮,通常是银行应公安机关要求冻结账户,这种情况涉及到的法律规定主要是《公安机关办理刑事案件程序规定》。

二、预防救济措施类

Q1、在OTC交易中如何才能有效降低冻卡风险? 

A:比如尽量挑选信誉好的商家,转账时不要备注数字货币、比特币等敏感词,专卡专用,控制交易的金额,不要使用单一银行卡频发交易。

Q2、怎么看待同城面对面交易,要注意哪些?

A:同城交易尽量找熟人,做基本的背调,或者找中间人担保等。金额大的话,有必要签署书面协议以防范风险。

Q3、假如OTC无辜被冻卡,该怎么办?

A:假如被无辜冻卡:第一,发现后第一时间找到银行了解冻卡的原因以及申请冻卡的侦查机关;第二,尝试及时与侦查机关取得联系,说明事情始末。需要配合提供相应的材料(主要是证明资金合理、合法或者本人与案涉无关的材料)。在此过程中,如果侦查机关需要投资者本人前往当地配合调查的,建议有人陪同,或者直接寻求专业法律人士帮助;第三,对于已经提供充分证明材料,仍无法解冻的,或者在沟通过程中发现办案人员有违规行为的(比如经查证涉案款项与案件无关但不予解冻的),可以依照相关法律规定,进行申诉或者控告,按照法律规定,公安机关需在法定期限内给予处理。
当然,实践中的情形往往会更加多样化、复杂化。对于投资者而言,要以不变应万变,变的是不同地区的警方对待数字资产及其交易,可能会有不同的看法,甚至可能存在一些办案不规范的情形。不变的是自己要充分了解自己的“权利”、办案机关的“权力”以及自己行为的法律定性,从而对具体问题具体分析。

Q4、如果被冻卡,相关执法部门打电话要自己去当地派出所说明情况,该不该去?如果被人身扣留或交罚款,该如何需求帮助?

A: 如果出现被没收的情况,应该是涉及的案件经过法院审判程序后,该笔资金被认定为赃款或者其他依法需要没收的情形。
公民有配合警方调查的义务。去的话我们建议不要一人前往,尽量能找人陪同,当然最好是能找个律师或者其他专业人士陪同,这样也能及时处理后续出现的其他情况。

Q5、OTC交易后一旦发现自己惨遭冻卡,我们应该怎么做来自证清白呢? 

A:关于“自证清白”围绕这几个点:(1)比特币买卖交易是合法的交易。(2)自身对于因卖币收到的欠款涉嫌犯罪一事不知情;(2)配合提供所有的交易记录、聊天记录、链上转账记录等;(3)自身要非常清楚,个人从事数字资产的交易,不触犯法律。

Q6、如果OTC交易被冻结公安部门会要求个人提供些什么来解除冻结?

A:提供的资料主要包括:完整的交易记录,比如银行卡流水,链上交易记录,交易平台的订单记录,微信聊天记录(要包含沟通交易过程的内容)、以及其他可以证明资产合法的证据,甚至是收入证明等。

文章来源:OTC场外交易“生存指南” :如何规避“冻卡”,安全交易?

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