美国金融犯罪执法网络(FinCEN)今日发布公告称,将延长拟议的非托管加密钱包规则评论期限。
针对加密交易信息报告要求,FinCEN将额外提供15天的意见反馈时间;对银行和MSB记录保存或报告客户交易对手方的要求,增加45天的评论时间。
据《比推》此前报道,该提案于12月18日首次提交,要求银行和加密货币交易所等必须存储加密货币交易金额超过3,000美元的客户的姓名和地址。这些企业还必须报告所有涉及自托管钱包超过1万美元的客户交易。
通过这一规定,FinCEN打算填补加密行业中可能被用于洗钱的监管空白。然而,规则草案在最初公布后,几乎遭到了整个加密行业的一致反对,专家们对此发出了警告。
Coinbase首席执行官Brian Armstrong表示,FinCEN拟议的规则对加密货币行业构成了生存威胁,这将破坏资产的自我托管。其他几家加密货币公司和组织也表示反对。
为了抗议这一规定,数千人向FinCEN提交了他们的评论,并要求该机构延长评论期。现在,FinCEN的回应是延长了其评论期限,并表示:
“FinCEN感谢评论者提供了强有力的反馈,并审查了在最初的评论期内提交的7500多条评论。FinCEN期待着审查在延长的评议期内提交的任何其他信息。”
图片来源:pixabay
作者 Amy Liu
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数字美元欲颠覆委内瑞拉 加密资产反渗透如何破局?
稳定币 USDC 发行方 Circle 近日宣布,首次与美国政府合作,使用锚定美元的稳定币 USDC绕过委内瑞拉现任总统尼古拉斯·马杜罗(Nicolas Maduro),支持反对派胡安·瓜伊多,并向委内瑞拉医务人员和其他当地居民发放救援资金。 今年年初新冠肺炎疫情在全球蔓延,马杜罗政府曾向国际货币基金组织(IMF)提出50亿 美元抗疫援助贷款的申请,旨在实施预防性措施,但 IMF 以委内瑞拉政府不受国际社会普遍承认拒绝其请求。 时间追溯到2019年初,马杜罗政府宣布切断与美国政府外交与政治关系,并要求美国72小时撤离委内瑞拉。与此同时,反对派胡安·瓜伊多自行宣布就任“临时总统”,不再承认马杜罗的总统身份,该决定得到了美国、欧盟等国家组织的认可。 一面是总统马杜罗,另一面是有美国作靠山的反对派瓜伊多。两派力量尖峰对决,让双重权力中心分成不同阵营,因力量重组及势力范围争夺,而引发的动荡与不安四处弥漫。朝野两派“骑虎难下”,委内瑞拉的政治内乱拉开序幕。 今年,新冠疫情蔓延,原油价格下跌,使得本已支离破碎的委内瑞拉更是雪上加霜。 本国“石油币”遇冷 外来者稳定币如何入委? 2018年年初,马杜罗曾提出废除美元的“霸权主义”,使用以欧里诺科重油带阿亚库乔区块1号油田的50亿 桶石油储量作为物质基础的石油币使委内瑞拉的经济获得重生。随后,第一个法定数字货币—“石油币”(Petro Coin)面世。 至今,委内瑞拉推出石油币已近三年。但尽管马杜罗政府一直竭力推广石油币,并强制性地将其锲入到居民的日常生活中,石油币都未在委内瑞拉的经济市场上打开局面。 除了国际上其他主流国家不认可、本地政府公信力较低、本地居民仍偏好稳定的国际货币等因素之外,石油币自身在技术层面上,用于大规模支付的技术还不够完善;其次,石油币价值不够稳定。 外面的资金进不来,里面的资金出不去,存在银行里的法币玻利瓦尔面临着随时倾泻的风险,这就是委内瑞拉的现状。 委内的群众亟需无国界性的、稳定的加密货币给与世隔绝的委内瑞拉撕扯出一条口子;委外的强国则希望利用加密货币天然的全球化加速强势法币的渗透。 2019年,委内瑞拉经历了一次疯狂的通胀,通胀率高达 10,000,000%,当地货币贬值到一文不值,人们不惜以被警察逮捕为代价来挖比特币,获取经济收入,但比特币的价值上下波动太大,这让它更像一种资产、股票,而非货币。 而稳定币既拥有比特币在技术上的核心优势——速度、无国界,又拥有比特币所缺乏的币值稳定这一优点,这使得它在这些高通胀的国家取代比特币的可能性大大提高。试想,有了锚定强势法币的稳定币以后,如果通货膨胀发生,人们就会倾向于把自己的资产转换成这样的加密资产。 正如美团创始人王兴在饭否评论 Facebook 拟发行的 Libra 那样:“策略很清晰,柿子捡软的捏。先把全球200个国家中弱国的货币系统逐步替代掉,碰到极少数强国当然是该低头就低头,该合谋就合谋。” 只要渗透的数字货币是以美元为基准,那么美元的霸主地位就可以在数字货币领域延续。 天选之子USDC能否稳固美元霸权? USDC 为何能成为天选之子? 据 DAppTotal 数据显示,截至11月24日,稳定币市场总额为 240.8亿 美元,USDT 以78% 以上的市场份额位列稳定币榜首,USDC 紧跟其后,市场总额近 30亿 美元,在稳定币新兴市场中市场份额逾 50%,位居新兴市场第一。 虽然 USDT 仍手攥稳定币最大市场份额,但它并不受美国金融部门的监管,自去年 5 月起,它遭到美国纽约州总检察长办公室的打压。而 USDC 的发行方 Circle,所有的发币行为都受到美国政府的监管,这是美国金融部门最喜闻乐见的方式。 速度、无国界、币值稳定、市场份额大这 4 点正是 USDC 具有的优势,这对高通胀国家的国民来说很有吸引力,而对于美国来说,USDC 已经形成与数字美元的联盟关系,它与传统美元不同,其实质是数学,其他国家可以通过疆域治理传统美元,通过金融管制来阻止美元进入,但数字美元打破了疆域的壁垒,使其更加方便地渗入任何国家。 一方面,使用 USDC 有助于美国相关部门监控和掌握资金的流转情况,加强对反对派瓜伊多的实际控制;另一方面,更是为了绕过拉政府的外汇政策管制,削弱主权国家经济调控的能力。 PeckShield 相关负责人表示:“此类利用加密货币的匿名性、无国界性等特性绕开外汇管制的行为,会对该国的经济和社会造成恶劣影响,给监管带来挑战。” 由于数字资产都是基于区块链系统点对点支付,而非通过银行中央结算,这就提高了避开外汇管制的机率,加大了监管部门追踪的难度。 USDC 虽然只是一个稳定币,但它正在影响世界的政治体系,包括对委内瑞拉、伊朗的影响;这次,USDC 带头打入委内瑞拉市场,正在经济领域扮演着类似的角色。…
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行业观察 | 本轮比特币牛市原因与走势的7个判断
11月以来,灰度信托等海外投资机构持续释放加持比特币的消息,比特币也距离突破2017年12月的高点越来越近,市场上关于这轮牛市的定义则是机构牛,相较于过去两次牛市来讲更加稳定。然而在比特币价格狂欢期间,市场情绪似乎并不高,与以往两次牛市相比存在巨大反差,甚至有网友调侃这次牛市是「饼哥」一个人的寂寞。 链捕手以此现象为切入点,采访了多位业内人士,包括早期的比特币布道者、矿工、交易所人士、做市商团队以及借贷机构与行业KOL等,希望通过这些一线人士的观察与判断,可以帮助你更深入地理解当下加密货币市场的现状与趋势。 (以下七位嘉宾分享顺序排名不分前后) 作者:王大树 01 个人投资者Frank:灰度等巨鲸的资产配置策略并不具有参考性 从长期来看,整个加密市场的波动率在下降,抛除312的极端行情,现在比特币的日内波动已经很少高于5%了,不管是浮动筹码是锁定还是丢失,总之整个市场浮动筹码越来越少。另外,从灰度不断加仓的角度来看,比特币已经成为数字黄金了,完全是资产属性,而在这个过程中最怕大家还是用2019年之前的思维模式来审视这个市场。 因为在2019年底之前,市场一直处在多空两头都赚钱,甚至空头赚钱更多,但今年却不太一样,目前多空争夺其实并不激烈,市场更多处于抢筹的状态,没有所谓大量的空军砸盘,所以如果此次还用老思维来做投资策略,很有可能会丢掉全部筹码。 而这种情况,对于交易所或者某些机构来讲很可能发生低位不补仓导致准备金不足的情况,这很容易引发挤兑风险。 不过,这既是一种冲击也是反思。从2017年开始到现在这几年间,其实中国是一直想要把加密货币的全产业链都跟上去的,但问题我们没做好,当下就是比特币自己在涨,跟行业发展没什么关系,比如钱包等这些产业链上环节都不怎么赚钱,目前看比特币价格的上涨或者说加密货币行情的走高也就是对于矿业和矿业芯片来讲是利好。 当然,这是对产业来讲,对于普通投资者来讲,更不必太兴奋,因为比特币走到今天几乎是一连串的偶然。灰度这些机构的资产配置策略对大家没几乎有任何参考性,他们在主流加密资产上的投资只是百亿美金以上资产规模里面的一点点,他们更多是怕错过这个时代的机会,所以一点点归零也无所谓,但对于普通投资者归零显然是无法承受的。 02 Alameda Research交易员Sam Trabucco:BTC价格虽涨,但流动性并没有真正改变太多 投资主流加密资产的风险在于它们一般情况下要比传统金融资产有更大波动。由于缺乏投行的主经纪商业务(Prime Brokerage),加密资产的杠杆保证金管理也比传统金融资产复杂很多,这使得大规模清算十分普遍,也意味着对任何持有杠杆头寸的投资者来说都存在风险。 虽说目前比特币价格上涨,但由于BitMEX对其KYC审核日趋严格,以及由于OKEx暂停了其提币业务,许多公司感知到了这随之而来的风险并暂停了其在OKEx上的交易活动,所以,比特币的流动性并没有真正改变太多。 但不可否认的是,比特币的上涨行情伴随着多家机构宣称他们正在购买比特币,或以其他方式对加密货币呈现更开放的态度,使人们相信比特币价格可能会持续迎来突破并且提前买入比特币会是一个很好的策略。但目前还不清楚这是否真的会达到市场预期的程度,并且Alameda Research在这里并没有任何具体的预期。 所以,如果你是普通投资者,千万不要认为任何天真的模式都会自动成立(比特币一直在涨,所以会一直涨;比特币达到过一次X价格,所以还会涨)。因为价格比看起来更随机,更难预测。 03 Candaq CEO林子昊 :习惯逆向思考,永远不赚最后一块铜板 可能比较悲观并且习惯逆向思考,我认为比特币价格20000美元是个阻力位,在大部分人觉得会突破前高的当下,我恰好觉得会有战略性收缩,也就是说这波行情基本到头了。 一方面这两年技术上并没有很大突破,同时也并没有形成非常统一的牛市共识,而熟悉传统金融机构操作方式的人都明白,极少有机构会公开操作,所以我把这些机构的公开增值当作是一种危险的信号,因为大仓位一定是在熊市完成建仓,虽不能说现在价格是否已经到顶,但是在这个过程中一定要注意风险,永远不赚最后一块铜板。 另一方面,这次行情中大部分人是置身事外的,并没有典型的牛市投机热度氛围和心理基础,加上目前比特币的流通率和换手率降低很多,说明大部分的头寸仓位在大机构手中,所以说不排除单边上涨的情况,而到底涨多少则取决于机构们的心理预期价位。 虽然,当下会对以比特币为主的中国市场产生一些冲击,但这对于中国的投资者来说反而可能是一件好事,在中国最不稳定因素就是政策,中国的行情来自于投机,结束于政策,这基本是过去几年的习惯性剧本,而在我看来并不是一个健康的循环,现如今中国的市场对于行情的整体影响权重的降低在一定程度上可以排除政策这个外因对于整个市场行情的影响,从…