三栄水栓 シングル混合栓 キッチン用 K1712-3U 1コ入 お買い得
アイクレオ 赤ちゃんミルク お出かけセット 1セット アイクレオ 人気SALE,正規品 子供服 サイズ 年齢 目安
ダウニー インフュージョン CALMラベンダー&バニラ 2400ml ダウニー Downy 定番人気,大得価 洗濯用品
100倍手作り天体望遠鏡 1セット 大得価,100%新品 学童用品 座布団 作り方
ハミング 柔軟剤 涼感テクノロジー アクアティックフローラル 詰め替え 400ml*15袋セット ハミング 洗剤 柔軟 剤
アウトレット プラダ PRADA ブリーフケース 2WAY ブラック メンズ レザー ビジネス 2ve368 volx 9z2 f0002 SAFFIANO TRAVEL 返品送料無料 ラッピング無料 高品質 メンズバッグ
ハナウタ ダブル うたうミストの香り 25m*12ロール*8袋セット ハナウタ hanauta トイレットペーパー セール,爆買い Iw3Yg-72199
アウトドアプロダクツ 子供用 レインポンチョ パープル 130 ODPKRP-PL-130 1個 アウトドアプロダクツ SALE,定番 犬 お出かけ用品
NEWCASTLE CLASSICS バンブースワドル Blue & White Stripe 1枚 ニューキャッスルクラシックス 100%新品,送料無料 ベビー服 サイズ 月齢
日本製 羽毛布団 クイーン ホワイトダックダウン90% エクセルゴールド 日本製羽毛ふとん 1.6kg たっぷり ふとん 布団 高級 送料無料 豊富な,2020 w48N9-nd-550504
除菌ジョイ コンパクト 食器洗剤 緑茶の香り つめかえ用 超特大 増量 1120ml*8袋セット outlet01 ジョイ Joy HOT,格安 食器用洗剤 ボトル 100均
西川リビング AISE ピローケースAD156大 1444-15635 ベージュ 大人気,新作登場 寝具
キッズミー ダイヤモンドボトル ハンドル付 ラベンダー 300ml 1個 送料無料,人気 授乳クッション使い方
アサヒ トップドライ TDY3929 ブラックリザード AF39292 25.0cm 1足 TOP DRY トップドライ 低価,新作登場 トレーニング シューズ
フォーカルトーン ベイシスS ステンレス聴診器 カリビアンブルー 1コ入 フォーカル 安い,HOT ベビー 玩具批發
ラドンナ ベビーフレーム トレイン LB20-40-TR 1コ入 ラドンナ セール,得価 おもちゃ 女の子でも安心して見れる
アサヒ ウィンブルドン L030 サンドベージ 23.5cm 1足 ウィンブルドン WIMBLEDON 2020,100%新品 長靴
セトクラフト コロペタ メーター SD-7912 1個 新作入荷,SALE
メゾンマルジェラ Maison Margiela リング シルバー メンズ 指輪 s30uq0046 s12645 962 11 女性と男性のためのアクセサリーコレクション 返品送料無料 ラッピング無料 驚きの破格値,2020 zcabw-30uq0046-12645-962
フォーカルトーン アドヴァンス聴診器 スタイルブラック 1コ入 フォーカル 人気,格安 ベビー おもちゃ プーさん
コイズミ 電磁波カット電気敷き毛布 KDS-5096D 5枚セット コイズミ 品質保証,爆買い W62pP-80015
ダッコ 授乳用クッション ピンク 1コ入 KENPO_12 ダッコ dacco :授乳ケープ 人気
NEWCASTLE CLASSICS バンブースワドル Fire Truck&Dalmatian 4枚入 ニューキャッスルクラシックス ベビー服 夏用 パジャマ
3M リットマン ステソスコープ クラシックIII ラズベリー ゴールド 5806 1器 3M リットマン ステソスコープ 低価,人気SALE おもちゃ 男の子 1歳
神藤多喜子先生のらくらく持ち上げブラA ブラック L 1枚入 低価,2020 熟年 女性 下着
NEWCASTLE CLASSICS コットンスナップビブ Blue Deer 3枚入 ニューキャッスルクラシックス ベビー服 たたみ方
アイリスオーヤマ カラー敷布団カバ− 布団カバー ブラウンCMS-D 代引き不可 送料無料 品質保証,豊富な 寝具カバーセット
アリエール 洗濯洗剤 液体 リビングドライイオンパワージェル 詰め替え 超ジャンボ 1.62kg*12袋セット アリエール イオンパワージェル 品質保証,お得
ゲイン 洗濯用洗剤 トロピカルサンライズ 4.43L ゲイン Gain 新品,低価 洗濯洗剤 ランキング 香り
ラドンナ マイファーストイヤー レリーフフレーム MB21-140 1コ入 ラドンナ 人気SALE,品質保証 ベビー おもちゃ 手作り キット
寝具3点セット ロカ ボーダー 3点セット ネイビー シングル 代引不可 送料無料 100%新品,お買い得 wqXJi-ih-6668330
メディキュット スレンダーマジック 着圧ストッキング ライトベージュ L-LL 1足*3コセット メディキュット QttO ドクターショール Dr.scholl 定番,新作登場 17デニール ストッキング グレー
高砂 正直束子 PP ハード 中 240個セット ザイーニ 人気,新作 無印 良品 掃除 用品
コレールコーディネイツ グリルクッキングパン ロイヤルシークインズ CP-8686 1コ入 限定SALE,HOT iQpGT-4976790386869
メゾンマルジェラ Maison Margiela リング 指輪 シルバー メンズ sm1uq0004 s12698 951 11 女性と男性のためのアクセサリーコレクション 返品送料無料 ラッピング無料 人気定番,最新作 76Psc-m1uq0004-12698-951
ハッピーエレファント トイレクリーナー つめかえ用 350ml*24袋セット ハッピーエレファント 送料無料,最新作 トイレ掃除用具 収納diy
マキタ 充電器 14.4-18V DC18SH JPADC18SH 1台 低価,送料無料 家電
アイリスオーヤマ ペットケージ PEC-903 ケージ ミルキーピンクPEC-903 代引き不可 低価,正規品 ペット・ペットグッズ
アサヒペン 油性スーパーコート 黒 5L アサヒペン 驚きの破格値,正規品 xWL26-4970925545206
キヤノン 純正円偏光フィルターPL-C B 52mm 1コ入 赤字超特価,本物保証 カメラ・ビデオカメラ
ルーキー フロ釜洗浄剤 1回分 180g*24袋セット ルーキー 人気セール,新作 追い 焚き 洗浄 剤
ボールド 香りづけビーズ グリーンガーデン&ミュゲの香り 520ml*6本セット ボールド 定番人気,定番 ニオイ対策
サラヤ 植物性スクラブハンドソープ スクラビンL 5kg 23152 労働衛生用品 ハンドソープ 限定セール,最新作 楽天 ラクシー
アリエール 洗濯洗剤 液体 リビングドライイオンパワージェル 詰め替え 超ジャンボ 1.62kg*12袋セット アリエール イオンパワージェル 格安,得価 洗濯洗剤 コスパ
1歳からの幼児食 野菜カレー 85g*2袋入*30箱セット 1歳からの幼児食シリーズ 2020,豊富な 離乳食 食器洗浄機
熊野化粧筆 筆の心 フェイスブラシ ロング M80421416 代引不可 送料無料 正規品,限定セール ミッキー おもちゃ
3ゾーンピロートップポケットコイルマットレス ダブルサイズ 代引不可 送料無料 smtb-f 格安,送料無料 寝具
ケンコー PRO1D プロND16 ワイド82mm 1コ入 ケンコー 激安大特価,激安大特価,HOT 家電
スマートホーム ティッシュケース ブラック 4個セット お得,限定SALE ハンドメイド ティッシュケース
蓄熱式 フットウォーマー ぬくぬく ヒツジ EWT-1547HJ 1台 限定セール,大人気 家電
プラダ PRADA トートバッグ 2WAY ブラック メンズ 2vg860 vooo 064 f0002 返品送料無料 ラッピング無料 高品質,人気
ピッコロ 掛け布団カバー シングルロングサイズ 代引不可 送料無料 爆買い,大人気 寝具
花王プロシリーズ トイレマジックリン 消臭 洗浄スプレー 業務用 梱販売用 4.5L*4コ入り トイレマジックリン 新作,人気セール トイレ用洗剤 アメリカ
アイリスオーヤマ ペット用バリカン ブラシ付きセット PB-40B 替刃 PBS-40 ペット家電 PBS-40 代引き不可 低価,最新作 犬用品
ドクターショール メンズソックス 25〜27cm ブラック 3足入 ドクターショール 超激得,100%新品 日用品
ベビーマグちゃん イエロー 1コ入 マグちゃん 赤字超特価,新作
ステラマッカートニー STELLA McCARTNEY ショルダーバッグ 2WAY ブラック レディース 391698 w9355 1000 FALABELLA SHAGGY DER ファラベラ シャギー ディア 返品送料無料 ラッピング無料 本物保証,格 ショルダーバッグ
アタックZERO 洗濯洗剤 詰め替え 大サイズ 梱販売用 900g*15コ入 atkzr アタックZERO お得,得価 Oop78-4901301368614
ロエベ LOEWE ショルダーバッグ レディース ギフト プレゼント レザー 本革 32154 t20 3513 GATE SMALL ゲート スモール ラッピング無料 返品送料無料 190114 ミニ バッグ 限定セール,爆買い レディースバッグ
オリケシ SAN-X CHARACTERS スタンダードセット 1セット バンダイ キッズ服 ブランド
キャットハウス ラタンキャットハウス 2段ベッドタイプ 猫 ハウス 天然籐 ネコちゃんハウス 代引不可 送料無料 ペット・ペットグッズ
インビスタ布団4点セット セミダブル 掛け布団 敷き布団 枕 圧縮袋付き インビスタ ダクロン アクア ホロフィル使用 洗える布団セット 寝具セット 布団セット 布団 フトン インビスタ社 送料無料 限定セール,100%新品 掛け敷き布団セット
ドギーマンハヤシ モダンルームスクラッチ タワーダブル 送料無料 新作登場,定番人気 ペット・ペットグッズ
アーテックブロック ミニ四角 20P 薄緑 1セット*10コセット 安い,低価 1歳 おもちゃ 男の子
スペイン製ピロープロテクター Lサイズ ピローケース 枕カバー ピロープロテクター 代引不可 送料無料 品質保証,大人気 枕カバー
サラノニ バンボーニブランケット ミニマム 乳児サイズ ノーティカルブルー 1枚入 サラノニ Saranoni 最新作,2020 子供 寝具 おすすめ
DXラビットタンクスパークリング 1コ入 2歳 おもちゃ 男の子
アサヒ トップドライ TDY3975 ワイン AF39755 24.5cm 1足 TOP DRY トップドライ 低価,人気SALE テバ サンダル メンズ
アサヒ健康くん キッズ ベビー向けシューズ P035 ネイビー 18.0cm 1足 アサヒ健康くん ベビー服 人気ブランド
コッパーパール バンダナビブ 4枚セット スカウト 1セット コッパーパール Copper Pearl 赤ちゃん本舗 ベビー服
大きく開くお買い物リュック 1個 コモライフ 格安,安い
日本製 Swimo 車いす クッション 自立支援 カバーリングタイプ 国産 ブルー 安心 姿勢変換 動作アシスト 動的座位クッション 代引不可 送料無料 爆買い,安い その他
除菌ジョイ コンパクト 食器用洗剤 スパークリングレモンの香り 詰替 超特大 960ml*6袋セット ジョイ Joy 人気,爆買い 食器用洗剤 詰め替え 洗う
エリエール イーナティシュー ソフトパック 150組*10個パック*3セット エリエール 人気定番,定番人気 ティッシュペーパーができるまで
布団カバー 洗える 花柄 リーフ柄 ルイード 掛け布団カバー ピンク セミダブル 約170×210cm 代引不可 送料無料 送料無料 掛け布団カバー
クッキンぷっちん ショーケース 1セット 子供 玩具 知育
アンドコンフォート 流せるおしりふき 70枚入*2コパック*18コセット アンドコンフォート 超激得,爆買い 新生児 オムツ いつまで
ルルロリポップ 歯がため ミルクティー 1個 ルルロリポップ ベビーケア 激安大特価,豊富な 授乳クッション 寝かせる
バーバリー BURBERRY ブリーフケース 2WAY グレー メンズ 仕事 ビジネス かっちり 銀行 弁護士 4056460 charcoal black BERMONDSEY BUSINESS BRIEFCASE ラッピング無料 返品送料無料 1807 ブリーフケース
3M リットマン ステソスコープ クラシックII 小児用 ラズベリー 2122 1器 3M リットマン ステソスコープ 定番,定番人気 おもちゃ 女の子 人気
フレア フレグランス 柔軟剤 フローラル&スウィート つめかえ用 梱販売用 400ml*15個セット フレア フレグランス 正規品,HOT ソフラン 詰め替え 安い
イージーラッパー ブルー M 350*350mm 1枚入 低価,得価 uAxyv-4571284728486
日動 スイッチリール15A*10m SW-104 1コ入 日動 限定SALE,新品 電動工具
ハドソンベビー シリコンエプロン 2枚セット フットボール 1セット ハドソンベビー HOT,定番 離乳食完了期 レシピレンコン
マルミ DHG 4Xクロス 37mm 1コ入 数量限定,送料無料 カメラ・ビデオカメラ
トランスフォーマー SS-32 ディセプティコンスクラップメタル 1セット トランスフォーマー 子供おもちゃ人気ランキング
アサヒペン 油性速乾サビドメ グレー ねずみ色 1.8L アサヒペン 爆買い,新作 塗料・塗装用品
ハロウィン 仮装衣装 クラシックロングデビル 1セット
センタック エル ポンプセット ホワイト ブルー LP-50 1セット 新作入荷,新作登場 布団 も 干せる アルミ ベランダ 伸縮 物干し
NEWCASTLE CLASSICS バンブーハートビブ Cherry Blossom 2枚入 ニューキャッスルクラシックス お買い得,豊富な ベビー服 水通しとは
DP1000-030 あま〜い誘惑 1コ入 本物保証,高品質 おもちゃ 女の子 小学生
カールアイロン イオニティ 26mm 白 EH-HT10-W 1セット イオニティ 新品,豊富な oKY70-4549077131881
BLUEFEEL PRO 超小型ヘッド ポータブル扇風機 スペースグレー BLF18619 1台 最安値,2020
アサヒ ウィンブルドン 044WS ホワイト ホワイト 21.5cm 1足 ウィンブルドン WIMBLEDON 2020,得価 アウトドア サンダル
フタワ パワフル火炎王キャリーセット 120000キロカロリー 代引不可 送料無料 正規品,新品 化粧 水 ニキビ
トイレクイックル トイレ掃除シート ジャンボパック 詰め替え 梱販売 20枚*12個入 クイックル 新作入荷,定番 トイレ掃除用品 スクラビングバブル
ダイアクロン DA-29 バトルバッファローMk.IV ストライカー 1コ入 正規品,得価 おもちゃ 女の子 手作りキット
キング カメラストラップ KARU-NECKストラップ キャンバス レッド 818058 1コ入 キング king 人気SALE,高品質 カメラ・ビデオカメラ
ケズリキャップ ブルー 10個セット 安い,爆買い 学童用品 販売
3M リットマン ステソスコープ クラシックIII ブラック シルバー 5620 1器 3M リットマン ステソスコープ SALE,新作 ベビー おもちゃ プレゼント
DIY・ガーデン, キッズ&ベビー
キッチン用品, ダイエット・健康
チャリティー, デスク
香水が登場です, デスク
美容・コスメ・香水が登場です
メンズファッション小物
ライト・照明器具
日用品, 皮革・靴ケア用品
化粧美容用品, 家電, 寝具
メンズバッグ, 寝具, 掃除・洗濯
メンズバッグ, メンズファッション小物
メンズバッグ, チャリティー
ダイエット・健康, チャリティー
美容・コスメ・香水が登場です, 美容・コスメ・香水
ダイエット・健康, メンズファッション小物
メンズアクセサリー, 美容・コスメ・香水

比特币暴涨或引发虚拟币犯罪激增?揭示此类骗局的“三板斧”!

比特币价格突破3万美元!

以太坊价格突破1000美元!!

相信在最近,哪怕你此前并不关心虚拟货币,也会被类似信息轰炸。

是的,自从去年10月以来,以比特币为代表的虚拟货币便掀起一波行情,以巨大的财富效应成为全球舆论焦点,也让更多人关注这个领域。

但正是在这个时候,当更多人似懂非懂的对虚拟货币有些模糊的概念,还搞不清比特币和央行发行的数字货币有啥区别的时候,也可能给犯罪分子可乘之机。他们以所谓的“区块链”、“数字货币”概念忽悠大众进入相关的骗局而遭受经济损失。

为了避免各位朋友面对很可能到来的新一轮虚拟货币犯罪高峰而“没有闪”,我们在这里特总结当前虚拟货币经济案件的一些本质特征,以防您上当受骗。

开宗明义,虚拟货币相关案件尽管经常发生演化,但是近两年的一个趋势就是:用空气币换你的USDT!

什么意思?接下来我们展开讲。

一、什么是USDT,为什么它成为当前虚拟货币犯罪的核心。

事实上,我们先看传统经济犯罪目的是什么?不就是用各种高收益率骗局(诈骗),或者鞋垫(传销)骗我们手上的人民币吗?为什么?因为人民币是政府背书的有价值的货币。

同样的道理,在虚拟货币领域,尽管有各种币,但是价值得到公认的,流动性好的,兑换方便的并不多,此前的代表便是比特币和以太坊,很多骗局都是包装各种项目,让你用以太坊、比特币来“投资”。

但是,以太坊和比特币有个特性,就是价格变化极大

比特币暴涨或引发虚拟币犯罪激增?揭示此类骗局的“三板斧”!

无论对于相关所谓“项目”的参与者,还是组织者来说,都希望有个价格相对稳定的虚拟货币,这也是整个主流虚拟货币投资者和使用者的期望。

于是,一种被称之为“稳定币”的虚拟货币诞生了,它与美元等法币1:1锚定,因而价格相对法币更加稳定,满足了这个领域的普遍需求。而在稳定币领域,目前发行量最大,最得到普遍认同的是泰达公司发行的与美元1:1锚定的稳定币:USDT,在国内我们也常常称之为“泰达币”。

比特币暴涨或引发虚拟币犯罪激增?揭示此类骗局的“三板斧”!

截止发稿时为止,USDT的规模已超过228亿美元,位居全球虚拟货币市值榜单的第三位,而这个数字还在不断增加。

比特币暴涨或引发虚拟币犯罪激增?揭示此类骗局的“三板斧”!

关于USDT的原理机制和争议,我们后续会专文介绍,这里我们只要知道它从功能上已经担当了“数字美元”的作用,成为目前全球主流交易所衡量其它虚拟货币的标杆。

所以,在虚拟货币世界,USDT已经担当一种公认的“现金”角色,价格稳定,在全球各大交易所或者场外交易渠道,都可以很容易的变现成为当地的法币,自然的在国内也可以方便的变现为人民币。

现在我们应该可以理解了,USDT相当于可以随时变现的“数字美元”,价值得到公认。因此,对于虚拟货币的经济类犯罪来说,其目的自然就是要编造各种“项目”让你入局,让你把手上的USDT心甘情愿的交出来。

他们一般会怎么做?

二、虚拟货币传销/诈骗案件的通常做法

在展开这个部分之前,我们先解答一个你可能心头产生的疑问,为什么他们不直接骗人民币,还绕个弯骗USDT,然后再去变现?

原因很简单,因为如果他们的骗局是直接基于USDT入金,那么整个过程都是在区块链网络上进行,充分运用虚拟货币系统脱离传统金融监管的匿名性特点,自然更加隐匿。

比特币暴涨或引发虚拟币犯罪激增?揭示此类骗局的“三板斧”!

基于USDT的转账如图所示,显然,对于犯罪分子来说,这比留下大量实名银行账号的转账信息更便于他们隐匿资金和身份。

解释了动机问题,我们再看操作手法,我们直入本质,其实就那么三板斧。

1.构造“项目”

就是营造各种所谓的可以让你暴富的“财富机会”,这些项目的形式花样繁多,但是本质上就是高收益诱惑和拉人头的层级叠加,对外一般会构造虚拟货币项目,发行一种甚至几种所谓的虚拟货币,拉高价格让你用USDT来“投资”,这类虚拟货币因为缺乏价值基础,如同空气一般,我们通常形象的称之为“空气币”。

比如“手机挖矿”通过USDT购买虚拟手机,产生项目的空气币。

比如“质押产币”把USDT质押到平台App内,产出空气币。

比如“算力挖矿”通过USDT抵押产生算力,再产生空气币。

比如“搬砖套利”以所谓的不同平台的利差诱使你充入USDT。

等等等等,花样千奇百怪,本质上就是让你把USDT充入他们的平台。

比特币暴涨或引发虚拟币犯罪激增?揭示此类骗局的“三板斧”!
比特币暴涨或引发虚拟币犯罪激增?揭示此类骗局的“三板斧”!
比特币暴涨或引发虚拟币犯罪激增?揭示此类骗局的“三板斧”!
比特币暴涨或引发虚拟币犯罪激增?揭示此类骗局的“三板斧”!

2.用“项目”换取你的USDT

项目搭建完成,接下来就是各种宣传,既有线上的,也有线下地推,这里需要特别注意的是,不要以为虚拟货币骗局只是剑指年轻人,目前此类活动正在往三四线城市发展,参与者更是遍布各个年龄段。

比特币暴涨或引发虚拟币犯罪激增?揭示此类骗局的“三板斧”!

这样的推广也因此“出圈”,参与主力甚至不再是此前所谓“币圈”的有虚拟货币投资经验的参与者,而是此前对虚拟货币、比特币和USDT几乎没有认知的大众。

但是在财富效应的吸引下,在项目方的诱导下,他们依然很快学会了如何用人民币在交易所买入USDT,并将其充入一个个平台和项目。

正是在这个过程中,参与者怀揣财富梦想,却将自己手上的更有价值的“U”心甘情愿的交到不法分子手中,换来大量毫无价值的空气币。

3.溜之大吉

这几乎是所有虚拟货币骗局的结局,无论通过什么方式,当不法分子从参与者手中获得越来越多的USDT,到达千万级,甚至数亿,数十亿级别时,他们也就完成了其资金积累。

接下来,这类项目无论项目方有意为之,还是项目的击鼓传花游戏无法继续,都会上演“跑路”的戏码,当然形式和借口也是五花八门。

比如不再拉盘,让空气币价格暴跌甚至归零,因为“市场原因”让参与者手中的币一文不值。

比如声称被黑客攻击,我们损失也很大,对投资者的损失只能深表遗憾。

比如公告系统维护,暂时无法提币,却维护到再无归期。

比如发行新项目,新币换旧币,用让你头晕目眩的玩法让你不知不觉中“资产”缩水。

甚至,不需要理由,突然有一天,你会发现使用的平台网页打不开了,App联不上服务器了,充值的USDT取不出来了,你参与的投资微信群再也联系不上管理员了。

总之,这三板斧下来,你的USDT就这样被项目方用空气币洗走,留下的是你的惶恐与悔恨。。。

比特币暴涨或引发虚拟币犯罪激增?揭示此类骗局的“三板斧”!

我们总结一下,不法分子不管用什么套路,其实本质就一个,用其实毫无价值的空气币换取你手上具有业内具有公认价值的USDT。那么,对于这种本质来看原理非常简单的骗局,我们又该如何防范?如果不幸遭遇骗局又该如何反应?

三、如何应对虚拟货币骗局?

首先,当然还是那句“废话”:不贪,天上不会掉馅饼,尽管总有投机获利的人和事存在,但那是小概率事件,不法分子正是利用人们选择性相信自己能被小概率暴富的机会砸中的心理误区,来诱使人们上当受骗。

何况作为虚拟货币、区块链、USDT这些新兴概念,天然的具有迷惑性,加之不法分子有意将其与国家倡导的区块链技术和央行发行的数字人民币混淆,让其更具有蛊惑性。

所以,面对此类打着虚拟货币概念的所谓“项目”请一定擦亮眼睛,国家法规上已经明令禁止个人的“发币”,可以说此类项目一律违法,大部分更是绝对的骗局。

其次,如果你偏偏耐不住要“小赌怡情”,请务必高度重视风险,切莫把自己的身家全部送上,更不要拉着亲戚和朋友入伙,成为传销行为的帮凶,甚至一步步陷入泥沼成为不法分子的一员。

第三,对于此类项目,注意尽可能留下日常交易充值的记录。在平时我们投资正规的理财产品,都会要个合同,注意留个收据,偏偏在虚拟货币项目中,很多人并不在意这些,直到有一天使用的App无法登录了,任何交易记录都已经无法提取,失去了可能追索资产的机会。

所以,对于此类让你充值USDT的所谓项目,请特别注意记录下平台给你充值的虚拟货币地址,或者相关充值的交易ID号,以便出现问题时有追查的依据。

第四,发现自己参与的项目突然出现无法提币,网页和App无法打开等异常情况,请不要存有幻想,马上尽可能留存尚存在的证据,并报警。

很多时候,项目方已经跑路,参与者还心存幻想,认为真的只是系统维护、黑客攻击,认为项目方会对自己负责,白白耽误了挽回损失的时间窗口。

这里再次提醒,出现此类情况,请马上采取法律行动,同时可以将USDT充值地址或交易记录交由我们北京链安这样的专业机构进行链上资产流向的追查,及时发现资产流向动向,协助公安机关打击不法分子,挽回经济损失。

最后,在比特币、以太坊等虚拟货币价格暴涨的时候,请你保持平和心态,切莫产生“错过了比特币,不能再错过XX币”的心理冒然参与空气币项目。毕竟,你想着的是数倍、数百倍的收益,不法分子盯着的是你手上USDT的本金啊!

如果你正参与此类项目,或者已经遇到项目跑路,或者有司法机关正在办理虚拟货币案件,请您将相关项目概况和充值地址等信息提交给我们,我们将以专业的技术手段追查资金流向,尽可能挽回受害者的损失。

比特币暴涨或引发虚拟币犯罪激增?揭示此类骗局的“三板斧”!文章来源:比特币暴涨或引发虚拟币犯罪激增?揭示此类骗局的“三板斧”!

温馨提示:本站所提供的资讯信息不代表任何投资暗示,本站所有资讯仅代表作者个人观点,与币圈财经官方立场无关。

发表评论

登录后才能评论
トーヨー TOYO フルハーネス型 ロープ式W 墜落制止用器具 No.FGH-55W 1個 トーヨー TOYO 新作入荷,人気 作業用品・安全用品
アサヒペン 水性ガーデン用カラー パイン 7L アサヒペン 格安,限定SALE DIY・ガーデン
EMPEX エンペックス スーパーEX ギャラリー気象計 時計 EX -793 シルバー 送料無料 smtb-f 人気,新作 ダイエット・健康
NEWCASTLE CLASSICS コットンブランケット Teddy Bear&grey strip 1枚 ニューキャッスルクラシックス 限定セール,爆買い ベビー&キッズ
TENBA Axis TacticaL 32L Backpack BLack V637-703 1コ入 2020 家電
レノア 本格消臭 スポーツ スプラッシュリリーの香り つめかえ用特大サイズ 810ml*6コセット レノア 柔軟剤 部屋干し 本物保証,お得 柔軟 剤 部屋 干し
トイ ストーリー4 ゲームがいっぱい ポンジャンカーニバル 1個 ベビー用品 夏生まれ
アサヒペン 水性ウレタンニス ウォルナット 0.7L アサヒペン 2020,大人気 塗料・塗装用品
ならげた なごみ クリーム*ピンク メンズM No.5 1足 ならげた 得価,限定セール ナイキ ゴルフ シューズ
つないで使える 布団の汚れ防止シート2枚セット 1セット フォーラル 激安大特価,激安大特価,HOT 洗濯機用品
ウルトラマンX DXエクスラッガー 1コ入 おもちゃ 男の子 出産祝い
防臭おむつペール 14L 1コ入 KENPO_12 定番人気,人気SALE おしりふき 値段 相場
エアリーフリースカバー付き 湯たんぽ スタンダードボトル FASHY ファシー 社 送料無料 数量限定,SALE
ジバンシー 香水 ジェントルマン ET SP 100ml 2121-GV-100 本物保証,人気セール cnp 化粧 水
パナソニック 着せ替えカーペット用ヒーター 1.5畳相当 DC-15NK 1枚入 パナソニック 大人気,最新作 家電
ダイヤ スプレーのり つめかえ用 350ml*20袋セット ダイヤ糊 限定SALE,爆買い 洗濯のり スーパーボール
シールが作れる ミラクルデコレッタ シール&レターがいっぱいDX 1コ入 KENPO_12 バンダイ 2020春夏 ベビー おもちゃ
SK11 電動ファン対応ウェア フード付 ベスト 杢ネイビー 9382SK-152-F 1着 SK11 最新作,定番人気 季節家電
NEWCASTLE CLASSICS コットンスワドル Star Anise 1枚 ニューキャッスルクラシックス 安い,新作登場 ベビー服 3ヶ月 サイズ
セントアーク ハンドウォッシュスピナー HWS4001 1台 新作入荷,新作入荷,HOT 洗濯用品 その他
サラノニ コットンモスリンスワドル パイン 2枚入 サラノニ Saranoni 新品,格安 ベビー服 1ヶ月 サイズ
ドギーマンハヤシ キャティースクラッチリビング ハンモックタワー 送料無料 得価,格安 キャットタワー
シルバニアファミリー FS-30 メイプルネコファミリー 1セット シルバニアファミリー おもちゃ 女の子 裸
ディーゼル DIESEL ジョグジーンズ ブラック メンズ 大きいサイズあり krooley ne 00cyki 0830q 02 KROOLEY-NE 00CYKI 返品送料無料 ラッピング無料 正規品,爆買い ジーンズ
ピジョンベビーフード 1食分の鉄Ca 鶏だんごのトマト煮 120g*48袋セット 食育レシピ 新作入荷,得価 ベビーフード ヒ素
mofua 洗える 3Dメッシュまくら 安い,セール 枕・抱き枕
アサヒ ウィンブルドン L032 ホワイト 23.0cm 1足 ウィンブルドン WIMBLEDON 爆買い,最新作 ウェッジ ソール
ペティオ ポルタ ドッグハウス&スツールモザイク レギュラー 犬 イヌ ペット グッズ 送料無料 激安大特価,送料無料 HcJON-jr-4903588222788
ハロウィン 仮装衣装 和風コス キッズ 金太郎くん 1セット ベビーベッド 折りたたみ カトージ
アウトレット フィリップモデル PHILIPPE MODEL PARIS スニーカー ベージュ メンズ プレゼント ギフト コットン カジュアル grlu bc25 beige GARE LOW UOMO DRAPEAU 返品送料無料 ラッピング無料 定番 スニーカー
キャットハウス ラタンキャットハウス 2段ベッドタイプ 猫 ハウス 天然籐 ネコちゃんハウス 代引不可 送料無料 ペット・ペットグッズ
防臭袋 BOS ボス ボックスタイプ おむつ うんち処理用 200枚入*3コセット KENPO_12 防臭袋BOS 新品,100%新品 新生児 おむつ交換 看護ルー
ミクニ ミスティベビーツリー ナチュラル U702-01 1コ入 ミクニ 得価,本物保証 空気清浄機・加湿器
カンタンたのしい おうちでどんどん アンパンマン 1セット おもちゃ 男の子の髪の切り方
ハロー プレミアム ソフトパックティシュ 3枚重ね 120組*3個入*12セット ハロー ティッシュ 激安大特価,新作 カインズ ホーム トイ レット ペーパー
フマキラー おすだけベープ ワンプッシュ式 スプレー30回分 無香料 10ml*24個セット おすだけベープ 数量限定,新品 虫除け 植物
わた媛ベビー リボン付き丸スタイ ブルー 1-66277-90-B 1枚 わた媛ベビー 爆買い,2020 ベビー服 ブランド
NEW ハローキティバンク 1個 ベビー おもちゃ 編み物
パンパース おむつ さらさらパンツ スーパージャンボ L L44枚*4コセット KENPO_09 KENPO_12 パンパース おむつ トイレ ケアグッズ オムツ ベビー 用品 英文
Hanna Hula ハンナフラ マルチケース ジャバラ ジラフブラック 1コ入 ハンナフラ マタニティ ママグッズ 大得価,人気SALE 2歳 おもちゃ 女の子
スターウォーズ ライトセーバー型タッチペン ルーク スカイウォーカー PG-DAS358LK 1本入 HOT,定番人気 ゲーム機アクセサリー
ベビービョルン ステップ ディープブルー ホワイト 1個 ベビービョルン BABY BJORN 新作入荷,定番 新生児 おむつ 一日何枚
サンローランパリ SAINT LAURENT PARIS ショルダーバッグ ブラック レディース ギフト プレゼント レザー 本革 583328 0yp0e 1000 TEDDY テディ 返品送料無料 ラッピング無料 190930 人気SALE,セール LO3DU-583328-0yp0e-1000
アウトレット ジミーチュウ JIMMY CHOO バックパック リュックサック メンズ バッグ レザー カジュアル marlon bls black gunmetal MARLON マーロン 返品送料無料 ラッピング無料 最新作,安い
フェンディ FENDI ハンドバッグ ショルダーバッグ 2WAY仕様 ブラック メンズ 7va388 8kl f0gxn BAG BUGS バックバグズ SELLERIA PEEKABOO CUOIO ROMANO セレリアピーカブー ローマン ラッピング ビジネス系バッグ
電気敷毛布 ロング SB-SL104 BE 1枚入 最安値,新作登場 電気暖房器具
ミニハンガー 10P カラーアソート 60個セット 最安値,新作 洗濯用品
リカちゃん ゆめみるお姫さま ジュエリーキャッスル 1セット KENPO_12 リカちゃん 100均 おもちゃ 男の子
蓄熱式エコ湯たんぽ ヌクヌク フランネルVer. ロイヤルブルー 1個 スリーアップ 得価,HOT 季節家電
象印 炊飯ジャー用内釜 B412-6B 1個 象印 ZOJIRUSHI 最新作,新作 炊飯器
東谷 AZUMAYA ブロッサム Blossom デスク&スツール COL-028 代引き不可 送料無料 高品質,SALE パソコンデスク
オフィス サンダル オフィスサンダル スリッパ 来客用 セット 幅広ヒールアップスリッパフリル付かすみ草2色組 代引き不可 送料無料 fFKQI-pd-xm628
シチズン ストップウォッチ 058 LC058-A02H2 ダイエット・健康
バースデイ イン ア バッグ BIRTHDAY IN A BAG 代引不可 知育 パズル
SK11 D型ブラシ ワイヤー NO.63 1コ入 SK11 数量限定,限定セール DIY・ガーデン
オキシクリーン マックスフォース 泡タイプ 266ml*5本セット オキシクリーン OXI CLEAN 限定セール,セール 洗濯用品
アウトレット イルビゾンテ IL BISONTE トートバッグ 2WAY メンズ バッグ ビジネス カジュアル ハンドバッグ レザー MAN'S HANDBAG URBAN IN VINTAGE COWHIDE LEATHER ラッピング無料 返品送料無料 dSZzG-a2754-po
バーバリー BURBERRY ブリーフケース ショルダーバッグ グレー メンズ ビジネス レザー 8013948 darkcharcoal LONDON CHECK & LEATHER BRIEFCASE 返品送料無料 ラッピング無料 新作入荷,限定SAL メンズバッグ
アサヒペン 油性木部防虫 防腐ステインEX ライトオーク 3L アサヒペン 高品質,品質保証 f2vSr-4970925525406
カシムラ AC充電器タップ 3m ホワイト AJ-593 1コ入 カシムラ 数量限定,新作登場 車用品(カーグッズ)
サラノニ ダブルレイヤー バンボーニ ブランケット ミニマム ペタル 1枚入 コントリビュート 100%新品,爆買い 子供用テントトイザらス
ピジョン 母乳実感 哺乳びん my Precious 耐熱ガラス製 ハリネズミ 80ml 1個 母乳実感 新品,定番人気 ベビー ミルクティー
クッキンぷっちん アイシングクッキー&チョコ チャームセット 1セット 低価 子供 おもちゃ紹介
3個セット プロヴァンスアルガン石鹸 バニラ OBPVP0112X3 代引不可 送料無料 本物保証,爆買い ボディケアランキング
お酒好きが集まるお店 銘酒専門 富士丸酒店 1BOX ベビー用品 海外 人気
キング 撮影用レフ板 スタンダードレフ S W 56cm 白枠 1個 キング king 赤字超特価,驚きの破格値,HOT BuZtQ-4906238819338
スクラビングバブル 流せるトイレブラシ 付替 12コ入*10袋セット スクラビングバブル 低価,品質保証 トイレ用ブラシ ポリプロピレン
バッグdeクーファン ラブリードット ベージュ 1台 大得価,高品質 子供用テント トイザらス
カシオ BABY-G MSG-W100-7AJF 1個 2020,格安
エアーかおる バスタオル プリンセス エニータイム アイスブルー 1枚 エアーかおる 高品質,新作 オーガニックコットン生地通販
クロシオ セパレート ベッド付ちぐら 代引不可 送料無料 正規品,人気SALE その他
イーストパック EASTPAK バックパック リュックサック ピンク メンズ アウトドア ラグジュアリー ナイロン ek36e 97y RAF SIMONS RS POSTER PADDED 返品送料無料 ラッピング無料 190312 低価,お得
ETI ファンデ汚れスッキリ 400g ETI 限定セール,低価 洗濯洗剤 さらさ
お掃除用ポンプ式水圧クリーナー ウォッシュ&クリーンEX 1台 豊富な,新作 無印 良品 掃除 道具
ハクゾウメディカル エレバンワイドDX NO.100 3155004 定番人気,セール 衛生医療品
アサヒ トップドライ TDY3959A ブラックスムース AF39591AA 24.5cm 1足 TOP DRY トップドライ 低価,安い
訳あり Bランク アウトレット メゾンマルジェラ Maison Margiela クラッチバッグ セカンドバッグ ブラック メンズ 55wf0046 253 8013 11 女性と男性のためのアクセサリーコレクション 返品交換不可 定番,限定SALE セカンドバッグ・クラッチバッグ
ミルクスノッブ 授乳ケープ 5WAY ナーシングカバー スターウォーズ LTギャラクシー 1枚 コントリビュート 全国無料,全国無料,HOT 赤ちゃん お出かけ ミルク 水筒
カビスッキリハーブスプレー 本体 400ml*20個セット 爆買い,2020 お風呂 掃除用具
ペンタックス 双眼鏡 パピリオII 8.5*21 1台 ペンタックス PENTAX 人気定番,品質保証 IxN97-4549212288920
コッパーパール 授乳ケープ マルチユースカバー イザベラ 1枚入 コッパーパール Copper Pearl 限定SALE,SALE 赤ちゃん お出掛け バッグ
ヴィヴィアンウエストウッド Vivienne Westwood マフラー メンズ レディース 英国 ギフト プレゼント 無地 81030006 10636 red ラッピング無料 返品送料無料 181008 高品質,爆買い マフラー&ストール
キッチン用品, ダイエット・健康
ダイエット・健康, チャリティー
メンズファッション小物
日用品, 皮革・靴ケア用品
家電, 寝具, 掃除・洗濯
メンズバッグ, チャリティー
文具・卓上用品, 日用品
チャリティー, メンズファッション小物
ダイエット・健康, チャリティー
ホーム用品, メンズアクセサリー
美容・コスメ・香水が登場です, 美容・コスメ・香水
メンズバッグ, イト・照明器具
家電, 寝具, 文具・卓上用品
ダイエット・健康, メンズファッション小物
メンズファッション小物, 化粧美容用品
ダ化粧美容用品, 美容・コスメ・香水が登場です
返回顶部